根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2024 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 （三）业务规模及资金来源 （一）必要性和可行性分析 随着公司海外业务的不断发展，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇市场 风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司开展的 ...

上海龙旗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海龙旗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-011 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-010 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意《2023 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-013 上海龙旗科技股份有限公司 | 周良梁 | 董事会秘书、副总 经理 | 男 | 43 | 现任 | 144.14 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张之炯 | 财务负责人 | 男 | 44 | 现任 | 158.64 | 否 | | 合计 | / | / | / | / | 1,297.24 | / | 注：董事刘德担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确 认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2023 年 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部解释 17 号对会计政策进行相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则而进行 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律、法规和《上海龙旗科技 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或 "公司"）全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）2024 年拟合计向各银 行及金融机构申请总额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，实际融资金额在 总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 ● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担 保，担保额度合计不超过人民币 260 亿元。 ● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、 南 昌 龙 旗信 息 技术有 限 公 司、 南 昌国龙 信 息 科技 有 限公司 、 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、 Longcheer Mobile（India）Privat ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海龙旗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海龙旗科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.eov.cn）"进行 " 关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0152 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海龙旗科技股份有限 公司(以下简称龙旗科技公司)2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表 ...