会议情况 - 2024年公司召开董事会8次，股东大会3次[4] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事戚振东出席8次董事会、3次股东大会[6] - 戚振东出席5次审计委员会会议和1次战略决策委员会会议[6] - 戚振东通过业绩说明会与中小股东沟通[10] 财务相关 - 公司向关联方申请借款额度不超8亿，累计借款3亿已还清本息[16] - 10月调整2024年度预计日常关联交易计划，符合计划[15] - 2024年中期派发现金红利8.60亿元，每股1.5元[22][23] 审计与制度 - 独立董事认为公司财务数据真实准确无重大错报[17] - 会计师事务所认为公司财务报告内控有效[17] - 独立董事同意聘请信永中和为2023年度审计机构[19] - 2024年度董高薪酬制度和2020年激励计划符合规定[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[24]

市值管理架构 - 董事会是领导机构，制定长期目标和总体规划[4][5] - 董事长是第一负责人，董事和高管参与提升投资价值[5] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[5] - 证券事务部是执行部门，监测关键指标并报告[6] 市值管理措施 - 可通过并购重组、再融资等反映公司质量[10] - 设定指标预警阈值，接近或触发时分析报告[13] - 股价短期大跌分析原因、加强沟通[13] 合规要求 - 不得在市值管理中从事违规行为[14] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 有违规记录者不得担任[4][5] - 特定情形公司应1个月内解聘[8] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] 职责代行与证券事务代表 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[10] - 代表任职条件参照秘书规定[11] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[11] - 保证秘书参加上交所后续培训[12] - 规则2025年4月修订，董事会通过后生效[1][14]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][5][7] - 以网络平台在线交流互动形式召开，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5][7] 报告发布 - 2025年4月16日和4月29日分别发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 投资者参与 - 2025年4月16日至4月28日16:00前可邮件提问[4][7] - 2025年4月29日可登陆网演中心参与说明会[7] 参会人员 - 董事长兼总经理倪祖根等参加业绩说明会[7] 联系人信息 - 业绩说明会联系人胡楠，电话0512 - 68415208，邮箱lexy@kingclean.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过网演中心查看情况及内容[9]

股份变动 - 2024年8月29日，243名激励对象可解除限售2247840股限制性股票[2] - 2024年8月29日，拟回购注销195440股，回购价8.94元/股加利息[2] - 2025年4月15日，拟回购注销33600股限制性股票[3] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股3695股[4] - 公司总股本变更为573481734股，注册资本变更为同数[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为573481734元[5] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为573481734股[5] - 《公司章程》第八十二条规定董事候选人提名规则[5] - 《公司章程》第八十二条规定独立董事提名规则[5] - 《公司章程》第九十六条规定职工代表董事选举方式[6] - 《公司章程》第九十九条规定董事撤换规则[6]

募集资金情况 - 2022年10月20日可转换公司债券募集资金净额11.918268868亿元到位[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.6768114914亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为1.5736537683亿元[13] 资金使用情况 - 以前年度募投项目累计使用募集资金6.1926555205亿元[10] - 2024年度募投项目使用募集资金2.2711964772亿元[12] - 2022 - 2024年使用募集资金滚动购买理财产品、补充流动资金等有相应支出和赎回[10][12] 账户收益情况 - 截至2024年12月31日，各银行支行募集资金有余额、利息收入和理财产品投资收益[18] 资金置换与管理 - 2022年10月28日置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金1.9028902032亿元[20] - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理[21][22][23][24][25] 项目情况 - 2024年“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”延期[31] - 2024年10月28日增加子公司为募投项目实施主体并延期项目预定可使用状态日期[32][33] - 新能源汽车等项目有计划年产量、累计投入、年度投入等数据[39]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.33%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比90.26%[8] 未来展望 - 2025年搭建风控框架构建高效内控管理体系[17] - 2025年强化内控制度执行加强风险点管理[17] - 2025年完善内控日常管理体系提升内控质量[17] 其他 - 财务报告及非财务报告内部控制缺陷评价标准[14][15] - 报告期内无各类内部控制缺陷及未完成整改缺陷[16][17] - 董事长为倪祖根（已获董事会授权）[18]

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额12亿元，净额11.92亿元于2022年10月20日到位[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.57亿元，未使用余额3.57亿元，差异2亿元系补充流动资金[5] - 2024年度公司募集资金总额119182.69万元，本年度投入22711.97万元，累计投入84638.52万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金6.19亿元，含置换金额1.88亿元[5] - 2024年度募投项目使用募集资金2.27亿元[5] - 2022年使用1.90亿元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目1.88亿元[13] - 2023年公司及子公司使用3.15亿元闲置募集资金补充流动资金，于2024年10月25日全部归还[15] - 2024年获批使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日使用2亿元，占获批金额67%[15] - 截至2024年12月31日，用银行承兑汇票和信用证支付募投项目款项2077.25万元，等额置换募集资金[24] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，莱克新能源募集资金专户余额8962.53万元[10] - 截至2024年12月31日，绿能科技募集资金专户余额2972.65万元[11] - 截至2024年12月31日，莱克电气两个募集资金专户余额分别为3777.27万元和24.09万元[11] 项目进度情况 - 2024年1月9日，将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”预定可使用日期从2024年1月延至2024年12月[23] - 2024年10月28日，增加部分募投项目实施主体和地点，并将三个募投项目预定可使用日期延至2025年12月[24][25] - 各募投项目截至期末投入进度分别为：年产8000万件项目62.79%、新增年产小家电项目80.67%、智能数字化工厂项目69.57%、补充流动资金项目100%[33] 其他情况 - 2023年10月27日和2024年10月28日，均审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月[16][17] - 报告期内公司无闲置募集资金现金管理投资相关产品情况[19] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[20][21] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[22] - 报告期内公司募集资金未变更投资项目[26]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[14][15] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计工作 - 2024年年度审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[7][8] - 实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[9][11] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度且有效执行[16]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保总金额不超60亿元（或等值外币），已实际担保余额为0万元[3] - 精密模塑拟获担保授信额度7亿元[5] - 梵克罗越南拟获担保授信额度9亿元[5] - 莱克越南拟获担保授信额度5亿元[6] - 莱克泰国拟获担保授信额度13亿元[6] - 帕捷泰国拟获担保授信额度11亿元[6] - 莱克新加坡拟获担保授信额度4亿元[7] - 新加坡贸易拟获担保授信额度11亿元[7] 子公司财务数据 - 精密模塑资产负债率110.13%，新增担保额度占上市公司近一期净资产比例14.13%[10] - 莱克泰国资产负债率68.08%，新增担保额度占上市公司近一期净资产比例26.24%[11] - 苏州金莱克2024年末资产净额 - 2011.05万元，年度净利润 - 25.17万元[12][13] - 梵克罗越南2024年末资产净额12125.55万元，年度净利润2774.63万元[14][16] - 莱克越南2024年末资产净额5954.12万元，年度净利润 - 97.91万元[15][17] - 莱克泰国2024年末资产净额5102.13万元，年度净利润 - 811.60万元[18][19] - 帕捷泰国2024年末资产净额6675.50万元，年度净利润292.65万元[20][22] - 莱克新加坡2024年末资产净额30.95万元，年度净利润 - 429.19万元[23] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日资产总额为31,853.01[25] - 2024年12月31日负债总额为31,751.69[25] - 2024年12月31日资产净额为101.32[25] - 2024年度营业收入为32,087.81[25] - 2024年度净利润为94.68[25] 担保相关决策 - 公司计划为七家全资子公司提供担保，尚需审核[26] - 公司授权董事长签署七家全资子公司担保相关文件[26] - 董事会同意担保预案并提交股东大会审议[29] 其他 - 担保基于子公司生产经营和业务发展需求[27] - 截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保，担保余额为0万元，无逾期担保[30]