财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业总收入47.497709亿元，同比增长15.49%[2] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6.026989亿元，同比增长1.35%[2] - 截至报告期末总资产130.860999亿元，比年初增长4.17%[2] - 截至报告期末总负债80.98亿元，比年初（81.74亿元）减少0.94%，比2024年3月底（90.82亿元）减少10.84%[8] - 截至报告期末资产负债率为61.88%，比年初（65.07%）减少3.19个百分点，比2024年3月底（66.15%）减少4.27个百分点[8] - 截至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为49.739212亿元，比年初增加13.71%[2] - 2024年半年度营业利润6.834520亿元，同比增长5.40%[2] - 2024年半年度利润总额6.827352亿元，同比增长5.16%[2] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为12.87%，较上年减少0.26个百分点[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年半年度家电出口业务收入同比增长超30%，核心零部件业务收入同比增长超10%，跨境电商业务收入同比增长约30%[7]

莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年七月 | . | 4 | 4 | œ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | > | | | | | | 一、2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 ...

| 信永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》专项回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们收到了莱克电气股份有限公司（以下简称公司或莱克电气公司）转来的贵部 "上证公函【2024】0769 号"《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（以下简称监管工作函），针对监管工作函中要求会计师发表意见的事 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0769 号）（以下简称"工作函"）。 根据工作函的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所就工作函提出的问题进 行了认真核查和分析，现对相关问题回复如下： 问题 1.关于货币资金。年报显示，公司 2023 年年末持有货币资金 58.88 亿元， 同比增长 31.43%，其中，外币货币资金 53.19 亿元，同比增长 52.93%。付息债务方 面，除可转债外，公司 2023 ...

莱克电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 ...

（二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合 召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：ht ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 照依法自主开展经营活动） 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述经营范围的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从 | | | 事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电 | | 第十四条 经依法批准和登记，公司的经营范围：从 | 机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油 | | 事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电 | 发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生 | | 机 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日， 累计已有 21,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 619 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00010783%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,979,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"莱克 转债"转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 30 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于不向下修正"莱克转债"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元。本次发行的可转债期 限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。债券票面 利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 1 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307 号文同意，可转换公司债券 于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券 代码"113659"。 公司 ...