| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 1 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 1 重新开始计算，若再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"莱克转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2022年莱克电气股份有限公司公开发行可 转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告 ...

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 可转债代码：113659 可转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 一、核准文件及核准规模 莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"、"上市公司"或 "发行人"）于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开 发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。2022 年 9 月经中国证券监督管 理委员会"证监许可[2022]2065 号"文核准，发行人获准向不特定对象发行不 超过 12 亿元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《莱 克电气股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托 管理人）关于莱克电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简 称"莱克电气"或"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称"中证鹏元"）对公司及公开发行的可转换公司债券（以下简称"莱 克转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"；评级展望为"稳定" ；"莱克转债"前次 信用等级为"AA"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 19 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年莱克电 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整"莱克转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销后，"莱 克转债"的转股价格不变。 因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 174,300 股限制性股票注销实施 完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自 2023 年 2 月 17 日起"莱克转债"的转股价格将由原来的 34.18 元/股调整为 34.19 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 关于"莱克转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 年 10 月 14 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"、"莱克转债"），每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元。本次预计触发转股价格修正条件的情况：自 2024 年 6 月 11 日（2024 年 6 月 9 日起首个交易日）起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 33.21 元/股的 80%。若未来 20 个交易日内 有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"莱克转债"的转股 价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2022 年 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的 2 名激励对象离职，不再符 合激励条件，以及 1 名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整,对其已获授但 尚未解锁的 54,320 股限制性股票由公司进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 54,320 股 | 54,320 | 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 26 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息 ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，并根据莱克电气与本 所签订的《聘请律师合同》，作为莱克电气实施其 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营稳中向好 - 2023年公司实现收入87.9亿元,同比下降11.5%,但业绩表现优于营收,归母净利润同比增长8.4% [1] - 2024年一季度公司收入和净利润均实现同比增长,分别增长11.7%和36.0% [1] - 公司持续优化业务及产品结构,聚焦优势产品,ODM/OEM出口业务、铝合金精密零部件和电机(含汽车电机)业务均实现较快增长 [1] - 公司持续推进组织结构优化及运营成本管控等降本增效措施,盈利能力稳中有升 [1] 三大业务协同发展 - 公司自主品牌、ODM/OEM贴牌、新能源及汽车零部件三大业务有望协同发展 [1] - 高端品牌碧云泉净水器保持良好增长,收购利华科技带来收入增量 [1] 未来发展前景 - 公司自主品牌发展迅速,收购利华科技后有望加速成长 [1] - 我们预测2024-2026年公司EPS分别为2.10元、2.44元和2.76元,对应PE为13倍、11倍和10倍 [2]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | 莱克电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 468,577,483 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.6676 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...