| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前将 需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、利润分配情况及未来发展规 划等事项，公司计划于 2024 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00 举行公司 2023 年度、 2024 年第一季度业 ...

公司业务经营数据 - 2023年制造业营业收入86.05亿元，营业成本63.64亿元，毛利率26.04%，营业收入比上年减少11.38%，营业成本比上年减少15.54%，毛利率增加3.64个百分点[15] - 2023年清洁健康家电与园艺工具生产量1330.75万台，销售量1345.83万台，库存量91.55万台，销售量比上年减少7.41%，库存量比上年减少14.14%[16] - 2023年电机、新能源汽车精密零部件及其他零部件产品生产量14318.83万台/万件，销售量13275.83万台/万件，库存量1865.09万台/万件，销售量比上年增加2.46%，库存量比上年减少7.59%[16] 公司研发情况 - 2023年公司费用化研发投入4.68亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.32%，研发投入资本化比重为0[24] - 2023年9月，莱克全球首创的大功率数码全封闭干湿两用防水电机等产品获创新成果奖[7] 公司收购事项 - 2023年10月公司以2.73亿元自有资金收购利华科技96.5455%股权，本期损益影响4953.88万元[30] - 2023年收购利华科技，扩展通信、工业控制、医疗、新能源领域的电控业务[4] - 2023年8月22日公司审议通过收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关联交易的议案[145] 公司业务调整 - 2023年公司主动放弃2022年度销售数亿元盈利水平较低的ODM业务[12] 公司市场与合作 - 公司产品远销全球100多个国家和地区，与众多世界500强企业建立长期战略合作伙伴关系[8] - 公司拥有高等级复杂铝压铸及机加工能力，融入全球供应链体系，是众多汽车知名品牌客户一级供应商[3] 行业市场规模与预测 - 2022年全球EMS行业市场规模达6944亿美元，预计到2027年将达9067亿美元，年均增速5 - 6%，过去五年EMS公司CAGR为8.6%[39] - 2024年预计新能源汽车销量为1150万辆左右，出口量为550万辆左右[61] - 全球工业控制市场2021年达1286亿美元，预计2026年达1907亿美元，年复合增长率7.7%；2021年中国工业控制市场规模达2600亿元，增速超10%[63] - 目前全球市场搭载智能网联功能的新车渗透率约45%，预计至2025年接近60%[64] 公司业务发展战略 - 公司面向国内外市场，构建双循环制造体系，发展自主品牌、ODM/OEM业务、新能源领域核心零部件业务[41] - 公司聚焦核心优势品类，通过迭代创新扩大技术优势和核心竞争力[43] - 公司通过数字化营销，线上线下联动，构建精准流量，提升获客能力[45] - 公司对照低成本设计方案分析，强化产品组件标准化设计降本[46] - 2024年公司以自主品牌引领，三大业务协同发展，围绕三种生态建立渠道[66][67] - 聚焦三合一洗地吸尘器、除螨机、地毯清洗机等优势品类提档升级[93] - 采取集中化大量采购模式，提高零部件价格竞争力[96] - 提高智能化、自动化生产水平，对生产工序进行自动化改造[96] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，监事会由3名组成，其中1名为职工代表[76][77] 公司内部控制 - 2024年公司将继续深化以风险为导向的内部控制体系建设[80] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[171] - 公司建立健全内部控制制度体系并有效执行[191] - 信永中和会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[193] 公司产品市场风险 - 公司产品市场需求受国内宏观经济形势影响[97] 公司商誉情况 - 收购上海帕捷100%股权形成商誉，存在商誉减值风险[100] - 公司将利用自身优势进行资源整合，降低商誉减值风险[100] 公司会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式表决[103] - 公司董事会审议推进2020年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市等事项[103] - 2023年公司召开7次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议2次[147] - 第五届董事会第十八次会议于2023年4月25日审议通过25项议案[144][145] - 第六届董事会第一次会议于2023年5月16日审议通过5项议案[145] - 第六届董事会第二次会议于2023年5月18日审议通过不向下修正“莱克转债”转股价格的议案[145] - 第六届董事会第四次会议于2023年8月29日审议通过5项议案[145] - 第六届董事会第五次会议于2023年10月27日审议通过5项议案[145] - 2023年审计委员会召开五次会议，提名委员会和战略决策委员会各召开二次会议，审议通过多项议案，包括收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关联交易[150][152] 公司董监高情况 - 董事长兼总经理倪祖根年初和年末持股数均为91,685,929股，报告期税前报酬140.35万元[109] - 副董事长王平平年初持股45,640股，年末持股164,040股，增持118,400股，报告期税前报酬83.02万元[109] - 副总经理张玉清年初持股412,000股，年末持股418,000股，增持6,000股，报告期税前报酬147.89万元[109] - 全体董监高年初持股总数92,255,569股，年末持股总数92,379,969股，增持124,400股，报告期税前报酬合计983.00万元[109] - 倪祖根自2008年1月至今任公司董事长、总经理[112] - 薛峰自2008年1月至今任公司董事、副总经理，电机事业部总经理[112] - 韩健自2020年5月至今任公司董事、副总经理、海外销售总经理[112] - 倪祖根在多家其他单位任职董事、董事长等职务[117] - 李金健1998年至今在公司电机厂任职，2015年至今任电机厂厂长[113] - 倪祖根在莱克投资任执行董事，任期始于2012年2月13日[141] - 薛峰在立达投资任董事长，任期始于2007年11月13日[141] - 倪翰韬在香港金维任董事，任期始于2016年1月7日[141] - 徐大敢在立达投资任监事，任期始于2007年5月25日[141] - 卫薇在立达投资任董事，任期始于2007年11月13日[141] - 王平平在瑞林置业任副董事长，任期为2009年5月至2022年4月19日[142] - 倪翰韬在尼尔森任执行董事，任期为2013年7月1日至2023年9月21日[142] - 倪翰韬在伊思秀任董事，任期为2017年4月19日至2023年10月13日[142] - 顾建平在江苏瑞泰新能源材料股份有限公司任独立董事，任期为2020年6月16日至2023年6月15日[142] - 徐宇舟在上海鸣志电器股份有限公司任独立董事，任期为2018年12月5日至2023年4月27日[142] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计983万元[143] - 2024年4月25日第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案[143] - 张鹏当选独立董事，张玉清、徐殿青被聘任，徐宇舟、沈月其离任，变动原因均为换届[143] 公司员工培训与发展 - 2023年专业类课程由2022年的15个系列增加到16个系列，开展课程338堂，参训学员达7274人次，学员平均学时32.12小时[132] - 2023年各部门自主开展专业类培训304堂，组织第七期微课大赛，34个部门新开发微课99堂，参与微课开发干部127人，占总干部人数15.19%[132] - 2023年组织“PMP项目经理”专项认证培养，报名31人，全程参与学习25人，取得合格授证比例为67%[132] - 研发人员创新力计划开展10堂专业技术课、10堂基础工作课、3堂创新研讨课[134] - 公司从五个职业发展体系建立课程体系，依托信息化平台和云学堂系统培训员工[131] - 2023年持续推进Sun&Star人才培育项目，开展十个人才培育计划，参与人次1474人，达成计划人数的77%[157] - 2024年公司将精细人才专业化培养标准，牵头组织3至4个重要岗位培训，开展第九期微课竞赛，提升员工关键胜任力30%[159] - 2024年公司将优化人才成长路径，在职位规划中建立“门槛级要求”[159] - 计划开展“小阳计划60人、大阳计划150人、启明星计划2期共计100人、干部转身计划20人、明星经理计划50人、管经之星计划23人”[179] - 开展注塑技术员“工业机器人实操”培养计划[180] 公司员工构成 - 公司在职员工数量合计9496人，其中母公司3482人，主要子公司6014人，需承担费用的离退休职工265人[153] - 员工专业构成中生产人员7101人、销售人员607人、技术人员1257人、财务人员102人、行政人员429人[153] - 员工教育程度方面，硕士以上78人、本科1417人、大专1288人、大专以下6713人[153] 公司员工薪酬 - 一线员工薪酬制度包括计时和计件工资制，计时工资含基本工资等，计件工资含工时工资等[130] 公司分红情况 - 自2015年上市以来公司累计分红10次，分红总额达32.93亿元（2014年度 - 2022年度），占期间归属净利润的76.34%[160] - 最近连续三年（2021年度 - 2023年度）累计现金分红11.48亿元，占该三年实现的年均可分配利润的132.38%[160] - 2022年公司制定《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》并经股东大会表决通过[160] - 2023年实施2022年度利润分配方案，以总股本573,888,879股为基数，每股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利573,888,879元[183] - 2023年度拟不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[183] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,116,885,327.69元[186] 公司资产与股本情况 - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末变动比例-100%；应收票据本期期末数47298008.58元，较上期期末变动262.46%等多项资产数据有变动[51] - 2023年公司资产负债率为65.07%，同比增长2.17个百分点[164] - 2023年2月14日公司总股本由574,205,660股变更为574,031,360股[165] - 2023年6月20日完成股份注销手续，公司总股本由574,031,360股变更为573,888,879股[189] - 2023年8月29日召开会议，审议通过激励股份回购价格调整等议案[189] - 2023年10月24日完成股份注销手续，公司总股本由573,888,879股变更为573,761,189股[189] 公司未来投资计划 - 2024年公司将加大在越南和泰国的投资建设，提升当地工厂产能，同时在国内购买土地、投资建厂[164] 公司考评体系 - 公司建立以目标责任制为基础的考评体系考核高级管理人员[189] 公司环保情况 - 莱克电气、江苏莱克等属于重点排污单位，生产有废水、废气等污染物[196] - 绿能科技废气设12个排气筒，执行多项排放标准，经处理可稳定达标排放[200]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日， 累计已有 20,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 589 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00010261%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,980,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"莱克 转债"转股的金额为 4,000 元，因转股 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以 现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大 敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 莱克电气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、 信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克 电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根 据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付 工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募 集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已 经使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额 置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对莱克电气使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 1,200,000,0 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司及全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告 本次系莱克电气、绿能科技、江苏莱克及精密机械原高新技术企业证书有效 期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，莱克电气、 绿能科技、江苏莱克及精密机械自本次获得高新技术企业重新认定后，将连续三 年（即2023年、2024年和2025年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 莱克电气、绿能科技、江苏莱克及精密机械 2023 年度已按照 15%的企业所 得税税率进行缴纳申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年 度的相关财务数据。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，莱克电气股份有限公司（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司可转换公司债券 (一) 募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日,公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的 四个募集资金投资项目已使用募集资金合计 61.926.55 万元(含以自筹资金预先 投入募集资金投资项目置换金额 18,811.59 万元),募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | 119,182.69 | | 减:置换预先投入募集资金投资项目 | | 18,811.59 | | 使用金额 | 直接投入募集资金投资项目 | 43,114.96 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 31.500.00 | | 加:银行存款利息扣除手续费等的净额 | | 1,011.98 | | 募集资金专项账户余额 | | 26,768.12 | 截至 2023年 12月 31日,募集资金专项账户余额 26,768.12 万元,尚未使用 募集资金余额 58,268.12 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98 万元), ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目"达到预定可使用状态从 2024 年 1 月延期至 2024 年 12 月。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 度，公司拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的 ...