证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-051 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，骏亚企业有限公司（以下简称"骏亚企业"）持有 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）192,952,100 股股份，占公 司总股本的比例为 59.13%；本次权益变动后，骏亚企业持有公司 187,494,500 股 股份，占公司总股本的比例为 57.46%。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | | | （股） | | | | | 骏亚企业有限 | 无限售条 | 192,952,100 | 59.13% | 187,494,500 | 57.46% ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，确保公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并 一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-050 广东骏亚电子科技股份有限公司 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月 21日收到公司财务总监向云女士提交的书面辞职报告。向云女士因个人身体原因， 申请辞去公司财务总监职务。辞职后，向云女士不再担任公司任何职务。向云女 士确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须提请公 司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，向云女士的辞职自辞职报告送 达董事会之日起生效，向云女士的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董 事会将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为 保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂时由公 司董事长、总经理叶晓彬先生代行财务总监职责。 公司董事会对向云女士任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东骏 亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"、"公司"）非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技募投项目延期事项进行了核查， 并发表如下意见： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 已使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 万平方米智能互 联高精密线路板项目 | | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | | | | 合并 | 35,962.17 | 18,391.21 | 6,146.46 | 本次募集资金净额少于募集资金项目拟投资总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。 三、本次募集资金投资项目延期的情况说明 一、募集资金基本情况 经中 ...

公司采取发起方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 914413007820108867。 广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-049 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议，定期会议召开十日前以书面方式通 知全体董事。 （四）董事长认为必要时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称："《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形 时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-047 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 广东骏亚电子科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华所为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）决策 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...