本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 重要内容提示： 经审核，监事会认为： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-007 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-011 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公 司及下属子公司拟合计向金融机构申请不超过 28 亿元的综合授信，并根据金融 机构要求在综合授信额度内相互提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视 为新增担保），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，担保额度及授权 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保预计 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司合并报表范围内子公司（以下简称"下属子公司"），非公司关联 人。 担保金额：本次为年度预计担保，公司及下属子公司拟为下属子公司提 供担保、下属子公司拟为公司提供担保的额度合计不超过 35.01 亿 元。截至 2024 年 4 月 24 日，公司及下属子公司对下 ...

重要内容提示 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-013 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会、股东大会审议批准。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。 除上述政策变更 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-005 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行（以下简称"浦 发银行"）签署了《最高额保证合同》，因生产经营所需，公司为全资子公司龙 南骏亚电子、龙南骏亚精密、龙南骏亚柔性分别向浦发银行申请的金额不超过人 民币9000万元、3000万元、1000万元的综合授信提供连带责任担保。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：龙南骏亚电子科技有限公司 （以下简称"龙南骏亚电子"）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称 "龙南骏亚精密"）、龙南骏亚柔性智能科技有限公司（以下简称"龙南 骏亚柔性"），均为公司下属全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司分别为全资子公司龙南 骏亚电子、龙南骏亚精密、龙南骏亚柔性在银行申请的最高额度不超过 人民币 9000 万元、3000 万元、100 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-004 广东骏亚电子科技股份有限公司 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-038）。 截至本公告披露日，公司将暂时补充流动资金的736万元闲置募集资金提前 归还至公司募集资金专用账户， ...

重要内容提示： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-002 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况 本次减持计划前，控股股东骏亚企业有限公司(以下简称"骏亚企业")持有 广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股 196,651,000 股，占本次减持计划披露时公司总股本的 60.26%。上述股份均来源 于公司首次公开发行股票(以下简称"IPO")前取得的股份和发行上市后以资本 公积金转增股本取得的股份。 减持计划基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司披露了《骏亚科技：控股股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-023），因自身资金需求需要，骏亚企业拟自减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持不超过 6,526,451 股 公司股份，即不超过公司总股本的 2%；自减持计划公告披露之日起 3 个交易日 后的 6 个月内，以大宗交易方式减 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-001 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）签 署了《最高额保证担保合同》，因生产经营所需，公司为全资子公司惠州骏亚精 密在上海银行的综合授信提供担保，担保的主债权余额最高不超过人民币5,000 万元整（敞口），担保方式为连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司分别于2023年3月24日、2023年5月8日召开第三届董事会第十四次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 同意公司/下属子公司为公司下属子公司综合授信额度内贷款提供不超过人民币 注册地址及主要办公地址:惠州市惠城区三栋数码工业园25号（厂房A）、（厂 房B） 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：惠州市骏亚精密电路有限公 司（以下简称"惠州 ...

截止本公告披露日，公司已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 1,400万元（含本次），剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归 还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-038） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-053 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,305,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6245 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所 提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的 ...