北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔萱林，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二四年三月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及相关规定，制定本制度。 （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）业务规则和公司章程规定的其他条件。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本制度第五条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名赵治纲先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以 ...

关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供万泰生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0298 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京万泰生物药业股份 有限公司(以下简称"万泰生物公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,202 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名邢会强先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京万泰生物药业股份有限公司 公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日分别召开第五届董事会第十九 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构》的议案，同意续 聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 20 日，第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内 部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容 诚会计师事务所具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力，在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能为公司提供公正、公允的审 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 （本页无正文，为北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审核意见之签署页) 与会委员签字: 邢会强: _ AP = 6 % 204年 3月28日 (本页无正文，为北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审核意见之签署页) 第五届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股 票上市规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业 股份有限公司提名委员会工作规则》等有关规定，我们作为北京万泰生物药业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对本次拟提名的非独 立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审阅，现发表如下书面审核意 见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合中国证监会、上海证券交易所的有 关规定。其中，公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定所要 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵治纲，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

北京万泰生物药业股 公司董事会认为公司 2023年度在任独立董事在各方面均独立于上市公司, 满足相关法律法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《公司章 程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要 求公司 2023 年度在任独立董事赵治纲先生、王贵强先生、邢会强先生对自身独 立性进行了自查,并对上述独立董事的独立性情况进行了评估,结合各位 2023 年度在任独立董事自查的结果和公司评估以及调查的情况,出具对上述在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-023 北京万泰生物药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的 要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监 事的情形。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职 工代表大会，选举陈淏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事陈淏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 附件：职工代表监事简历 陈淏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2 ...