北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-025 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 3、独立性 容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙 人不存在可能影响独立性的情形。 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 ，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-022 上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大 会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 二、监事会换届选举情况 北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十六次会议，分别审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公 司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届 ...

容诚审字[2024]518Z0080 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0080 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"万泰生物公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万泰 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邢会强，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

【RSM】容 诚 募集资金存放与实际使用鉴证报告 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0299 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0299 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称万泰生物公司) 董事会编制的 2023 年度《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-19 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-020 北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审 计 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件， 同时出具推荐文件； 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 国金证券"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"、（ 发行人"、（ 上市公司" 或 公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，负责万泰生物非公开发行 股票后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前非公开 发行股票的持续督导期限己满，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海 证券交易所股票上市规则》和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | ...

北京万泰生物药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 | | 以通讯方 | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | | 缺席 | | 出席股东大 | | | 参加次 | 席次数 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 王贵强 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 独立董事2023年度述职报告(王贵强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（赵治纲） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵治纲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高 级会计师，研究员。2022 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究 中心主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立 董事；2019 年 9 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公 司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验， 本人和公司或公司控股股东不存在关联关系， ...