产品价格 - 2024年尿素销售价1970.35元/吨，较2023年降15.64%[1] - 2024年复合肥销售价2414.57元/吨，较2023年降7.80%[1] 采购价格 - 2024年液氨采购价2494.01元/吨，较2023年降7.42%[1] - 2024年尿素采购价2064.55元/吨，较2023年降14.34%[1] 产量销量营收 - 2024年尿素产量34.52万吨，销量17.64万吨，营收34762.10万元[2] - 2024年复合肥产量125.72万吨，销量128.92万吨，营收311297.81万元[2]

人员薪酬 - 2024年董事长陈勇税前报酬95.85万元[1] - 2024年董事陈国庆税前报酬92.57万元[1] - 2024 - 2025年独立董事津贴8万元/年/人[2][3] - 2025年非专职外部董事薪酬2.4万元/年（税前）[4] 薪酬方案 - 2025年4月薪酬委和董事会通过高管薪酬方案[7][8] - 董监薪酬方案需提交2024年年度股东会审议[8] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[9]

审计费用 - 2024年度审计费用共计130万元，年报100万元，内控30万元[2] 审计机构 - 2024年续聘容诚会计师事务所，审计表现良好[2][10] 审计意见 - 容诚认为公司2024财报和内控在重大方面合规[5] 会议审议 - 2025年4月21日审计委员会通过2024年报等议案[8]

产量与销量 - 2025年第一季度尿素产量4.09万吨、销量0.99万吨[2] - 2025年第一季度复合肥产量35.64万吨、销量38.22万吨[2] 营业收入 - 2025年第一季度尿素营业收入1646.60万元[2] - 2025年第一季度复合肥营业收入88554.71万元[2] 价格变动 - 2025年第一季度尿素不含税销售均价1668.31元/吨，较2024年第一季度下降19.32%[1] - 2025年第一季度复合肥不含税销售均价2316.89元/吨，较2024年第一季度下降8.41%[1] - 2025年第一季度液氨不含税采购均价2191.32元/吨，较2024年第一季度下降14.89%[1] - 2025年第一季度尿素不含税采购均价1661.15元/吨，较2024年第一季度下降20.44%[1] - 2025年第一季度氯化铵不含税采购均价322.62元/吨，较2024年第一季度下降28.19%[1] - 2025年第一季度磷酸一铵不含税采购均价3100.79元/吨，较2024年第一季度下降0.52%[1] - 2025年第一季度氯化钾不含税采购均价2545.48元/吨，较2024年第一季度上升13.58%[1] - 2025年第一季度硫酸钾不含税采购均价3082.26元/吨，较2024年第一季度下降3.42%[1]

关联交易审议情况 - 2025年4月21日独立董事专门会议审议通过确认2024年度日常关联交易议案[3] - 2025年4月24日第三届董事会第二十一次会议审议通过该议案[3][4] - 2025年4月24日第三届监事会第十六次会议审议通过该议案[4] - 本次确认2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议[2][4] 关联交易数据 - 2024年度预计日常关联交易总额为94,217.20万元，实际发生总额74,048.30万元，减幅21.41%[5] - 向关联方采购商品、接受劳务2024年预计发生额94,031.20万元，实际发生额73,940.94万元[6][7] - 向关联方销售货物及提供劳务2024年预计发生额151.00万元，实际发生额68.19万元[9] - 关联租赁2024年预计发生额35.00万元，实际发生额39.17万元[10] 关联方信息 - 中盐安徽红四方股份有限公司注册资本100,000万元[12] - 中盐安徽银华工贸有限公司注册资本1,091.4万元[13] - 中盐昆山有限公司注册资本为55000万元[14] - 中盐安徽红四方新能源科技有限公司注册资本为4000万元[15] - 中铁油料集团红四方物流（合肥）有限公司注册资本为10000万元[17] - 安徽锦邦机电设备有限公司注册资本为7535万元[19] - 《中国盐业》杂志社有限公司注册资本为100万元[20] - 中盐京津冀盐业有限责任公司注册资本为60000万元[22] - 中盐安徽天辰化工有限公司注册资本为18000万元[23] - 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司注册资本为4000万元[25] - 中盐东兴盐化股份有限公司注册资本为11662万元[26] 关联交易相关原则 - 公司采购中盐安徽红四方股份有限公司液氨、蒸汽采用成本加成方式，成本加成比例为8%[28] - 关联交易定价以市场公允价为基础，遵循公平原则[28] 关联交易评价 - 2024年度日常关联交易实际发生总额在股东会审议批准预计额度内[30] - 2024年度日常关联交易实际发生总额未超过股东会审议批准的日常关联交易预计总额[32] - 关联交易为日常关联交易，对主营业务发展有积极意义[29] - 独立董事认为关联交易风险可控，无损害公司和股东利益情况[30] - 监事会认为关联交易审议程序符合规定，同意提交股东会审议[32] - 保荐机构认为决策程序符合规定，对确认2024年度日常关联交易事项无异议[33] - 公司及全资和控股子公司在多方面与关联方保持独立，主营业务不依赖关联人[31]

募资情况 - 公司2024年11月21日首次公开发行5000万股A股，发行价7.98元/股，募资净额36307.02万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息扣除费用后3.02万元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目已投入8000万元，置换预先投入17718.90万元，未使用余额10591.15万元[4] - 2024年公司为募资开立4个专户，11月19日签署监管协议[5] 专户余额 - 中国银行合肥望江中路支行专户期末余额2.81万元，徽商银行合肥太湖路支行5536.33万元，合肥科技农村商业银行0.09万元，建设银行合肥明珠广场支行5051.92万元[6] 项目投入 - 2024年公司实际投入项目募集资金25718.90万元[7] - 2024年12月9日同意用募集资金置换自筹资金18750.86万元，其中项目17718.90万元，发行费用1031.97万元[7] 资金决策 - 2024年12月9日同意用不超10000万元闲置募资现金管理，截至12月31日未进行[8] - 公司实际募资净额低于招股书拟使用金额，2024年12月9日同意调整募投项目拟投入金额[9] - 2024年12月9日同意用自有资金等支付募投项目资金，再用募集资金等额置换[10] 项目效益 - 20万吨/年新型增效专用肥料项目承诺投资23550.15万元，调整后17749.95万元，本年度投入12698.08万元，投入进度71.54%，实现效益798.81万元[19] - 5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目承诺投资14006.84万元，调整后10557.07万元，本年度投入5020.82万元，投入进度47.56%[19] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后8000.00万元，本年度投入8000.00万元，投入进度100.00%[19]

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查 作用。审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 3.在 2024 年年度审计期间，审计初稿完成后，审计委员会与负责公司审计 工作的注册会计师召开沟通会议，听取了容诚会计师事务所审计工作进展，以及 公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的 汇报。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事魏朱宝先生（会计专 业人士、会议召集人）、夏旭东先生以及非独立董事周攀先生组成。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点召开[5] - 会议地点在安徽合肥包河区信达中心A座七楼会议室[5] - 网络投票2025年5月20日进行[7] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 审议9项议案，听取3份独立董事述职报告[10][14] - 议案6、7、8、9对中小投资者单独计票[15] - 议案7关联股东中盐安徽红四方回避表决[15] 时间节点 - 股权登记日2025年5月12日[18] - 会议登记2025年5月16日9:00 - 17:00[19] 登记地点 - 安徽合肥包河区信达中心A座8楼董事会办公室[19]

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-013 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为93,166,849.61元[9] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为663,108,547.82元[9] - 2024年拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发30,000,000.00元（含税），现金分红总额占净利润比例32.20%[9] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，资本公积转增股本后总股本为260,000,000股[10] 未来展望 - 2025年度固定资产投资计划项目10项，计划投资额20128.26万元，其中新建项目6项，计划投资额16314.26万元，续建项目4项，计划投资额3814.00万元[26] 其他新策略 - 拟对定点帮扶县公益性捐赠无偿帮扶资金合计40万元，购买和帮助销售农产品金额合计68万元[27] - 审议通过制定舆情管理制度、市值管理制度的议案[30][31] - 公司制订《独立董事专门会议制度》[33]