财务整体状况 - 2024年第一季度营业收入3.46亿元，同比增长0.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3270.82万元，同比下降197.19%[4] - 本报告期末总资产57.56亿元，较上年度末增长25.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.14亿元，较上年度末增长183.87%[5] 资产项目变动 - 货币资金变动比例为525.33%，主要是报告期内收到募集资金[6] - 应收票据变动比例为 - 59.67%，主要是报告期内豪安公司应收票据减少[6] - 预付款项变动比例为81.13%，主要是报告期内子公司预付货款增加[6] - 2024年3月31日，公司货币资金为6.88亿元，较2023年12月31日的1.10亿元大幅增加[13] - 2024年3月31日，公司流动资产合计20.29亿元，较2023年12月31日的14.50亿元有所增长[13][14] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计37.27亿元，较2023年12月31日的31.25亿元有所增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15734[7] - 汕头市邦领贸易有限公司持股8754.06万股，持股比例20.19%，为公司控股股东[8] - 邦领国际有限公司持股7788.13万股，持股比例17.96%，其实际控制人吴锭辉为公司董事[8][9] - 截至报告期末，章志坚、浙江朔盈资产管理有限公司－朔盈持行2号私募证券投资基金、丁银龙分别通过信用证券账户持有公司股份1010万股、315.54万股、26.51万股[10] 重大事项 - 2024年2月6日，公司向特定对象发行股票9100.7017万股，募集资金净额为14.02亿元，发行完成[11] - 2024年1月，公司签订项目投资协议，建设年产10GW - N型高效电池片、10GW切片生产基地项目，一期建设年产5GW - N型高效电池片、5GW切片项目生产线，项目已通过股东大会审议并进行中[11] - 公司拟在山西省忻州市经济开发区投资16GW N型高效单晶硅棒项目，已通过股东大会审议并进行中[11][12] 财务指标对比 - 2024年第一季度营业总收入3.46亿元，较2023年第一季度的3.45亿元略有增长[16] - 2024年第一季度营业总成本3.73亿元，较2023年第一季度的3.02亿元有所增加[16] - 2024年第一季度营业利润亏损1825.11万元，而2023年第一季度盈利4672.19万元[17] - 2024年第一季度净利润亏损3331.51万元，2023年第一季度盈利3354.48万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，2023年第一季度均为0.10元/股[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.40亿元，2023年第一季度为2.82亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2023年第一季度为 - 1.85亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.86亿元，2023年第一季度为 - 369.74万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.69亿元，2023年第一季度为9288.93万元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，2023年第一季度为1.39亿元[20] 负债与所有者权益情况 - 2024年3月31日，公司负债合计36.46亿元，较2023年12月31日的38.33亿元有所减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计21.11亿元，较2023年12月31日的7.42亿元大幅增加[15] - 2024年3月31日，公司实收资本为4.34亿元，较2023年12月31日的3.43亿元有所增加[15]

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-036 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告>及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江西沐邦高科 ...

江西沐邦高科股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003917 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24DJ74 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ⲴᇑṨᣕ | | | аǃ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾Ⲵ ᇑṨᣕ Ҽǃ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ 㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ߫ 䈪 ᱄ Ⲻ ᇗ Ṯ ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⋀䛖儈 ...

江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京243XGMA 江西沐邦高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度非经营 I 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 86 (10) 5835 0011 传盲・ 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003916 号 江西沐邦高 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（陈名芹）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈名芹：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大 学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位（会计学专业）。2005 年 7 月至 2012 年 8 月历任汕头大学商学院资讯拓展与学生事务管理员、学院办 公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士， 期间 2014 年 1 月至 7 月在香港中文大学会计学院兼职研 ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:京245V4YRT86 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （尚需2023年年度股东大会通过） 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计委员会 2023 年度工作履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦 高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，江西沐邦 高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会审计委员 会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，其 中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人一名，应由独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作。公司 2023 年第四届董事会审计委员 会由廖志远先生、章美珍女士和陈名芹先生组成，其中独立董事陈名芹先生为审 计委员会的召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事 | | 会议审议 ...

公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00009 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日 14:30 召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并 出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文 ...