青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址 并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路 858 号。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向登记机 ...

增持计划 - 2024年7月31日起6个月内，增持金额不低于1200万元且不超过2000万元[2][5] 增持情况 - 2024年11月19 - 27日，袁志双和范建华分别增持100,000股及91,000股，合计占总股本0.029%[2] - 截至2024年11月27日，累计增持191,000股，占总股本0.029%，金额1,140,200元[7] 持股变化 - 截至2024年11月27日，袁志双持股占比从1.30%增至1.32%，范建华从3.24%增至3.25%[4] 后续安排 - 增持计划未完毕将继续实施，可能因因素延迟或无法实施，公司将关注进展并披露[2][8][9]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 1. 关于变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为中兴华[3] - 第五届董事会第四次会议8票同意变更审计机构[21] - 2024年11月28日第五届监事会第四次会议全票通过变更议案[22] 审计机构情况 - 2023年末中兴华有合伙人189人、注册会计师968人[6] - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元[7] - 近三年中兴华受行政处罚2次等[10] 审计费用 - 2024年度审计服务费用120万元，2023年为176万元[15] - 2021和2022年度审计服务费用均为106万元[15]

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于对上海证券交易所 《关于鼎信通讯股份有限公司风险事项的监管工作函》 的回复 上海证券交易所上市公司管理二部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或"我们"）接受委 托，分别审计了鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎信通讯"）2021年度 、 2022 年度及 2023 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度 、2022 年度及 2023 年度的合并及 公 ...

中标与合同金额 - 近三年公司自国家电网中标金额总计463400.61万元，合同签订金额总计513667.70万元[3][4] - 2024年公司自国家电网中标金额为3741.65万元，合同签订金额为1739.72万元[4] - 近三年公司自南方电网中标金额总计199345.78万元，合同签订金额总计161016.63万元[5] - 2024年公司自南方电网中标金额为61110.78万元，合同签订金额为2716.86万元[5] - 2024年前三季度公司（含子公司）共签订合同12440份，合同总金额292421.55万元[23] 收入与回款 - 近三年公司自国家电网和南方电网合同转化收入2021 - 2024年1 - 10月分别为282132.35万元、311498.10万元、363270.32万元、240576.97万元[6][7] - 国网2024年应收账款为6900.81万元，回款为57163.28万元；南网2024年应收账款为21225.72万元，回款为23146.84万元[11] - 2022 - 2023年国网已转化收入分别为15.64亿元、13.65亿元[25] - 2022 - 2023年南网中标金额分别为55935.30万元、68438.80万元，2023年已转化49003.00万元[26] 生产相关 - 2024年上半年制造体系正常运转，第三季度制造工厂负荷降至历年平均水平的75%左右[15] - 2022 - 2024年员工出勤总工时分别为3288685、3852031、2911909，2023年同比增长17%，2024年同比下降24.40%[16] - 2022 - 2024年生产人员数量分别约为980人、1100人、850人[17] - 2024年生产负荷率比对2022年度约下降10%，比对2023年度约下降24.4%[21] - 2025年上半年公司生产负荷率将降低到平均水平60%左右[22] 业务影响 - 2024 - 2026年国网熔断对营收影响额分别为5.44亿元、13.44亿元、11.24亿元，营业利润影响额分别为0.18亿元、0.75亿元、0.65亿元[28][39] - 2024 - 2026年南网禁入对营收影响额分别为1.96亿元、5.28亿元、4.31亿元，营业利润影响额分别为0.17亿元、0.38亿元、0.35亿元[28][29][39] 财务减值 - 2018年公司收购青岛鼎焌电气形成商誉2713.58万元，2024年9月30日确认商誉减值损失2713.58万元[30][34] - 2024年9月30日公司电力业务前三季度计提存货跌价准备余额9477.46万元，减少净利润9018.34万元[35] - 2024年9月30日存货余额114,968.53，存货跌价准备余额9,477.46，计提比例8.00%，1 - 9月存货资产减值损失发生额9,018.34[37] 其他业务数据 - 2024年前三季度渠道增量订单签订合同4.88亿元，实现营收2.78亿元，预计四季度还将实现营收1.33亿元[41] - 2024年前三季度逆变器配套规约转换器累计发货0.9亿元，2025 - 2026年可参与市场规模约2 - 3亿元[42][43] - 2024年前三季度消防网外合同金额分别为20,168.02万、25,320.99万、16,458.51万[46] - 2024年前三季度新能源网外合同金额分别为728.98万、3,835.61万、3,238.81万[46] 未来展望与其他 - 2024年度营业收入同比下降22.86%，营业利润下降102.4%，2025年度对比2023年营收和利润降幅超50%[38] - 2024年6月成立海外市场团队，暂未产生实质性订单[45]

活动相关 - 公司为青岛鼎信通讯股份有限公司[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营情况、融资计划和可持续发展等问题与投资者交流[1]

子公司变更 - 青岛鼎信通讯全资子公司更名为青岛智电新能科技有限公司[1] 子公司信息 - 统一社会信用代码为91370200326009275D[1] - 法定代表人为范建华[1] - 注册资本为肆亿捌仟陆佰肆拾万零叁仟捌佰元整[1] - 成立日期为2015年01月08日[1] 经营范围 - 包括软件开发、集成电路设计等业务[1][2] - 许可项目有职业中介活动、检验检测服务[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月22日[3]

监管事项 - 2024年11月18日公司收到上交所监管工作函[1] - 上交所要求补充披露近三年电网业务情况[2] - 上交所要求分析评估风险影响并提示风险[2] 风险情况 - 公司被南方电网禁入15个月，从2024年7月29日起计[1] - 公司被国家电网“熔断”，期限为2024年2月23日至2026年2月22日[1] 应对措施 - 公司将强化合规、转变模式、开拓新市场降低影响[2] - 公司将在5个交易日内回复工作函并披露信息[3]