二、对公司的影响 公司近三年在南方电网体系的中标和收入确认情况如下（子公司中标和收入 并入上市公司）： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-068 青岛鼎信通讯股份有限公司 风险提示进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关情况说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司")及子公司青岛鼎信通讯电 力工程有限公司和青岛鼎信通讯科技有限公司于 2024 年 7 月 29 日收到中国南 方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）的黑名单预警，具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信 通讯风险提示性公告》（公告编号：2024-045）。 近日公司在中国南方电网供应链统一服务平台查询得知，公司被南方电网采 取市场禁入处理措施，处理期限 15 个月，处理措施起计时间为 2024 年 7 月 29 日。本次市场禁入范围不包括公司子公司（法定代表人与公司相同的除外）。市 场禁入期间，公司不得参与南方电网公司范围内 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-067 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司近日收到全资子公司上海胤祺集成电路有限 公司（以下简称"上海胤祺"）的通知，因其经营发展需要，上海胤祺对住所进 行了工商变更登记，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换 发的《营业执照》。本次变更完成后，上海胤祺住所由中囯（上海）自由贸易试 验区碧波路 572 弄 115 号 11 幢变更为中囯（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 36 幢 9 层 902 单元。 上海胤祺变更后的相关信息如下： 公司名称：上海胤祺集成电路有限公司 统一社会信用代码：91310115350679893U 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：中囯（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 36 幢 9 层 902 单元 法定代表人：王建华 注册资本：人民币 1000.0000 万元整 成立日期： ...

公司概况与业绩 - 鼎信通讯于2024年11月5日通过网络远程方式召开了第三季度业绩说明会 [1] - 2024年前三季度营收达到22亿 [3] - 公司市值目前为36亿 [4] 业务与市场 - 鼎信通讯致力于配电网信息化建设，在智能电表、用电信息采集系统、供用电安全等方面积累了丰富的技术成果和实践经验 [2] - 公司正在积极开拓海外市场，已成立海外业务拓展团队 [3] - 鼎信通讯在智能电网方面的产品布局包括融合终端解决方案、电网友好型逆变器、台区互济设备等 [2] 研发与技术 - 鼎信通讯拥有近30个博士和741个硕士，致力于芯片研发和智能电网技术 [4] - 公司已研发出超过60款具备核心竞争力的"中国芯"，涵盖多个关键领域，用量已突破5.5亿只 [6] - 鼎信通讯在AI智能电网建设方面积极推进，已研发出基于AI技术的电力信号处理芯片产品 [9] 财务与运营 - 公司三季度报告商誉已计提完毕，目前商誉余额为零 [3] - 鼎信通讯将持续优化绩效考核体系，以适应业务变化 [7] - 公司正在策划2025年的年度规划和战略重点，以期明年能平稳过渡 [11] 投资者关系与市值管理 - 公司积极改善投资者关系管理，通过及时透明的信息披露，准确向公众传达公司的经营现况、风险应对措施及未来发展规划 [5] - 鼎信通讯将继续加强市场推广和投资者关系管理，努力以良好的业绩回报广大投资者 [4] - 公司正在制定2025年发展规划，重点工作包括海外市场开拓、提高资产周转率、AI智能电网系统化能力构建、新能源业务等 [8]

公司变更 - 鼎信通讯全资子公司鼎焌电气增加注册资本并完成工商变更登记[2] - 鼎焌电气变更后注册资本为3亿元[2] 公司信息 - 鼎焌电气统一社会信用代码为913702007537683649[2] - 鼎焌电气住所为青岛市城阳区王沙路88 - 1号（一照多址）[2] - 鼎焌电气法定代表人为游京燕[2] - 鼎焌电气成立日期为2003年09月22日[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提 振投资者信心，切实维护中小股东利益，公司控股股东、实际控制人王建华先生、 曾繁忆先生及部分董监高（以下简称"增持主体"）计划自 2024 年 7 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗 交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1200 万元，且不超过人民 币 2000 万元。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-065 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东及部分董监高 增持股份计划时间过半暨增持进展的公告 增持主体基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信 心，切实履行社会责任，促进公司持续、稳定发展，增持主体计划自2024年7月 31日起6个月内合计增持公司股份的金额为不低于人民币1200万元，且不超过人 民币2000万元。具 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iTg7DiNCJa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次说明会将采用网络文字互动方式举行，公司将针对 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-062 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2024年10月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席高峰先生主持。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全体监事认真审议了公司 2024 年第三季度报告，并发表了如下意见： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的有关规定。 2、公司 2024 ...

第二章 人员组成 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年10月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 4 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召集与通知 6 | | 第五章 议事与表决程序 7 | | 第六章 信息披露 9 | | 第七章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了强化青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会( 下称"审计委员会")，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员必须保证 ...

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 委员及主任委员由1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[7] 会议召开 - 董事长等可要求召开会议[15] - 会议提前3日通知，紧急情况可免除[15][18] - 快捷通知2日无异议视为收到[18] 会议举行与决议 - 半数以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[23] 会议相关人员 - 记录人员为董事会办公室工作人员[26] - 档案由董事会秘书保存[31] 细则相关 - 细则经董事会表决通过后生效[35] - 由董事会制订、修改和解释[37]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-063 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 9 月 30 日的 资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及 公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计 提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值准备。 （二） 计提资产减值准备 ...