证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-048 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于计提资产减值准备的公告》。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎信通讯"）第五届 董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和视频表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议， 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董 ...

子公司变更 - 青岛鼎信通讯全资子公司鼎焌电气完成法定代表人变更登记[2] - 鼎焌电气变更后法定代表人为游京燕[2] 子公司信息 - 鼎焌电气注册资本为壹仟贰佰伍拾捌万元整[2] - 鼎焌电气成立日期为2003年09月22日[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月27日[5]

业绩数据 - 2023 年在南方电网中标 6.84 亿（含税）、收入 5.30 亿，占比 14.60%[4] - 2024 年 1 - 7 月中标 6.11 亿（含税）、收入 2.83 亿[4] - 截至 7 月 30 日，已中标未签合同约 6.1 亿（含税）[4] 未来影响 - 若影响半年，未来 2 年营收年均预计降约 3.1 亿[5] 事件情况 - 7 月 29 日收南方电网黑名单预警，已申诉[3][5]

增持计划 - 2024年7月30日公司收到控股股东等增持通知[3] - 增持主体为控股股东王建华等及部分董监高[3] - 增持金额不低于1200万，不超2000万[3][6] - 增持期限为公告披露日起6个月内[8] - 计划可能因市场等因素延迟或无法实施[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月12日发布召开股东大会通知，7月29日14点召开[4] - 出席会议股东及代表71名，代表股份439,652,970股，占比67.4117%[5] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意439,524,490股，占比99.9707%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意439,520,390股，占比99.9698%[10] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，同意112,248,714股，占比99.8186%[12] - 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》，同意425,955,165股，占比99.9523%[15] 人员选举结果 - 曾繁忆、王建华当选非独立董事[18][20] - 王自栋、田昆如、董桂武当选独立董事[28][30][32] - 高峰、王磊当选第五届监事会非职工代表监事[34][36] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[36]

公司治理 - 公司第五届董事会由8名董事组成，下设4个专门委员会[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成[5] - 公司聘任8名高级管理人员，同意聘任王小艳为证券事务代表，任期三年[6][8] - 2024年7月29日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] 股东情况 - 王建华持股151,860,936股，2024年5月被罚款100万元[14] - 曾繁忆持股175,339,440股，2024年5月被罚款50万元[16] - 范建华持股21,130,329股[19] - 包春霞持股2,278,167股[21] - 袁志双持股8492248股，2024年4月受谴责、5月被警告罚款25万元[32] - 高峰持股13487645股[35] - 王磊持股7280股[38] - 刁瑞朋持股38,560股[46] - 陈萍持股13,487,645股[50] 人员任职 - 袁志双曾任职青岛鼎信通讯有限公司[31] - 高峰任公司监事会主席、采购中心总监[34] - 刁瑞朋任公司量测产品线总裁[46] - 王彦萍任公司质量总监[48] - 陈萍任公司财务负责人[50] - 王小艳任公司证券事务代表，系范建华配偶[52]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人71人，所持表决权股份439,652,970股，占比67.4117%[5] 议案表决情况 - 增加经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，A股同意票439,524,490，比例99.9707%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票439,520,390，比例99.9698%[6] - 第五届董事会董事薪酬方案议案，A股同意票439,520,390，比例99.9698%[6] - 第五届监事会监事薪酬方案议案，A股同意票425,955,165，比例99.9523%[8] 选举情况 - 曾繁忆当选第五届董事会非独立董事，得票438,999,941，占比99.8514%[9] - 王建华当选第五届董事会非独立董事，得票439,235,035，占比99.9049%[9] - 王自栋当选第五届董事会独立董事，得票439,232,233，占比99.9043%[11] - 高峰当选第五届监事会非职工代表监事，得票439,000,834，占比99.8516%[11] - 王磊当选第五届监事会非职工代表监事，得票439,231,727，占比99.9041%[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月29日现场召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举高峰先生为公司第五届监事会主席[3] - 选举第五届监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 本次会议应到董事8人，实到董事8人[2] 议案表决 - 选举第五届董事会董事长议案全票通过[4] - 选举第五届董事会专门委员会委员议案全票通过[6] - 聘任高级管理人员议案全票通过[7] - 聘任证券事务代表议案全票通过[9]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-040 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎信通讯"或"公司"）于近期收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对青岛鼎信通讯股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0744 号） （以下简称"监管工作函"）。公司收到工作函后高度重视，积极组织相关部门 及年审会计师对工作函中提出的问题进行逐项核查确认，现就有关情况回复如下： 问题1、年报显示，公司2023 年实现营业收入36.33 亿元，同比增长16.62%， 其中第四季度收入 14.55 亿元，占比达 40.05%。分产品看，公司载波模块（含 芯片）收入 7.99 亿元，同比增长 34.68%，毛利率为 34.68%，同比减少 16.47 个 百分点；其他业务收入 6.26 亿元，同比增长 34.74%，毛利率 ...