会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][5] - 2024年4月25日相关会议审议通过变更议案[5] - 变更不追溯调整以前年度数据，无重大财务影响[3][6][8]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] 参会情况 - 公司应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决7同意0反对0弃权[4]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月19日送达，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00召开2023年度业绩说明会[3] - 召开地点为中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）[4] - 召开方式为网络文字互动[3] 参与人员 - 董事、总裁楼俊等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2024年5月6日下午17:00前发问题至IR@nacity.cn [2] - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00登陆中国证券网在线参与[7] 会议联系 - 联系人是战投证券中心，电话0571 - 87003086 [8] - 电子邮箱为IR@nacity.cn [8] 互动查看 - 业绩说明会召开后可通过上述网址查看互动内容[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点在杭州召开[3] - 网络投票2024年5月15日进行[5] - 本次股东大会审议20项议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 现场登记2024年5月14日进行[14] 其他事项 - 确认公司董监2023年度薪酬[9][10] - 公司将使用闲置资金进行现金管理和证券投资[11][14] - 公司向银行申请综合授信额度[12] - 预计2024年度日常关联交易[13] - 变更公司经营范围并修订相关制度[15][16][17][18]

业绩数据 - 2023年天健所经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年天健所证券业务审计客户家数为675家，同行业上市公司审计客户家数为7家[2] 人员信息 - 天健所上年度末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 项目合伙人宋鑫2006年成注会，2005年从事上市公司审计，2021年为公司服务[3] - 签字注册会计师李迎亚2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2019年为公司服务[3] - 质量控制复核人李新葵1998年成注会，1997年从事上市公司审计，近三年签多家年报[3][4] 审计相关 - 2023年4月24日公司续聘天健所为2023年度财务审计机构[7] - 天健所认为公司财报按准则编制，2023年末财务报告内控有效[6] - 天健所认为公司2023年度募资报告合规，反映实际情况[6] - 公司审计委员会认为天健所2023年审计客观公正，完成委托工作[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 公司采用年度合并报表利润总额6%作为重要性水平量化指标[11][12] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化体系建设，优化流程，提高管理水平[17]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2023年4月24日、5月16日召开会议审议续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[7] 独立董事履职 - 三位独立董事应出席董事会6次均现场出席[6][14][22] - 独立董事履职获公司配合并与中小股东交流[15][23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-022 南都物业服务集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联 交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月19日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》。公司关联董事韩芳、沈慧芳回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该事项回避表决。 本次日常关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，全体独 ...

投资计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金开展证券投资[2][3] - 投资范围含二级市场股权投资等风险可控类证券[2][3][4] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[4] 审批情况 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] 风险与管控 - 资本市场收益和操作存在不确定性与风险[2][6] - 坚持稳健原则，多部门监督控制风险[6]