会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][5] - 2024年4月25日相关会议审议通过变更议案[5] - 变更不追溯调整以前年度数据，无重大财务影响[3][6][8]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] 参会情况 - 公司应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决7同意0反对0弃权[4]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月19日送达，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00召开2023年度业绩说明会[3] - 召开地点为中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）[4] - 召开方式为网络文字互动[3] 参与人员 - 董事、总裁楼俊等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2024年5月6日下午17:00前发问题至IR@nacity.cn [2] - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00登陆中国证券网在线参与[7] 会议联系 - 联系人是战投证券中心，电话0571 - 87003086 [8] - 电子邮箱为IR@nacity.cn [8] 互动查看 - 业绩说明会召开后可通过上述网址查看互动内容[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点在杭州召开[3] - 网络投票2024年5月15日进行[5] - 本次股东大会审议20项议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 现场登记2024年5月14日进行[14] 其他事项 - 确认公司董监2023年度薪酬[9][10] - 公司将使用闲置资金进行现金管理和证券投资[11][14] - 公司向银行申请综合授信额度[12] - 预计2024年度日常关联交易[13] - 变更公司经营范围并修订相关制度[15][16][17][18]

业绩数据 - 2023年天健所经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年天健所证券业务审计客户家数为675家，同行业上市公司审计客户家数为7家[2] 人员信息 - 天健所上年度末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 项目合伙人宋鑫2006年成注会，2005年从事上市公司审计，2021年为公司服务[3] - 签字注册会计师李迎亚2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2019年为公司服务[3] - 质量控制复核人李新葵1998年成注会，1997年从事上市公司审计，近三年签多家年报[3][4] 审计相关 - 2023年4月24日公司续聘天健所为2023年度财务审计机构[7] - 天健所认为公司财报按准则编制，2023年末财务报告内控有效[6] - 天健所认为公司2023年度募资报告合规，反映实际情况[6] - 公司审计委员会认为天健所2023年审计客观公正，完成委托工作[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 公司采用年度合并报表利润总额6%作为重要性水平量化指标[11][12] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化体系建设，优化流程，提高管理水平[17]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2023年4月24日、5月16日召开会议审议续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[7] 独立董事履职 - 三位独立董事应出席董事会6次均现场出席[6][14][22] - 独立董事履职获公司配合并与中小股东交流[15][23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

财务审计 - 审计南都物业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

投资计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金开展证券投资[2][3] - 投资范围含二级市场股权投资等风险可控类证券[2][3][4] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[4] 审批情况 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] 风险与管控 - 资本市场收益和操作存在不确定性与风险[2][6] - 坚持稳健原则，多部门监督控制风险[6]