财务审计 - 审计南都物业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1984.127万股，发行价每股16.25元，募资32242.06万元，净额28748.29万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5][6] - 现金管理期限12个月，产品为保本型[5][6] - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[2][7][10][11] 风险与目的 - 投资可能受市场波动影响[2][7] - 公司适度理财提高资金效率获收益，不影响主业[9] 资金监管 - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议，资金存专项账户[3]

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由赵刚、贾生华、楼俊组成，赵刚任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度共召开5次会议，各次会议审议对应报告及议案[1][2][3] 审计相关 - 对天健2022年度审计意见无异议，建议续聘为2023年度审计机构[3][4] 关联交易 - 认为2023年度日常关联交易符合发展需要，定价公正公允[5]

业绩总结 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为523,573,470.49元[4] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.3463元（含税）[3][4] - 截至2023年12月31日公司总股本187,777,779股[4] - 合计拟派发现金红利65,027,444.87元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为35%[4] 方案进展 - 2023年年度利润分配方案经相关会议审议通过[5] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[6] - 方案尚需股东大会审议批准方可实施[7]

人员数据 - 天健所上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年天健所收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户7家[3] 审计评价 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为天健所2023年审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-021 为了满足公司日常经营、业务发展等资金需求，公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署 相关协议和文件。上述授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日内有效，该授权额度在授权期限内可滚动使用。上 述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等各类银行融资业务，具体以签署的授信合同为准。授信额度使用范围为本 公司及本公司直接或间接控制的下属企业。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请银行综合授信额度的事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[6] 监事任期 - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[6] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议，主席三工作日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行[12] - 形成决议需全体监事过半数同意[12] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限至少十年[15] - 规则制订和修改报股东大会批准后生效[17]

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[1] - 委员楼俊变更为沈慧芳，任期至第三届董事会届满[1] - 调整前成员为赵刚、贾生华、楼俊，调整后为赵刚、贾生华、沈慧芳[1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，南都物业服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...