本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-077 江苏振江新能源装备股份有限公司 为进一步增强振江（香港）控股有限公司（以下简称"香港振江"）的资金实力， 推动江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外市场 整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对香港振江增加投资金额 1,000 万美元。本次 增资完成后，香港振江的投资金额由 2,100 万美元增加至 3,100 万美元，公司仍持有其 100%股权。 关于对全资子公司增资的公告 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 截止 2024 年 9 月 30 日，香港振江资产总额为 6,581.14 万元，负债总额为 1,369.83 万元，净资产为 5,211.31 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-158.87 万元。（以上财 务数据未经审计，人民币） 本次增资前，公司直接持有香港振江 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 10 月 16 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议 室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监 事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-072 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,347,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其 他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00，现场会议于13:30召开[6][8] - 本次股东大会审议2项议案[4][9][14] 利润分配 - 2023年度每10股派现3.90元（含税），转增3股[15] - 参与分配股份数140,901,242股，派现54,951,484.38元（含税），转增42,270,373股[15] - 分配后总股本增至184,301,307股，注册资本增至184,301,307元[16] 业绩补偿 - 尚和海工2020 - 2022年度扣非后净利润未达标[23] - 郑文俊、南通零一应分期支付补偿款4198.40万元[24] - 南通零一已支付1430万元，剩余2945.694384万元[25] - 南通零一拟转让尚和海工16.50%股权作价2984.0844万元支付剩余补偿款[29] - 2024年9月30日签署补充协议，需股东大会审议通过[26]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购 涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 1155 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400415 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0642 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1155号 | | 报告名称: | 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购涉及 的尚和(上海)海洋工程设备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 180,853,549.72元 | | 评估报告日: | 2024年09月20日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包静 (资产评估师) 会员编号:32130054 | | | 毛邱祺 (资产评估师) 会员编号:32180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年9月30日召开[4] - 会议通知于2024年9月25日发出[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案审议 - 审议通过对全资子公司增资议案，表决同意5票[5] - 审议通过尚和（上海）业绩补偿补充协议议案，需提交股东大会，表决同意5票[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月16日13点30分在江苏江阴市镇澄路2608号振江股份会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] 议案信息 - 议案1于2024年8月22日经第四届董事会第四次会议审议通过，议案2于9月30日经第五届会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月9日[16] - 现场登记时间为2024年10月10日9:00－15:00，地点在公司会议室[17] - 信函或传真登记联系地址、传真号及公司联系地址、电话、联系人公布[17][19] - 公告发布时间为2024年10月1日[20]

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-070 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司 有关业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、业绩补偿的基本情况 1、公司在 2018 年 4 月 16 日与尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下 简称"尚和海工"）签署《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海 洋工程设备有限公司之投资协议》（以下简称为"《投资协议》"）、《江苏振江新能 源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿 协议》（以下简称为"《盈利预测补偿协议》"），并经公司第二届董事会第六次会 议审议通过并依法披露。 2、2020 年，由于海上风电安装船建造工期延长，海 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对香港振江增资1350万美元，增资后投资金额由750万增至2100万美元[4] - 增资前后公司均持有香港振江100%股权[4][6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，香港振江资产1990.78万元，负债0万元，净资产1990.78万元[6] - 截至2024年6月30日，香港振江营收0万元，净利润 - 42.51万元[6] 未来展望 - 增资利于增强香港振江资金实力，符合海外市场战略规划[7]

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-068 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2024年10月1日 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议议案获得通过，无反对票。 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2024年9月25日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的 补充协议的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 ●备查文件 1、江苏振江新能 ...