| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.348 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/21 | － | 2023/9/22 | 2023/9/22 | 1.发放年度：2023 年半年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 861,924,656 股为基数，向全体股 东每股派发现金红利 ...

爱玛科技集团股份有限公司 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露公司 2023 年半年度权益分派实施公告和可转债转股价 格调整公告。 关于实施 2023 年半年度权益分派时"爱玛转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自公司2023年半年度权益分派实施公告前一交易日（2023年9月15日） 至权益分派股权登记日期间，"爱玛转债"将停止转股。 一、2023 年半年度权益分派方案的基本情况 （一）爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益 分派方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.48 元（含税）。如在权 益分派股权登记日前公司总 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持本次会议。会议对提交的议案 进行了审议，并以现场投票和网络投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 ...

1、经本所律师审查，2023 年 8 月 21 日，公司经第五届董事会第十二次会 议作出了召开 2023 年第三次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发 出了召开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2023 年 9 月 7 日 9:30 时在天津市和平区大沽北路 2 号 环球金融中心 22 层会议室召开，董事长张剑先生及副董事长段华女士因工作原 因不能履行职务，会议由董事会半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持，本 次会议主持人的推举程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注："占无限售条件流通股比例"以截至 2023 年 8 月 28 日公司总无限售条件流通股 223,532,406 股进行计算。 特此公告。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 | 9 | 乔保刚 | 5,515,000 | 0.64 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 招商银行股份有限公司－景顺长城 核心招景混合型证券投资基金 | 4,500,114 | 0.52 | 注："占总股本比例"以截至 2023 年 8 月 28 日公司总股本 861,924,006 股进行计算。 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股 | ...

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-082 转债代码:113666 转债简称:爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,爱玛科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 5 日(周二)13:30-16:50。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生及相关工作人员,将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生及相关工作人员，将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民币 40,000.00 万元（含本数） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月 回购价格：不超过人民币 47.32 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股 东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股 份减持 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民 币 40,000.00 万元（含本数） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 47.32 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将 ...

爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事：马军生 刘俊峰 孙明贵 二〇二三年八月二十八日 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次回购股份方案事项。 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第十三次会议 的相关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，审议 该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股份的投资价 值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于提升投 ...