爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 7 日 爱玛科技 603529 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《2023 | 年半年度利润分配预案》的议案 | 7 | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关 ...

重要内容提示： 转股价格：39.99 元/股 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）发行规模：人民币 20 亿元 （二）票面金额：100 元/张 （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0% （四）债券期限：6 年，自 2023 年 2 月 23 日起，至 2029 年 2 月 22 日止 （五）转股期起止日期：2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日 转股期起止日期：2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]30 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《爱玛科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。 2023 年 8 月 25 日，公司董事长、总经理张剑先生，董事、副总经理、董事 会秘书王春彦先生，财务总监、副总经理郑慧女士，独立董事马军生先生出席了 ...

环保管理 - 公司严格按照法律法规要求，编制环境影响评价文件、取得环评批复，并严格按照法律法规和环评批复内容进行建设[75] - 天津车业、河南车业突发环境事件应急预案备案并进行环境风险事故应急演练，提升应急能力[76] - 天津车业、河南车业废气、废水主要排放口已安装在线监测系统，监测数据直接上传至环保数据平台，各类污染物均做到达标排放[77] - 公司秉承绿色发展理念，建立了一套较为完善的现代化环境管理体系，通过建立、实施常态长效的环保措施，提高公司及各子公司环境管理的有效性[78] - 公司将可持续发展理念融入生产运营，通过建立健全环境管理体系，强化产品全生命周期的绿色管理，不断提高资源能源利用效率，积极打造高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系[79] - 江苏车业为降低能耗与减少碳排放，对厂区内空压机设备进行了升级，预计每年可为公司节省电量120,000度[80] 股权承诺 - 公司控股股东、实际控制人张剑和张格格承诺在公司股票上市后三年内不转让或委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份[84] - 公司股东长兴鼎爱及其合伙人承诺在公司股票上市后三年内不转让或委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份[84] - 公司控股股东、实际控制人张剑、张格格、长兴鼎爱及其合伙人等承诺在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让持有的公司股份不超过25%[84] - 公司承诺在公司股票挂牌上市后三年内如股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施回购公司股份[85] - 公司控股股东、实际控制人张剑和张格格承诺在公司股票挂牌上市后三年内如股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施增持公司股份[85] - 公司董事和高级管理人员对公司股票稳定股价措施作出承诺，包括在特定条件下启动增持公司股份[86] 股权变动 - 公司2023年半年度报告显示，由于限制性股票激励计划激励对象离职，公司回购注销了126,000股股份，占总股本比例为0.0146%[100] - 公司报告期内实施了2022年年度权益分派，利润分配及转增股本，限售股份同比例增加[101] - 公司截至报告期末，普通股股东总数为25,923户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[102] - 张剑持有的限售股份为592,865,700股，长兴鼎爱投资管理合伙企业持有的限售股份为35,559,300股[103] - 张剑持有的股份增至592,865,700股，彭伟持有的股份增至6,221,760股[105] 资产负债 - 公司财务报表显示，2023年6月30日流动资产合计10,612,210,240.27元，非流动资产合计2,836,565,716.41元[4] - 2023年上半年，公司资产总计为19,347,797,319.33元，较去年同期增长约4.7%[113] - 公司流动负债合计为10,038,289,821.84元，较去年同期下降约12.4%[113] - 公司所有者权益合计为7,447,750,125.28元，较去年同期增长约10.7%[114] - 公司流动资产合计为8,572,882,211.01元，较去年同期增长约8.9%[114] - 公司非流动资产合计为3,869,551,612.59元，较去年同期增长约23.0%[115] 财务表现 - 公司2023年上半年净利润为1,672,543,418.91元，同比增长130.2%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-361,986,474.74元，较去年同期大幅下降[120] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为293,591,964.75元，较去年同期下降81.4%[122] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,778,411,228.41元，较去年同期下降266.7%[122] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为706,998,188.36元，较去年同期增长10.5%[123]

爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"管理办法"）等有关文件规定，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等公司制度的规定，我们作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司 第五届董事会第十二次会议的相关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独 立意见 经审核，我们认为：公司已按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存 在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使 用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作。 二、《关于<2023 年半年度利润分配预案>的议案》的独立意见 四、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的独立意见 经审核，我们认为：根据《管理办法》《公司 2021 年限制性股 ...

一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 爱玛科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性 文件以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制 性股票激励计划解除限售条件成就事宜进行了核查，现发表如下意见： 综上所述，监事会认为根据《管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 ...

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划 授予数量及行权价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2023 年 3 ...

爱玛科技集团股份有限公司 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.348 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额 本事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议 一、利润分配方案内容 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润 894,789,993.19 元，母公司实现净利润 1,672,543,418.91 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利 润为 3,065,637,614.43 元。以 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）2023年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的 核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划授予数量、行权价格以及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的 法律意见书 二零二三年八月 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期 权激励计划"（以下简称"本股票期权激励计划"）和"2021 年限制性股票激 励计划"（以下简称"本限制性股票激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适 用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2023 年股票期 权激励计划授予数量及行权价格（以下简称"本次调整"）、2021 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售条件成就"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2 ...