业绩审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - Shemar Latam期初余额180.04，2024年累计发生2091.42，偿还331.9，期末余额1939.56[11] - Power Engineering 2024年累计发生373.28，期末余额373.28[11] - Shemar Power期初余额6.15，2024年累计发生19.59，期末余额25.74[11] - 其他关联资金期初余额186.19，2024年累计发生2484.29，偿还331.9，期末余额2338.58[11]

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年公司变更用途的非公开发行募集资金总额23,049.70万元，比例55.11%[12] 项目投入进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目截至期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目截至期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）截至期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目截至期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金项目投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用与管理 - 2024年公司将部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15][23] - 2024年公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换等多种不合规情况[16][17][20][21][22][24] 信息更正与核查 - 公司更正中信银行购买现金管理产品金额及到期日信息[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金情况进行核查[28] - 保荐人提示公司提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益情形，已及时披露信息[26][30]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称"非公开发行募集资 金"），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

审计委员会构成 - 2024年审计委员会成员3位，独立董事2位占半数以上[1] - 2024年1月8日补选徐胜利为委员并担任召集人[2] 会议与议案 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过17项议案[3] 审计机构 - 2023年度审计机构为普华永道中天，2024年度为安永华明[4] 工作内容 - 审阅2023 - 2024年多份财务报告[6] - 未发现重大会计问题[7] - 督促完成2024年度内控自评工作[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促发展[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点30分在南通召开[3] - 网络投票2025年4月25日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 审议7项议案，议案7为特别决议，议案4、6对中小投资者单独计票[7][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月22日，A股代码603530，简称神马电力[15] - 会议登记2025年4月24日进行，有登记地点和方式[16] 其他 - 会务联系人是韩笑，有联系电话和邮箱[19] - 现场会议预计半天，与会人员自理交通食宿[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]

分红与股本 - 2024年度拟10股派4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[8] - 截至2024年末母公司未分配利润819,770,299.53元[8] - 截至2025年3月总股本432,263,327股，扣回购2,987,117股[8] 资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18][19] 激励计划 - 第一期回购价格调为7.69元/股，第二期调为9.23元/股[21] - 同意回购注销一、二、三期部分限制性股票[22] - 一、二、三期回购注销价分别为7.69、9.23、11.63元/股[23]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告议案[3][4][6] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[9] - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项专项报告议案[10][12][16][18] 薪酬与资金 - 2025年度独立董事薪酬为每年10万元，董事薪酬事项待股东大会审议[22] - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[38] 股票相关 - 第一、二期限制性股票激励计划回购价格调整为7.69元/股、9.23元/股[39] - 公司将回购注销一、二、三期未达条件限制性股票，各期回购价格不同[40] 股东大会 - 公司同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月25日14:30，地点在江苏南通[42][43]

重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 1 31 日公司总股本 432,263,327 股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的 2,987,117 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,467,056.6 元（含税），占本 年度归属于上市公司股东净利润的 63.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,344,891,099.58元，较2023年的959,102,384.62元增长40.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为310,729,661.62元，较2023年的158,399,591.18元增长96.17%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为302,317,599.56元，较2023年的149,535,338.47元增长102.17%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为160,126,038.25元，较2023年的103,951,070.95元增长54.04%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,777,070,655.13元，较2023年末的1,647,826,485.68元增长7.84%[22] - 2024年末总资产为2,477,286,638.13元，较2023年末的2,023,582,879.86元增长22.42%[22] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年的0.37元/股增长97.30%[23] - 2024年加权平均净资产收益率18.63%，较2023年的9.57%增加9.06个百分点[23] - 公司营业收入同比增长40.22%，主要因产品市场占有率增加及业务交付增长[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长102.17%，因营业收入增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.04%，源于收入增长和回款增加[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -237.17万元，2023年为 -66.41万元，2022年为 -8.28万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1015.56万元，2023年为1089.66万元，2022年为2321.77万元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额3368.39万元，期末余额9100万元，当期变动5731.61万元[31] - 2024年公司实现营业收入13.45亿元，同比上升40.22%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比上升96.17%[33] - 报告期内公司实现营业收入13.45亿元，同比上升40.22%；归属上市公司股东净利润3.11亿元，同比上升96.17%；扣非净利润3.02亿元，同比上升102.17%[52][53] - 截至2024年12月31日，公司总资产24.77亿元，同比上升22.42%；净资产17.77亿元，同比上升7.84%[52] - 营业成本7.58亿元，同比上升31.96%；销售费用8512.79万元，同比上升18.95%；管理费用8829.59万元，同比下降1.87%[53] - 财务费用 -731.24万元，同比下降67.89%；研发费用5399.75万元，同比下降2.97%[53] - 经营活动现金流量净额1.60亿元，同比上升54.04%；投资活动现金流量净额 -1.46亿元，同比上升589.54%；筹资活动现金流量净额 -4067.29万元，同比下降79.82%[53] - 电气机械和器材制造业营业收入13.11亿元，同比上升39.46%，营业成本7.39亿元，同比上升31.18%，毛利率增加3.56个百分点[55] - 境内营业收入7.50亿元，同比上升63.47%；境外营业收入5.61亿元，同比上升16.58%[56] - 电气机械和器材制造业直接成本本期金额为5.11亿元，占总成本69.14%，较上年同期增长35.89%[60] - 前五名客户销售额为6.86亿元，占年度销售总额51.00%；前五名供应商采购额为2.13亿元，占年度采购总额66.05%[63] - 2024年度销售费用为8512.79万元，较2023年度增长18.95%；管理费用为8829.59万元，较2023年度下降1.87%[63] - 2024年度财务费用为 - 731.24万元，较2023年度下降67.89%，主要是利息收入和汇兑收益减少所致[63] - 本期费用化研发投入为5399.75万元，研发投入总额占营业收入比例为4.02%[64] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，较2023年度增长54.04%，主要是收入增长和加强应收账款管理带来的回款增加[67] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，较2023年度增长589.54%，主要是增加购买理财产品和固定资产投资支付所致[67] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4067.29万元，较2023年度下降79.82%，主要是增加银行借款、股利支付及股权激励收到员工认缴款项所致[67] - 交易性金融资产本期期末数为9.1亿元，占总资产比例3.67%，较上期期末增加170.16%[69] - 应收账款本期期末数为5.96亿元，占总资产比例24.06%，较上期期末增加47.02%[69] - 存货本期期末数为3.27亿元，占总资产比例13.19%，较上期期末增加51.38%[69] - 应付票据本期期末数为2.27亿元，占总资产比例9.15%，较上期期末增加186.63%[69] - 境外资产为470.12万元，占总资产的比例为0.19%[70] - 上海神马电力技术有限公司总资产为1645.08万元，净资产为1175.71万元，净利润为72.35万元[74] - 神马电力有限公司总资产为1606.92万元，净资产为1603.36万元，净利润为 - 11.42万元[75] - 神马电力美国公司总资产为430.24万元，净资产为413.54万元，净利润为 - 131.23万元[76] - 神马电力美国股份有限公司总资产为21.10万元，净资产为1.82万元，净利润为 - 109.06万元[76] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为329,703,728.67元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为329,703,728.67元[135] - 最近三个会计年度年均净利润金额为172,751,807.64元，现金分红比例为190.85%[135] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为310,729,661.62元[135] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为819,770,299.53元[135] - 银行理财产品自有资金发生额15600万元，未到期余额9100万元；募集资金发生额19000万元，未到期余额0万元[184] - 交通银行1000万元银行理财产品年化收益率1.7%，中信银行2000万元产品年化收益率2.05%、1500万元产品年化收益率2.10%，兴业银行1500万元产品年化收益率2.15%、800万元产品为浮动收益，申万宏源1300万元券商理财产品年化收益率2.24%[185][186] - 截至报告期末，募集资金净额42399.99万元，累计投入41896.65万元，本年度投入6180.43万元，投入进度为14.75%[190] - 向特定对象发行股票，变电设备项目募集资金计划投资总额6814万元，本年投入300.33万元，期末累计投入4383.30万元，投入进度64.33%，预定可使用状态日期为2025年5月[193] - 向特定对象发行股票，配网复合横担项目募集资金计划投资总额2761.31万元，本年投入143.42万元，期末累计投入3039.09万元，投入进度110.06%，预定可使用状态日期为2025年8月[193] - 向特定对象发行股票，补充流动资金项目募集资金计划投资总额8453万元，期末累计投入8453万元，投入进度100%[194] - 向特定对象发行股票，运营管理中心项目募集资金计划投资总额818.64万元，期末累计投入818.64万元，投入进度100%[194] - 向特定对象发行股票，电设备密封件改扩建项目募集资金计划投资总额4049.70万元，本年投入670.80万元，期末累计投入1892.67万元，投入进度46.74%，预定可使用状态日期为2026年4月[194] - 公司合计募集资金计划投资总额41896.65万元，期末累计投入23652.58万元[195] - 2024年8月17日调减输变电外绝缘部件数字化工厂建设项目募集资金投资金额4335.01万元[198] - 截至2024年7月末输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）金额为10814.00万元[198] - 2024年8月17日调减配网复合横担数字化工厂建设项目募集资金投资金额17761.31万元[198] - 配网复合外绝缘产品改扩建项目（一期）金额为2996.78万元[198] - 2024年4月11日董事会审议通过募集资金用于现金管理的有效审议额度为20000万元，起始日期为2024年4月11日，结束日期为2025年4月10日，报告期末现金管理余额为0 [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司实现合同收入15.28亿元，较上年同期增长38.31%，其中国内7.86亿元，同比增长34.33%，海外7.42亿元，同比增长43.05%[34] - 输电复合外绝缘产品海外合同收入10,839万元，较去年同期增幅超200%[35] - 变电站复合外绝缘产品海外合同收入57,926万元，较去年同期增幅达34.35%[35] - 变电站复合外绝缘产品营业收入8.79亿元，同比上升34.71%，营业成本4.66亿元，同比上升23.76%，毛利率增加4.69个百分点[55] - 输配电线路复合外绝缘产品生产量23.70万支，同比上升50.40%；销售量20.42万支，同比上升26.17%；库存量7.30万支，同比上升81.19%[57] - 橡胶密封件生产量2036.15万件，同比上升20.81%；销售量2058.80万件，同比上升23.09%；库存量114.22万件，同比下降16.54%[57] - 输配电线路复合外绝缘直接成本本期金额为1.07亿元，占总成本68.87%，较上年同期增长111.40%[60] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以429,276,210股为基数，每10股派发现金红利4.6元（含税），预计派发现金红利197,467,056.6元（含税）[6] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共派发现金红利110,623,505.72元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润158,399,591.18元的69.84%[128] - 2024年度拟以429,276,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），预计共派发现金红利197,467,056.6元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润310,729,661.62元的63.55%[129][130] 公司业务与产品 - 公司所属行业为电气机械及器材制造业，行业主管部门为国家发改委和工信部，行业协会为中国电器工业协会下属的绝缘子避雷器分会[36] - 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售[38] - 公司变电站复合外绝缘产品打破国际厂商对我国高端变电站用绝缘子市场的垄断[38] - 公司采购部根据生产计划编制采购计划，向合格供应商采购原材料[40] - 公司对采购流程严格管理，建立合格供应商管理制度和名册[41] - 采购部每季度对供应商进行综合考评，要求整改并剔除不合格供应商[41] - 公司为保证物资供应安全，对每种物料和服务确定1 - 2家备选供应商[42] - 公司复合外绝缘产品成品耐温范围为 - 50℃到 + 90℃[47] - 公司已与超1000家客户建立良好业务合作关系[49] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001和国家二级安全标准化认证[44] - 公司通过国家级认证绿色工厂认证[44] - 公司于2001年通过ISO9001:2000质量管理体系认证[46] - 公司产品自2001年投入使用，未收到老化问题反馈[47] - 公司继续入榜2023年江苏民营企业创新100强[49] - 公司获江苏省优秀企业，入选“江苏省新型电力装备集群十大创新案例”[49] - 公司自1996年成立，聚焦电力行业问题，经20多年积累形成系统竞争优势[46] - 2017年来自14个国家的340多位会议代表聚焦电力系统外绝缘研讨，认为复合材料外绝缘是未来趋势[80] - 公司绝缘子产品过往在全球各地应用数十万只[88] 公司战略规划 - 公司2025年围绕10年战略规划，以产品商业成功为经营目标，坚持“四个极致”目标[84] - 公司将聚焦新材料输变配外绝缘和密封件系列产品，规划开发其他新材料配网电力设备