2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 现场会议地点：广州市南沙区 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向平安银行股份有 限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请人民币授信，金额为 15,000.00 万 元。其中 6,000.00 万元为汇票承兑金额，在该汇票承兑额度内，公司为三景电器 向银行申请授信提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房 4、法定代表人：邹淑芳 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 ●被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称"三景电器"）。 ●本次担 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2 独立董事工作制度 2023年11月 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第八章 附 则 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职权 第六章 独立董事的义务 第七章 公司的履职保障 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司" )的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《广州市嘉诚国际物流 股份有限公司章程》,参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-047 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农事务所"）担任公司 2023 年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所情况 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于取得大湾区（华南）国际电商港项目地块使用 权暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉诚国际"）全 资子公司广州市亚玛讯网络科技有限公司（以下简称"亚玛讯"）近日与广州市 规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得广州市番禺区原 印染总厂地块 81,116.38 平方米国有建设用地使用权，拟投资建设"大湾区（华 南）国际电商港项目"（以下简称"项目"、"电商港"）并由亚玛讯负责项目 的实施工作，具体情况如下： 一、取得土地使用权的基本情况 （一）出让人：广州市规划和自然资源局 （二）受让人：广州市亚玛讯网络科技有限公司 （三）审议决策情况：嘉诚国际第五届董事会第八次会议审议通过，批准公 司投资建设"大湾区（华南）国际 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...

本次修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会 审议通过后方可生效。 特此公告。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》的最新规定，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 进行修订。 具体内容详见：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 11 月）、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 11 月） 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2023 年 12 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-043）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于投资建设大湾区 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券，截至 2023 年 6 月 30 日，经转 股后，公司的总股数为 233,248,396 股。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 ...