证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-047 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农事务所"）担任公司 2023 年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所情况 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于取得大湾区（华南）国际电商港项目地块使用 权暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉诚国际"）全 资子公司广州市亚玛讯网络科技有限公司（以下简称"亚玛讯"）近日与广州市 规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得广州市番禺区原 印染总厂地块 81,116.38 平方米国有建设用地使用权，拟投资建设"大湾区（华 南）国际电商港项目"（以下简称"项目"、"电商港"）并由亚玛讯负责项目 的实施工作，具体情况如下： 一、取得土地使用权的基本情况 （一）出让人：广州市规划和自然资源局 （二）受让人：广州市亚玛讯网络科技有限公司 （三）审议决策情况：嘉诚国际第五届董事会第八次会议审议通过，批准公 司投资建设"大湾区（华南）国际 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 ...

本次修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会 审议通过后方可生效。 特此公告。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事管理办法》的最新规定，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 进行修订。 具体内容详见：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 11 月）、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 11 月） 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2023 年 12 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 在嘉诚大厦 712 会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持， 公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-043）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于投资建设大湾区 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券，截至 2023 年 6 月 30 日，经转 股后，公司的总股数为 233,248,396 股。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向广发银行股份有 限公司广州分行（以下简称"广发银行"）申请人民币授信，金额为 5,000.00 万 元，该授信额度内，公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房 4、法定代表人：邹淑芳 5、注册资本：人民币 1,000.00 万元 6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100%股权。 7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入334,607,346.97元，较上年同期变动幅度1.86%；年初至报告期末营业收入967,134,632.94元，较上年同期变动幅度0.97%[6] - 2023年前三季度营业总收入967,134,632.94元，较2022年前三季度的957,858,786.53元增长约0.97%[19][20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,345,480.76元，较上年同期变动幅度7.64%；年初至报告期末为162,699,834.85元，较上年同期变动幅度3.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,191,689.45元，较上年同期变动幅度7.90%；年初至报告期末为154,617,572.08元，较上年同期变动幅度3.87%[6] - 2023年前三季度净利润168,755,713.46元，较2022年前三季度的162,720,281.88元增长约3.70%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润168,554,593.75元，较2022年前三季度的162,699,834.85元增长约3.60%[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额90,099,865.88元，较上年同期变动幅度26.99%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,101,853,711.19元，较2022年前三季度的1,291,450,405.24元下降约14.68%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金695,715,807.65元，较2022年前三季度的875,157,714.64元下降约20.50%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计9.8744005634亿美元，上年同期12.0135053936亿美元；经营活动产生的现金流量净额1.1441365485亿美元，上年同期0.9009986588亿美元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产4,234,081,108.10元，较上年度末变动幅度10.77%；归属于上市公司股东的所有者权益2,450,605,324.91元，较上年度末变动幅度6.52%[7] - 2023年9月30日货币资金为777,220,658.29元，较2022年12月31日的906,150,047.81元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为70,554,875.04元，较2022年12月31日的250,630,287.67元大幅减少[15] - 2023年9月30日应收账款为535,253,923.82元，较2022年12月31日的437,770,769.08元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计1,755,077,274.62元，较2022年12月31日的1,884,683,418.18元减少[15] - 2023年9月30日固定资产为1,266,693,122.94元，较2022年12月31日的1,045,153,951.16元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计2,479,003,833.48元，较2022年12月31日的1,933,083,359.32元增加[16] - 2023年9月30日资产总计4,234,081,108.10元，较2022年12月31日的3,817,766,777.50元增加[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,537,841.89元，年初至报告期末为7,954,250.15元[10] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,150,217.17元，年初至报告期末为4,554,132.62元[10] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为298,098.36元，年初至报告期末为1,409,756.37元[10] - 本报告期所得税影响额为365,844.57元，年初至报告期末为1,306,824.80元[10] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为1,664,534.50元，年初至报告期末为2,316,387.21元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为8,815人[12] - 前10名股东中，段容文持股74,431,658股，占比31.91%；黄艳婷持股26,840,705股，占比11.51%；黄平持股20,839,787股，占比8.93%[12] 项目相关 - 嘉诚国际港（跨境电商智慧物流中心）项目总面积约60.40万平方米，物流仓储用途面积约为52.49万平方米[14] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本767,761,876.20元，较2022年前三季度的769,234,482.20元下降约0.19%[20] 综合收益及每股收益相关 - 2023年前三季度综合收益总额169,946,822.10元，较2022年前三季度的163,932,283.55元增长约3.67%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.72元/股，2022年前三季度为0.70元/股[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.68元/股，2022年前三季度为0.69元/股[22] 非流动负债相关 - 2023年第三季度非流动负债合计832,836,242.66元，较之前的728,668,437.88元增长约14.29%[17] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计8.6057803161亿美元，上年同期28.3061202069亿美元；投资活动现金流出小计11.9867664686亿美元，上年同期30.8002790233亿美元；投资活动产生的现金流量净额 -3.3809861525亿美元，上年同期 -2.4941588164亿美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计1.750701377亿美元，上年同期10.6386亿美元；筹资活动现金流出小计1.0190072815亿美元，上年同期4.2566700601亿美元；筹资活动产生的现金流量净额0.7316940955亿美元，上年同期6.3819299399亿美元[24] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0226799656亿美元，上年同期0.035552091亿美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 -1.4824755429亿美元，上年同期4.8243218733亿美元[24] - 2023年期初现金及现金等价物余额8.683214545亿美元，上年同期1.7599386408亿美元；期末现金及现金等价物余额7.2007390021亿美元，上年同期6.5842605141亿美元[25] 新会计准则调整相关 - 2023年执行新会计准则，合并资产负债表中递延所得税资产从2022年12月31日的1491.236965万美元调整为2023年1月1日的1951.414273万美元，调整数460.177308万美元[25] - 2023年执行新会计准则，合并资产负债表中递延所得税负债从2022年12月31日的2066.638569万美元调整为2023年1月1日的2526.815877万美元，调整数460.177308万美元[25] 职工及税费支付相关 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金8544.690445万美元，上年同期8901.946947万美元[24] - 2023年第三季度支付的各项税费2604.954832万美元，上年同期3408.73333万美元[24]