公司基本信息 - 公司总股本为233,248,570股，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金红利23,324,857.00元[4] - 公司未送红股，未以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] - 公司名称为广州市嘉诚国际物流股份有限公司，简称为嘉诚国际[11] - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，办公地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号[12] 公司财务状况 - 2023年营业收入为1,225,438,835.15元，归属于上市公司股东的净利润为164,348,975.14元[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,445,908,423.39元，总资产为4,372,731,208.24元[13] - 2023年基本每股收益为0.70元，稀释每股收益为0.68元[13] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为290,796,754.51元、335,519,768.38元、340,818,110.05元、258,304,202.21元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为43,003,487.27元、63,821,575.15元、61,729,531.33元、-4,205,618.61元[15] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[15] 公司业务发展 - 公司主营业务为为制造业客户提供定制化物流解决方案和全程供应链一体化综合物流服务，以及为电子商务企业特别是跨境电商企业提供全球物流解决方案[18] - 公司跨境电商物流业务取得重大突破，嘉诚国际港园区全面用于世界知名跨境电商平台企业出海业务，同时开始承接中国-美国直飞包机运输服务[18] - 公司计划未来租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，包括包机运输、散采等形式，起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线[20] 公司技术创新 - 公司在技术创新方面不断投入，通过引入先进的物流技术和管理系统，建立数字生态体系，实现智慧仓储运营[30] - 公司积极探索新技术在物流领域的应用，升级网络和数据安全基础设施，以应对不断变化的市场需求和技术挑战[30] - 公司持续进行数字化改造提升消费者体验感，如智能分拨、自动仓、端对端服务等，数字化已成为公司的核心竞争力[30] 公司战略规划 - 公司计划在三亚市建设超级云智世界港项目，总建筑面积约26.97万平方米，预计2024年内开工建设[22] - 公司与某世界知名跨境电商平台合作，提供仓储配送服务，业务吞吐量约70万至100万单，约200车次/天的配送服务[23] - 公司不断完善智慧物流、智慧供应链体系示范项目建设与标准经验总结，提升先进物流核心技术的应用能力[23] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为11,435户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为10,443户[127] - 前十名股东中，段容文持有74,431,658股，占比31.91%；黄艳婷持有26,840,705股，占比11.51%；黄平持有20,839,787股，占比8.93%[127] 公司治理信息 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作[69] - 公司共召开了7次监事会会议，审议了30项议案，严格遵守相关规定[70] - 公司在报告期内共发布公告及文件等80余份，确保信息披露及时准确[70] 公司财务信息 - 公司2023年度实现营业收入122,543.88万元，实现营业利润19,075.80万元，实现归属于上市公司股东净利润16,434.90万元[38] - 营业收入变动原因为家电行业景气度影响，第四季度传统电商节分销业务未达预期[39][1] - 销售费用增加是因为公司供应链分销业务的促销费用增加所致[39][2] - 管理费用下降是因为公司优化人员结构，人工及办公费下降所致[40] - 财务费用增加是因为嘉诚国际港全面转固投入使用后，第四季度可转债需费用化的利息增加所致[41] - 研发费用下降是因为研发活动中的成本优化所致[41]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24000760045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24000760045 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]24000760018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司 预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。 主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。 其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电 器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 2024 年 4 月 20 日 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年。 ●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台 提供第三方物流服务。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳 大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括 仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7 万平方米的物流中心，并 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收 到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为"甲方"）发送的《中标 通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 〕1706号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"或 "公司"）向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额人民币8亿元，期限6年，扣除发行费用6,178,693.62元，募集资金净额为 793,821,306.38元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉诚国际公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，负责对嘉诚国际的 持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2023 年12月对嘉诚国际进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限 ...

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、中信证券等多家机构 [2] - 活动时间为12月，地点在广州市嘉诚国际物流股份有限公司713会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书黄艳芸和证券事务代表廖润 [2] 跨境电商合作情况 - 与全球知名电商平台（四大APP）战略合作，提供全链路物流解决方案，仓储服务面积超一百万平方米 [3] - 2018年起为阿里集团提供跨境电商进口物流服务，近年承接菜鸟、速卖通等阿里系业务 [3] - 去年增加为希音公司提供跨境电商仓储及作业服务，为亚马讯商家提供全球中心仓服务 [3] - 与TEMU合作情况因合同保密需留意公司公告 [3] 航空物流发展规划 - 已开通B747 - 400F型全货机从海口美兰国际机场飞往美国达拉斯航线 [3] - 预计2024年租赁多架飞机，承接客户商品航空运输业务，起飞地为广州、海南、香港等机场，航线为欧线及美线 [3] - 为广东嘉诚国际航空有限公司办理运营许可证照，提前运营业务，计划引入自有波音777全货机 [3] 洲际干线运输服务 - 海运有丰富运营经验，航空物流飞往美国达拉斯货运包机已起飞 [4] - 未来与合作伙伴合作，通过中欧班列、包机运输等满足客户需求 [4] - 拟加盟欧洲最大包裹递送网络DPD并签订战略合作协议，完成欧洲全境配送，加速全球海外仓布局 [4] 科技物流领域规划 - 完善软硬件建设，提升先进物流核心技术应用能力，加强物流领域研究 [4] - 运用智能化技术提高物流系统智能化、自动化水平，提升仓内作业效率 [4] - 与车企合作探索自动驾驶/辅助驾驶技术研发，试运行短距离自动驾驶 [4] 大湾区（华南）国际电商港项目 - 位于广州市番禺区，引进跨境（直播）电商企业及其上下游供应商与客户 [5] - 建设智慧物流配送中心、智能研发中心等，打造“大湾区（华南）国际电商港” [5] - 项目达产后，智慧物流园年产值预计可达数十亿元，入驻客户预计为现有客户以外的全球知名电商平台 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...