人事变动 - 公司副总裁李旭根因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不再担任公司职务[2] - 辞职不会影响公司正常生产经营[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月10日14点召开，网络投票同日进行[13] - 股权登记日为2024年9月25日[14] - 会议地点为公司六楼会议室，主持人是董事长张茂义[14] 员工持股计划 - 2020年9月18日，二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占比3.78%，过户价4元/股[20] - 2021 - 2022年部分股份解锁，2023年第三批因业绩未达标返还员工[20][21] - 2024年9月17日第三批剩余80,400股将回购注销[1] 回购注销及变更 - 拟回购注销80,400股，约占注销前总股本0.02%[1] - 回购注销后，注册资本、总股本均减少至369,000,549元/股[3] - 公司章程相应修订注册资本和股份总数[3]

公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准首次发行2000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币369,000,549元[9] - 公司股份总数为369,000,549股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 2008年4月25日发起人完成出资，张茂义持股80.00%，胡天兴持股7.00%，姜风持股5.00%，李卫平持股5.00%，周水英持股3.00%[16] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议要求和处理期限[22] - 因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[22][23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 多种担保情形须经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[73] 董事相关 - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司股份3%以上股东提名[81] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士[88] - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[102] 总裁与副总裁 - 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总裁七名，由总裁提名，董事会聘任或解聘[118][119] 监事相关 - 股东代表监事候选人由监事会或单独或合计持有公司股份3%以上的股东提名[127] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[130] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[136] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139][140] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[142] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[165][168][169][170] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[172]

员工持股计划 - 2020年9月18日二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占总股本3.78%，过户价4元/股[2] - 2021 - 2022年部分股份解锁，2023年因业绩未达标返还员工，2024年剩余80,400股回购注销[3][4] 减资相关 - 2024年9月23日拟减资，股份总数和注册资本均减少[4] - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间9月24日 - 11月8日[5][7] - 申报地点浙江杭州萧山区金一路111号，联系人张望望[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年9月23日召开[2][3] - 公司拟于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会[11] 员工持股计划 - 2020年9月18日，员工持股计划账户持股14,863,209股，占总股本3.78%[5] - 2021年9月17日，员工股份解锁5,650,555股，占总股本1.53%[6] - 2022年9月17日，员工股份解锁3,663,566股，占总股本0.99%[6] - 2024年9月17日，剩余80,400股将被回购注销，约占注销前总股本0.02%[6][8] 股份与资本变动 - 回购注销后，无限售流通股和股份总数减至369,000,549股[8] - 回购注销后，注册资本减至369,000,549元[9] - 公司将修订《公司章程》中注册资本及其他部分条款[9][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月10日14点召开[3] - 会议地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》等2个议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月25日[15] - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 12:00[18] - 公司邮编311215，电话0571 - 22897199，传真0571 - 22897100[18]

员工持股计划 - 2020年9月18日，二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占比3.78%，过户价4元/股[2] - 2021年9月17日，解锁5,650,555股，占比1.53%[3] - 2022年9月17日，解锁3,663,566股，占比0.99%[3] - 2023年9月17日，第三批股份因业绩未达标返还员工[3] 股份变动 - 公司将回购注销80,400股，占注销前总股本0.02%[1][4] - 变动后股份总数减至369,000,549股[5] - 变动后无限售流通股减至369,000,549股[5] 其他 - 2024年9月23日董事会通过回购注销议案[1] - 回购注销需股东大会审议《公司章程》[6] - 回购注销不影响上市条件、持股计划和业绩[7]

员工持股计划 - 2020年9月18日二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占比3.78%，过户价4元/股[4] - 2021年9月17日解锁5,650,555股，占比1.53%[4] - 2022年9月17日解锁3,663,566股，占比0.99%[5] - 2024年9月17日剩余80,400股将回购注销，占比0.02%[5][6] 公司变更 - 回购注销后无限售流通股、股份总数减至369,000,549股[6] - 注册资本减至369,000,549元[7] - 《公司章程》修订后注册资本、股份总数为369,000,549股[8] 会议情况 - 2024年9月4日通知召开监事会会议，9月23日召开[2] - 两项议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][7]

员工持股计划 - 2020年9月18日二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占比3.78%，过户价4元/股[2] - 2021 - 2022年部分股份解锁，2023年因业绩未达标返还员工[3][4] - 2024年9月17日存续期届满，剩余80,400股回购注销[4] 后续安排 - 回购后注册资本和总股本减少[4] - 修订《公司章程》，授权董事会办工商变更并披露[4][5]

员工持股计划股份获取 - 2020年9月18日第二期员工持股计划账户获14,863,209股，占当时总股本3.78%，过户价4元/股[2] 股份解锁情况 - 2021年9月17日第一批解锁比例38.02%，计5,650,555股，占当时总股本1.53%[3] - 2022年9月17日第二批解锁比例24.65%，计3,663,566股，占当时总股本0.99%[3] 未达标处理 - 2023年9月17日第三批因业绩未达标，以原始出资额返还员工[3] 后续安排 - 2024年9月17日第二期员工持股计划存续期届满[1][3][5] - 公司将回购并注销剩余80,400股，占总股本0.02%[3][5] - 后续进行财产清算和分配等工作[5]