证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-086 附件： 吴弘先生简历 公司证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到公司董事会《证券事务代表聘任书》，决定聘任吴弘先生（简历见附件） 为公司证券事务代表，配合协助董事会秘书开展相关工作，任期自《证券事务代 表聘任书》生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。 吴弘先生具有上市公司董事会秘书资格证书，通过了中国上市公司协会证券 事务代表分级培训考试并取得证书（中级），具备履行职责所必须的专业知识、 工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 吴弘，男 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-085 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于引入贵州农业发展基金共同对全资子公司 进行增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亳州中 药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易中心"）拟出资 5.1 亿元人民 币（含前期尚未完成实缴的贵州神农谷注册资本 2,000 万元人民币），并引入贵 州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州 农业发展基金"）出资 4.9 亿元人民币，共同对公司二级全资子公司贵州神农谷 健康产业发展有限公司（以下简称"贵州神农谷"）进行增资扩股，在贵州省对 中药全产业链进行布局，推动贵州中医药产业高质量发展。 本次增资扩股前，贵州神农谷注册资本为 2,000 万元人民币，亳州交易中心 持有贵州神农谷 100%股权；本次增资扩股完成后，贵州神农谷注册资本由 2,000 万元人民币增加至 10 亿元人民币，亳州交易中心 ...

关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江珍宝岛医药贸易 有限公司、哈珍宝的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保， 并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协 议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次 担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披 露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《保证合同》， 为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1 亿元，保 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的左乙拉西坦口服溶液《药品注册证书》（证书编号： 2023S01640），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：左乙拉西坦口服溶液 剂型：口服溶液剂 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-083 药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 23 日 规格：150ml:15g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH15352023 证书编号：2023S01640 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234346 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月29日15:00 - 16:00，方式为线上电话交流会 [2] - 参与单位为32家中药行业证券分析师及投资机构 [2] - 上市公司接待人员包括董事长方同华、总经理闫久江、财务总监王磊、董事会秘书张钟方、投资者关系总监郎骥 [2] 公司业绩情况 - 2023年前三季度工业业务收入14.67亿元，毛利率62%；商业收入1.64亿元，毛利率11.66%；中药材贸易业务收入17.75亿元，毛利率18.25% [2] 业务相关问题解答 中药材贸易业务 - 毛利率增长原因是销售模式转型，产地布局及战略储备经营规模扩大 [3] - 预计明后年收入确认模式按总额法核算，毛利率短期内持稳 [5] 中药注射剂业务 - 国家政策调整完善放开利于公司未来发力，公司生产与研发布局先于政策法规，对未来业绩有较好预期 [3] 集采相关业务 - 九洲方圆在山东省际联盟集采报价公示阶段，中标191个品种，降幅40%，位列前17名，对未来市场预期较好 [4] - 九洲方圆配方颗粒原主要销售渠道为第三终端，集采中选后将向等级医院销售终端发力 [4] - 公司积极推进注射用血塞通（冻干）100mg规格替换200mg和400mg规格，参与各地集采，未来工作可达预期 [4] - 湖北集采续标降价概率较低，国家医保局会考虑企业成本和利润空间 [4] - 公司生产能力可满足集采中标品种供应要求 [4] 其他业务 - 三季度毛利率波动大是因调整制药工业产品销售结构，高毛利产品占比大 [5] 中药材价格相关 - 近年来中药材价格上涨是因国家支持中医药产业发展，种植面积扩大、质量提高、容量增加，产业发展趋势向好 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为8.45亿人民币，同比增长0.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿人民币，同比增长254.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿人民币，同比增长201.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿人民币[4] - 基本每股收益为0.1404元/股，同比增长254.47%[4] - 稀释每股收益为0.1404元/股，同比增长254.47%[5] - 加权平均净资产收益率增加2.94个百分点至1.7566%[5] - 总资产为116.86亿人民币，同比增长0.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.49亿人民币，同比增长6.34%[5] 业务发展 - 主要系公司积极推进中药材贸易业务变革、新产品上量，优化整合产品销售结构，改善盈利能力[7][8] 资产状况 - 公司流动资产合计为6,520,241,286.97元，较上一年同期有所增长[16] - 公司非流动资产合计为5,165,628,287.12元，较上一年同期略有下降[17] - 公司资产总计为11,685,869,574.09元，保持稳定增长态势[17] - 公司流动负债合计为2,687,442,775.76元，较上一年同期有所下降[17] - 公司非流动负债合计为1,441,254,949.33元，较上一年同期大幅增长[18] - 公司所有者权益合计为7,557,171,849.00元，保持稳定增长[18] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为583,110,703.06元，较上年同期大幅增长[19] - 净利润为476,485,007.55元，同比增长199.8%[19] - 每股收益为0.5066元，稀释每股收益也为0.5066元[20] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为3,675,662,769.02元，现金流入小计为3,363,708,857.06元，净额为-311,953,911.96元[22] - 投资活动现金流出小计为254,065,449.15元，现金流入小计为353,225,277.60元，净额为99,159,828.45元[23]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-082 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东创达集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 10 亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交 易所无异议函（上证函[2022]2259 号），并于 2023 年 4 月 11 日发行完成（第一 期），发行规模为 9.1 亿元，债券期限为 3 年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公告。 根据 23 创 01EB 募集说明书相关约定，23 创 01EB 的换股期自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即 2023 年 10 月 12 日起 至 2026 年 4 月 11 止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始 换股价格为 14.50 元/股。 二、换股价格历次调整情况 公司根据 2022 年度利润分配方案，实际以 939,403,292 股（已扣除回购专 户中持 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-081 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈尔滨 珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"）收到的《药品注册证书》为依托考昔 片的生产注册许可。 2、哈珍宝应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 药品批准文号有效期：至 2028 年 9 月 18 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品的其他情况 依托考昔片是一种高选择性 COX-2 抑制剂，具有抗炎、镇痛和解热作用，适 用于治疗骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征，也可以治疗急性痛风性关节炎 和原发性痛经。相比传统非甾体抗炎药，依托考昔在提高临床疗效的同 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议相关议案进行了审阅，基于 独立、客观、公正判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次对部分募投项目进行延期，是根据实际经营需要，对部分募 投项目实施进度作出的合理化调整，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东合法权益的情形，符合公司健康长远发展需要，符合中国证券监督管 理委员会与上海证券交易所关于募集资金与募投项目的监管规定，我们同 意公司对部分募投项目进行延期调整。 经核查，公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项予 以重新确认，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不会损害公司及股东的利益，亦不影响公司的经营业绩及财务状况，同意 公司使用募集资金 118,763,694.36 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 （以下无正文） （ ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，公司拟将"鸡西分公司 三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月,"中药材产地 加工项目"达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 ...