2023 年度监事会年度工作报告 《关于 2023 年度开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的议案》《2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议 案》《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册 资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于向 2022 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于会计政策变更的议 案》《关于 2023 年度公司开展票据池业务的议案》共计 20 项议案。 2、2023 年 5 月 30 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第五次会 议，会议审议通过了《关于公司拟投资建设欧洲物流及生产基地项目暨向全资子 2023 年度监事会年度工作报告 公司进行增资的议案》共计 1 项议案。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》 ...

业绩数据 - 2023年营业收入30.34亿元，同比增长0.91%[4] - 2023年净利润2.06亿元，同比下降37.16%[4] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，同比增长111.47%[4] 财务指标 - 2023年末净资产41.31亿元，同比增长3.96%[4] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降37.21%[5] - 2023年加权平均净资产收益率5.07%，较2022年降3.44个百分点[7] 资产情况 - 交易性金融资产期末886.38万元，较上期增485.18%[9] - 应收票据期末3460.20万元，较上期增2713.17%[9] 成本费用 - 2023年营业成本21.49亿元，同比下降2.23%[11] - 2023年销售费用1.73亿元，同比增长10.30%[11]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与收费 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖[3] - 保千里案一审判赔80万元，职业保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 审计相关 - 2023年被续聘为公司审计机构[5][7] - 对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[6]

业绩数据 - 2023年末资产负债率38.45%[8] - 2023年末货币资金余额21.17亿元[8] - 2023年末资产总额67.08亿元，负债25.80亿元，净利润2.06亿元[10] - 2024年Q1资产总额63.17亿元，负债21.38亿元，净利润0.69亿元[10] - 2023年经营现金流净额6.75亿元，2024年1 - 3月为1.55亿元[10] 资金安排 - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，额度内可循环[3] - 拟用于现金管理资金占期末货币资金23.62%[8] 决策通过 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[5]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] 未来展望 - 2024年优化完善管理制度体系及业务控制流程[19] - 2024年加大内部控制执行及监督检查力度[19] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14]

公司变更 - 2023年10月25日召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续[1] - 变更后注册资本为叁亿捌仟肆佰伍拾玖万伍仟叁佰伍拾伍元[1]

回购注销情况 - 回购注销5名离职对象37,700股限制性股票[2] - 首次授予回购17,700股，价15.68元/股；预留授予回购20,000股，价11.76元/股[3] 时间进程 - 2023年10月25日通过回购注销议案[3] - 2023年10月27日通知债权人，期满无相关要求[3][4] - 预计2023年12月29日完成注销[2][7] 股份变动 - 有限售股变动后剩2,348,400股[6][9] - 无限售股变动前后均为382,246,955股[9] 影响与承诺 - 回购注销符合规定，无实质财务经营影响[12] - 公司承诺信息真实准确完整并担责[11]

激励计划与回购 - 2022年5 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年10月相关会议通过回购注销部分限制性股票议案[8] 回购详情 - 回购注销5名离职对象37,700股限制性股票[10] - 不同离职对象回购数量及价格不同[11] 股本变化 - 预计2023年12月29日完成注销，总股本减至384,595,355股[14][16] 其他 - 已履行现阶段信披义务，尚需办理工商变更[19][20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2023年12月7日发通知，12月13日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

委员会修订 - 公司于2023年12月修订董事会薪酬与考核委员会工作细则[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应超半数[3] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由独立董事担任，按多数原则选举[3] 会议规则 - 定期会议每年召开一次[7] - 可召集临时会议，提前三日通知，紧急可豁免[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[7] - 表决方式为举手表决或投票表决[7] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免去职务[8] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[11]