安徽口子酒业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股（包括全资，下同）子公司以及 本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息 的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完 整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作。证券投资部协助董事会秘书做好内幕信息登记 管理的日常工作。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入25.31亿元，同比下降20.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比下降24.63% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.98亿元，同比下降24.90% [1] - 基本每股收益1.2元 [1]

关于 2025 年半年度 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-023 安徽口子酒业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元， 本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后， 实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全 部到位并存放于募集资金专户 ...

安徽口子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-025 安徽口子酒业股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部 分条款及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相 关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司总销售收入248,505.85万元，较2024年同期减少19.30%[4][5][7] - 2025年1 - 6月直销（含团购）销售收入增长44.57%，批发代理销售收入减少21.26%[4] - 2025年1 - 6月高、中、低档白酒销售收入均有减少[5] - 2025年1 - 6月安徽省内、外销售收入均减少[7] 用户数据 - 2025年1 - 6月安徽省内经销商净增509个，省外净增486个[9]

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-026 安徽口子酒业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

财务表现 - 上半年营业收入25.31亿元 同比下降20.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.11亿元 同比下降24.63% [1] - 扣除非经常性损益净利润6.98亿元 同比下降24.90% [1] 盈利能力 - 基本每股收益1.20元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入25.31亿元，同比下降20.07% [1] - 2025年上半年净利润7.15亿元，同比下降24.63% [1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于34 38元 下跌0 06% 换手率0 88% 成交量5 23万手 成交金额1 79亿元 [1] - 主力资金净流出3081 71万元 占比成交额17 19% 其中超大单净流出2630 66万元(占14 68%) 大单净流出451 05万元(占2 52%) [1] - 中单净流出1849 57万元(占10 32%) 小单净流入1232 14万元(占6 87%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入18 10亿元 同比增长2 42% 归属净利润6 10亿元 同比增长3 59% [1] - 扣非净利润6 07亿元 同比增长3 48% 流动比率3 508 速动比率1 089 资产负债率19 28% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于淮北市 从事酒、饮料和精制茶制造业 注册资本与实缴资本均为60000万人民币 法定代表人为徐进 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标项目136次 拥有商标信息563条 专利信息171条 行政许可121个 [2]