安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐岩,男,中国国籍,无境外居留权,1962年 8月生,无锡轻工大学 发酵工程博士。2002年2月至今,任江南大学生物工程学院教授;2023年5月 至今,任中科微至科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任中集安瑞 醇科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 职;没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务, 也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 1、参加董事会会议和股东大会会议情况 2024 年任职期内,公司召开了 3 次董事会,召开 1 次股东大会。本人参加 董事会和股东大会会议情况如下: | 重量 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 本人作为安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子酒业") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,对相关重大事项发表独 立客观的意见,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人张萱,女,中国国籍,无境外居留权,1971年5月生,中国注册会计 师、高级会计师,长江商学院 EMBA,清华五道口金融学院 EMBA。2009年 7 月至今,任信永中和会计师事务所合伙人;2020年1月至今,任福建三钢闽光 股份有限公司独立董事; 2021年1月至今,任天津绿茵景观生态建设股份有限 公司独立董事; 2023年12月至2024年12月,任天津国恒投资控股有限公司 外部董事;2023年12月至 2024年 8 月,任天津农垦宏达有限公司外部董事; 2024年8月至今,任 ...

安徽口子酒业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 安徽口子酒业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数，每10股派现金红利13.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司总销售收入178,727.99万元，较2024年同期增长3.01%[2][3][5] - 直销（含团购）销售收入7,713.24万元，较2024年同期增长28.31%[2] - 批发代理销售收入171,014.76万元，较2024年同期增长2.10%[2] - 高档白酒销售收入172,780.47万元，较2024年同期增长3.53%[3] - 中档白酒销售收入2,058.20万元，较2024年同期下降12.50%[3] - 低档白酒销售收入3,889.32万元，较2024年同期下降9.00%[3] - 安徽省内销售收入158,583.50万元，较2024年同期增长6.87%[5] - 安徽省外销售收入20,144.50万元，较2024年同期下降19.84%[5] 用户数据 - 报告期末安徽省内经销商数量511个，报告期内增加9个，减少0个[7] - 报告期末安徽省外经销商数量521个，报告期内增加19个，减少15个[7]

安徽口子酒业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,22 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-009 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动 使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合 理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会 权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资 金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财目的 为提高公 ...