安徽口子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-025 安徽口子酒业股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部 分条款及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相 关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司总销售收入248,505.85万元，较2024年同期减少19.30%[4][5][7] - 2025年1 - 6月直销（含团购）销售收入增长44.57%，批发代理销售收入减少21.26%[4] - 2025年1 - 6月高、中、低档白酒销售收入均有减少[5] - 2025年1 - 6月安徽省内、外销售收入均减少[7] 用户数据 - 2025年1 - 6月安徽省内经销商净增509个，省外净增486个[9]

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-026 安徽口子酒业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

股价及交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于34 38元 下跌0 06% 换手率0 88% 成交量5 23万手 成交金额1 79亿元 [1] - 主力资金净流出3081 71万元 占比成交额17 19% 其中超大单净流出2630 66万元(占14 68%) 大单净流出451 05万元(占2 52%) [1] - 中单净流出1849 57万元(占10 32%) 小单净流入1232 14万元(占6 87%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入18 10亿元 同比增长2 42% 归属净利润6 10亿元 同比增长3 59% [1] - 扣非净利润6 07亿元 同比增长3 48% 流动比率3 508 速动比率1 089 资产负债率19 28% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于淮北市 从事酒、饮料和精制茶制造业 注册资本与实缴资本均为60000万人民币 法定代表人为徐进 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标项目136次 拥有商标信息563条 专利信息171条 行政许可121个 [2]

公司业务往来 - 公司目前没有从美国进口产品原料的业务往来 [2]

宏观经济与市场表现 - 中国央行有4492亿元7天期逆回购到期，显示短期流动性管理动态 [3] - 美股三大指数集体收涨：道指涨1.34%，纳指涨1.95%，标普500指数涨1.47%，科技股领涨（英伟达、谷歌、Meta涨幅超3%） [4] - 贵金属板块表现强劲：COMEX黄金期货涨0.85%至3428.6美元/盎司，白银期货涨1.4%至37.445美元/盎司，金田股价涨超10% [4][5] - 原油价格下跌：WTI原油期货跌1.54%至66.29美元/桶，布伦特原油期货跌1.31%至68.76美元/桶 [6] - 欧洲主要股指普涨：德国DAX30指数涨1.23%，法国CAC40指数涨1.14% [6] 行业动态与公司事件 - **中国船舶与中国重工合并**：中国船舶拟吸收合并中国重工，后者可能申请终止上市，涉及市值合计2589.55亿元 [18] - **字节跳动校招扩招**：2026校招计划发放超5000个offer，较2025年增长25%，研发类岗位需求同比增23% [23] - **哪吒汽车重整进展**：7月发放全薪，意向投资人增至53名，需缴纳5000万元保证金 [24] - **小鹏汽车海外扩张**：上半年海外销量1.8万辆（同比增217%），欧洲市场占比44% [31] - **萝卜快跑与Lyft合作**：计划2026年在德英部署无人车，目标规模化落地数千辆 [27] 消费与科技领域 - **京东七鲜跨界咖啡**：与小咖咖啡合作推出"七鲜咖啡"，涵盖7款饮品 [29] - **宜家入驻京东**：8月8日开业，强化全渠道布局，触达中国家庭市场 [33] - **特斯拉股权激励**：授予马斯克9600万股限制性股票，行权价23.34美元/股 [35] 数据与市场指标 - **汇率与商品**：美元指数报98.71，人民币在岸汇率跌0.18%至7.1800，比特币涨0.47%至114745.03美元 [38][39][41] - **中概股表现**：小鹏汽车涨4.4%，哔哩哔哩涨2.2%，蔚来跌8% [4][41] - **服务贸易数据**：上半年中国服务进出口总额38872.6亿元（同比增8%），出口增速15%显著高于进口 [8]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪70万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 白酒行业董秘薪酬总额为1479.7万元，平均薪酬达92.48万元，远高于市场平均值 [1] 白酒行业董秘薪酬排名 - 古井贡酒董秘朱家峰以221.69万元年薪蝉联行业薪酬榜首，同比微降1.5% [1] - 口子窖董秘徐钦祥以189.96万元紧随其后，薪酬与上年持平 [1] - 舍得酒业董秘张伟以130.63万元居第四，薪酬同比大幅下滑67.12% [1] - 泸州老窖董秘李勇薪酬107.05万元，同比增长11.85%，跻身前五 [1] - 迎驾贡酒董秘孙汪胜薪酬最低，为23.1万元，较2023年上涨2.7万元 [1] - 皇台酒业时任董秘成志坚年薪30.72万元排名行业倒数第二 [1] 薪酬变动情况 - 2024年有7位董秘薪酬上涨，皇台酒业董秘成志坚涨薪最多，达18.41万元 [1] - 舍得酒业董秘张伟降薪最多，从197.75万降至130.63万，降幅达67.12万元 [1] 董秘背景信息 - 古井贡酒董秘朱家峰47岁，学历为大专，兼任公司副总经理和总会计师 [1] - 舍得酒业董秘张伟生于1977年，工商管理硕士，2020年9月担任董秘 [1] - 白酒行业董秘年龄在35-60岁之间，超一半介于40-50岁 [1] - 学历以本科为主，占比超四成，仅一人为专科学历 [1] 白酒行业表现 - 统计的16家白酒企业2024年股价均下跌 [1] - 舍得酒业股价下跌46.2%，金种子酒、古井贡酒分别跌43.68%、41.11% [1] - 古井贡酒2024年归母净利润55.17亿元，同比上涨20.2% [1] - 舍得酒业2024年归母净利润未披露具体数据 [1]

联合创始人减持计划 - 股东刘安省计划在2025年8月12日至11月11日通过大宗交易减持不超过1000万股，占总股本1.67% [1] - 刘安省为口子窖第二大股东，持股10.58%（6347.35万股），此次减持后剩余持股比例将低于9% [2][3] - 若按当前股价顶格减持，预计套现超3亿元，累计套现金额或突破10亿元 [3] 股权质押与历史减持记录 - 刘安省当前持股中49.7%（3153万股）处于质押状态，反映强烈资金需求 [3] - 2018-2024年期间已进行三次减持，累计套现超7亿元（2018年9300万元、2019年4.3亿元、2024年2.16亿元） [3] 市场反应与股价表现 - 减持公告后首个交易日股价微跌0.5%，后续股价持平于33.74元，表现弱于同业反弹趋势 [4] - 公司称大宗交易不影响集合竞价，但可能引发投资者情绪波动 [4] 业绩增长乏力与行业地位下滑 - 2022年被迎驾贡酒超越，丢失"徽酒第二"地位：当年营收51.35亿元（+2.12%）vs迎驾55.05亿元（+19.59%），净利润15.50亿元（-10.24%）vs迎驾17.05亿元（+22.97%） [5][6] - 2023年差距扩大：营收差值从3.70亿元增至7.58亿元，净利润差值从1.55亿元增至5.67亿元 [7] - 2024年营收仅增0.89%至60.15亿元，净利润下滑3.83%至16.55亿元，显著低于迎驾贡酒8.46%营收增速和13.45%净利增速 [7] 产品结构与市场竞争困境 - 主力产品集中于200-500元价格带，高端化产品（如口子窖30年/50年）市场反响平淡 [9][10] - 面临古井贡酒、迎驾贡酒等省内竞争及洋河、今世缘等省外品牌挤压 [11] - 2023-2024年销售费用增至8.27亿元（+18.19%）和9.19亿元（+11.10%），投入效果未达预期 [11] 行业分析与未来挑战 - 行业面临库存高企、动销不畅等压力，公司称已优化策略但市场表现仍滞后 [8] - 分析师指出股东减持或反映对公司前景信心不足，需突破中高端市场及省外拓展 [12]

白酒股普涨行情 - A股市场白酒股普遍上涨 其中酒鬼酒和泸州老窖涨幅超过2% [1] - 迎驾贡酒 洋河股份 顺鑫农业 古井贡酒 今世缘涨幅超过1% [1] - 贵州茅台 口子窖 五粮液涨幅接近1% [1] 个股表现详情 - 泸州老窖涨幅2.17% 总市值1869亿 年初至今涨幅2.64% [2] - 酒鬼酒涨幅2.07% 总市值161亿 年初至今下跌10.64% [2] - 迎驾贡酒涨幅1.48% 总市值345亿 年初至今下跌16.97% [2] - 洋河股份涨幅1.46% 总市值1038亿 年初至今下跌11.98% [2] - 古井贡酒涨幅1.42% 总市值757亿 年初至今下跌13.74% [2] - 山西汾酒涨幅1.25% 总市值2261亿 年初至今上涨4.15% [2] - 顺鑫农业涨幅1.19% 总市值119亿 年初至今下跌16.46% [2] - 今世缘涨幅1.10% 总市值505亿 年初至今下跌7.98% [2] - 贵州茅台涨幅0.94% 总市值18247亿 年初至今下跌2.82% [2] - 五粮液涨幅0.86% 总市值4836亿 年初至今下跌6.90% [2] 其他白酒股表现 - 口子窖涨幅0.89% 总市值204亿 年初至今下跌9.89% [2] - 金徽酒涨幅0.70% 总市值95.26亿 年初至今下跌1.70% [2] - 老白干酒涨幅0.65% 总市值156亿 年初至今下跌15.84% [2] - 古井贡B涨幅0.65% 总市值576亿 年初至今上涨3.39% [2] - 种子酒涨幅0.56% 总市值70.65亿 年初至今下跌19.25% [2] - 大佑德酒涨幅0.50% 总市值48.88亿 年初至今下跌5.57% [2]