第一条 为进一步完善安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 安徽口子酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所 规定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 ...

安徽口子酒业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《安徽口子酒业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司所募集的资金实行专项管理，专款专用。公司应当审慎使用募 集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集 资金的投向。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应该坚持"集 ...

安徽口子酒业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为规范和加强安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本办法。 第二条公司从事或发生对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策可 能产生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及 其董事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定 的其他负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是法律、行 ...

安徽口子酒业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全安徽口子酒业股份有限公司（下称"公司"）信息披露 管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.实事求是、客观公正、有错必究的原则； 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分、子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 2.过错与责任相适应原则； 3.责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信 ...

安徽口子酒业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资风险， 提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安 徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将现金、股权、 经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。具 体包括以下类型： （一） 独资或者与他人合资新设企业的股权投资，及向该等企业增资； （二） 部分或者全部收购其他境内外与公司业务关联的企业； （一） 遵循国家法律、法规、部门规章等制度监管要求，符合国家相关产 业政策以及《公司章程》规定； （二） 符合公司总体规划和发展战略，有利于维护股东利益 ...

安徽口子酒业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决 策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利 开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要 求及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移源或义务的事项。 第三条 公司应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避决制 度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织），包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利 "的统一； （三）与公司年度效益、各董事、高级管理人员分管工作考核目标完成相结合 的原则； 安徽口子酒业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级 管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《安徽口子酒业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总经理、副总经 理、总经理助理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩； （六）董事同时兼任 ...

安徽口子酒业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股（包括全资，下同）子公司以及 本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息 的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完 整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作。证券投资部协助董事会秘书做好内幕信息登记 管理的日常工作。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入25.31亿元，同比下降20.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比下降24.63% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.98亿元，同比下降24.90% [1] - 基本每股收益1.2元 [1]

关于 2025 年半年度 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-023 安徽口子酒业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元， 本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后， 实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全 部到位并存放于募集资金专户 ...