天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三 次会议于 2024 年 9 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召 集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、 审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天创时尚股份有限公司 独立董事：王朝曦、盛建明、周婷 2024 年 9 月 10 日 （一） 审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》 鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆 科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉 事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以 及持续进 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-127 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的 方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 日~2024 9 | 6 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 4.91 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 627.69 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.50% | | | | | 实际回购金额 | 1,52 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金进行阶段性委托理财，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财的目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效 率， ...

| | | 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日起 被实施退市风险警示及其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股 票上市规则》"）规定，公司将及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示； 2、普华永道中天对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根 据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票被实施其他风险警示。 根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定，公司股票同时被实施退市风险警示 和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以"*ST"字样。 二、被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展 中国证券监督管理委员会广东证监局于 2024 年 4 月 30 日向公司下发了《关 于对天创时尚股份有限公司采取 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-121 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。现就公司计提的资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 2024 年半年度各项资产减值准备计入当期损益的金额为-1,373.47 万元，详 见下表： 单位：人民币万元 类别 项目 本期计提减值金额 备注 资产减值准备 存货跌价减值损失 -1,316.87 损失以"—"号填列 信用减值准备 长期应收款减值损失 78.43 损失以"—"号填列 一年内到期其他非流 动资产损失 -78.43 损失以"—"号填列 应收 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-122 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）全资子公司 莎莎素国际有限公司（以下简称"香港莎莎素"）拟将持有的 UNITED NUDE INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"UN 公司"）14.66%股权（对应 13,708 股），以每股人民币 122.77 元或按届时办理股权转让的当日汇率折算成等值美金 的每股价格转让给 UN 公司现有股东、UN 公司创始人 REMMENT DIR KOOLHAAS 先生。本次转让后，公司持有 UN 公司股权比例由 58.55%减少至 43.89%，UN 公司仍为公司的参股公司及联营企业。 本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。 ...

天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： （https://roadshow.sseinfo.c ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室 以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、 邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过 ...

经全体与会董事审议，通过了以下议案： | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-118 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室 以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以专 人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚 股份 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-120 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 6 ...