二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-041 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 27 日向全体董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 30 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 索通发展股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董 事 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-040 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 6 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、 重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"）、索通齐力炭材料有限公司（以 下简称"索通齐力"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料、 重庆锦旗、索通齐力提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万 元、人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担 保余额分别为人民币 73,650 万元（不含本次）、人民币 19,850 万元（不含本次）、 人民币 47,192 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生余额之和为 1,587,484.24 万元，占公司 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-039 索通发展股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：湖北索通炭材料有限公司（以下简称"湖北索通"）， 该公司为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为湖北索通提供 的担保金额为人民币 39,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为该公司提 供的担保余额为人民币 0 元（不含本次）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生余额之和为 1,588,420.43 万元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 281.90%；担保实际发生余额为 685,220.43 万元，占公司 2023 年度经审 计净资产的 121.61%。 一、担保情况概述 2024 年 6 月 7 日，公司与湖北银行股份有限公司枝江支行、中信银行股份 有限公司宜昌分行、汉口银行股份有限公司宜昌分行、湖北 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，冯欢欢女士的辞任报告自送达公 司监事会起生效，其辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会给公 司生产经营及相关工作带来影响。公司将依照《公司法》《公司章程》等相关规 定尽快完成监事补选工作。 冯欢欢女士已确认与公司董事会、监事会及管理层无不同意见，亦无与其辞 任有关需要提请公司股东关注的事项。 截至本公告披露日，冯欢欢女士未持有本公司股份。 公司对冯欢欢女士在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-038 索通发展股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 7 日收 到公司监事冯欢欢女士递交的书面辞任报告。冯欢欢女士因个人工作调整原因申 请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务。 1 特此公告。 索通发展股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 ...

行业与产品价格 - 2023年度预焙阳极价格降幅达 -42%，自2024年2月起保持平稳，5月涨价60元/吨，时隔17个月首次涨价 [4] - 2023年石油焦与预焙阳极价格快速下行，石油焦月均价格指数较1月下降48.06%；2024年石油焦价格企稳，预焙阳极价格企稳反弹 [11] 公司产销量目标 - 2024年预焙阳极产量争取达330万吨，销售量争取达330万吨；负极材料产量争取达5万吨，销售量争取达5万吨；薄膜电容器产品产量争取达14.5亿支，销售量14亿支 [4] 市场占比 - 2023年商用预焙阳极产量约1,179万吨，同比增长5.55%；配套预焙阳极产量约1,014万吨，同比下降1.93%；商用预焙阳极占比同比提升2个百分点 [4][5] 项目建设情况 - 2024年山东创新二期34万吨预焙阳极项目已建成试产；陇西索通铝用炭材料项目、山东创新二期30万吨煅后焦项目争取2024年第三季度投产；湖北索通100万吨煅后焦项目正在建设；广西吉利百矿年产60万吨预焙阳极项目、海外与EGA合资建设项目稳步推进 [5][9] 合资项目进展 - 公司与吉利百矿拟在广西建设60万吨/年预焙阳极项目，目前处于项目尽调和协议谈判过程中 [5] 非经常性损益 - 2024年第一季度公司营业收入31.06亿元，归属母公司股东的净利润为 -0.42亿元，扣非后约0.63亿元，差异因欣源股份业绩补偿会计处理确认公允价值变动损益 [6] 产能出海规划 - 预计2030年全球铝需求量达1.195亿吨，需增产3,330万吨；国内电解铝产能有4,500万吨上限，海外新增产能规划约1,700万吨，东南亚和中东是热点地区；公司将开拓海外预焙阳极市场，2023年5月与EGA签署合资建设年产60万吨预焙阳极项目协议 [6][7] 高端预焙阳极市场 - 电解铝行业排放核算指南推出，国内电解铝行业纳入全国碳交易市场条件初步具备；公司高端预焙阳极可助力下游减碳降耗，公司向“多产品 + 服务”模式升级 [7][8] 分红政策 - 公司将在满足资金需求情况下，合理稳步提升投资者回报，将每年现金分红比例逐步提至不少于当年可分配利润的30%，并随经营提升进一步提高 [9] 市场策略调整 - 2023年全国预焙阳极出口181万吨，同比下降15.81%；公司出口67万吨，占国内出口总量37%，增加约3个百分点，连续15年出口量排名第一；公司采用产品带动产能出海策略，与下游客户合资建厂，产能利用率较高 [10] 亏损原因与改善措施 - 预焙阳极生产周期与产品定价周期错配，2023年价格下行导致库存损失和亏损；2024年价格企稳反弹，公司优化系统、降低成本，第一季度归母扣非净利润约0.63亿元，扭亏为盈 [11][12] 产能情况 - 今年底公司预焙阳极在产产能将达346万吨，2025年末签约产能500万吨目标不变 [12] 业绩补偿 - 欣源股份2023年度未完成业绩承诺，业绩承诺方优先以未出售的索通发展股份补偿，不足部分以现金补偿 [12][13] 不分红原因与经营状况 - 2023年度净利润为负，考虑行业特点、发展阶段及项目资金需求，确保现金流稳定和长期发展，2023年度不实施利润分配；公司优化系统、提升效率，2024年第一季度扭亏为盈 [13][14]

关于 2024 年 5 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称"内蒙欣源"）、嘉峪关索通预 焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）、嘉峪关索通炭材料有限公司 （以下简称"嘉峪关炭材料"）、山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭 材料"）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"），以上公司均为 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通云铝、内 蒙欣源、嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、创新炭材料、索通齐力提供的担保金 额分别为人民币 8,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 15,800 万元、人民币 7,000 万元、人民币 20,000 万元、人民币 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为上述公司提供的担保余额分别为人民币 187,459.74 万元（含本次）、人民币 7 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-037 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 270.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4992% | | 累计已回购金额 | 3,253.83 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-035 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,244,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.5638 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-034 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 27 日（星期一）18:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了 解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 3:00-4:00 举行 2023 年 度暨 20 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告》； ...