审计机构续聘 - 2024年10月22日公司会议通过续聘立信为2024年度外部审计机构[3] - 董事会以9票赞成通过续聘议案[13] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，较2023年140万元上涨[11] - 费用上涨因公司业务规模增长，审计工作量增加[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[3][4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6]

收购信息 - 索通新动能拟5亿元收购东方资产持有的嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料各19.5323%股权[2] - 嘉峪关预焙阳极19.5323%股权对应转让价款为22,592.5515万元，嘉峪关炭材料19.5323%股权对应转让价款为27,407.4485万元[2] - 本次交易2024年10月8日经第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会，不构成重大资产重组和关联交易[4] - 索通新动能应于2024年10月18日前支付股权转让价款[13][18] - 东方资产收到价款后20个工作日内配合办理工商变更登记[13][18] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，东方资产总资产12,944.07亿元，净资产1,627.23亿元，2024上半年营收512.47亿元，净利润13.42亿元[7] - 截至2024年6月30日，索通新动能总资产9,275.38万元，净资产 - 3,846.40万元，2024年1 - 6月净利润 - 787.04万元[8][9] - 2024年6月30日，嘉峪关预焙阳极资产总额144,861.87万元，负债总额61,122.28万元，资产净额83,739.60万元，营业收入63,120.43万元，净利润5,388.24万元[12] - 2024年1 - 6月，嘉峪关炭材料营业收入71,594.86万元，净利润5,398.09万元[18] 未来展望 - 本次交易增加公司对子公司持股比例，增厚股东权益[21] - 收购后标的公司经营和收益存在不确定性[22]

股权结构 - 控股股东郎光辉直接持股82,434,966股，占总股本15.24%[2] - 王萍相关基金持股56,053,012股，占比10.36%[5] - 郎光辉及其一致行动人合计持股139,513,192股，占总股本25.80%[5] 股份质押 - 2024年9月30日解除质押13,000,000股，占郎光辉持股15.77%[2] - 解除后郎光辉累计质押35,779,785股，占其所持43.40%[2] - 郎光辉及其一致行动人累计质押占持股总数25.65%[5] 风险管控 - 郎光辉及其一致行动人质押风险可控[6] - 公司持续关注并及时披露质押情况[6]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-066 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 9 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、 重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"）、云南索通云铝炭材料有限公 司（以下简称"索通云铝"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料、 重庆锦旗、索通云铝提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 3,000 万 元、人民币 21,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担 保余额分别为人民币 83,650 万元（含本次）、人民币 21,850 万元（不含本次）、 人民币 165,016.01 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-065 索通发展股份有限公司 关于对外投资暨签署《三方投资协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次与江苏启东吕四港经济开 发区管委会（以下简称"吕四港经开区管委会"）、华峰集团有限公司（以下简称 "华峰集团"）签订《三方投资协议书》所涉及的具体投资项目处于筹划阶段，受 有关政策调整、宏观经济、市场环境变化、法律法规等因素影响，能否依约执行 尚存在不确定性。 2.本《三方投资协议书》为各方合作的框架协议，具体合资事宜将以公司与华 峰集团（或其控制的公司）另行签署的协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 3.公司与华峰集团设立合资公司（以下简称"项目公司"）作为项目实施主体。 若项目公司未能通过招拍挂形式竞得项目用地使用权，则《三方投资协议书》自 动失效。 4.《三方投资协议书》的签署对公司目前财务状况和经营业绩不构成重大影 响，对公司未来财务状况和经营业绩的影响视项目的推进和实施 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数270.00万股[2][5] - 占总股本比例0.4992%[2][5] - 已回购金额3253.83万元[2][5] - 实际回购价格9.41 - 14.60元/股[2][5] 审议情况 - 2024年1月14日董事会审议通过回购议案[3] 回购限制 - 回购资金3000 - 5000万元（含）[3] - 回购股份最高价不超22.38元/股（含）[3]

担保情况 - 为临邑工贸提供1亿元担保，不含本次已提供担保余额1.8亿元[2] - 已批准担保额度内未使用额度与实际发生余额之和149.930168亿元，占2023年度经审计净资产266.09%[2] - 担保实际发生余额68.010168亿元，占2023年度经审计净资产120.70%[2] - 公司及子公司对外担保总额149.930168亿元，占2023年度经审计净资产266.09%[13] - 对控股子公司提供的担保总额148.243168亿元，占2023年度经审计净资产263.09%[13] 临邑工贸数据 - 2023年末资产总额11.15622亿元，2024年6月末为17.792233亿元[7] - 2023年末负债总额10.904372亿元，2024年6月末为17.435122亿元[8] - 2023年度营业收入83.485706亿元，2024年1 - 6月为36.514182亿元[8] - 2023年度净利润 - 1.627049亿元，2024年1 - 6月为0.105264亿元[8] 合同信息 - 《最高额保证合同》保证金额为1亿元，保证方式为连带责任保证[9]

公司发展规划和战略布局 - 公司维持 2025 年末签约产能达到约 500 万吨的目标不变，随着国内严控原铝新增产能，未来国外原铝产能将迎来新的发展机会[2][3] - 公司将重点推动海外项目建设，进一步扩大海外市场份额，2024 年上半年公司预焙阳极出口销量大幅提升，占全国出口总量的 38.77%[3] - 公司在"双驱两翼，低碳智造"战略中，左翼是基于预焙阳极碳材料的优势，以"铝产业链绿色减碳"为发展方向，提出"0-20-1000"目标，助力下游电解铝行业实现节能减碳[4][5] 业务发展情况 - 嘉峪关两家预焙阳极子公司采用和下游优质客户合资建厂模式，分别于 2012 年、2016 年建设投产，成本控制持续优化，盈利能力不断增强[3] - 公司与北京化工大学正在合作开发具有低成本潜力、高安全性的铁系液流电池长时储能技术，相关技术路线已取得进展[5] - 公司重庆投资项目年产 25 万吨高导电节能型铝用炭材料和 5 万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目仍在磋商中[7] 财务和业绩情况 - 公司回购并注销业绩承诺方向公司退回的 42,741,705 股股份及大股东协议转让股份事项均在正常推进中[6] - 根据业绩承诺方与公司签署的协议，即使业绩承诺最终未实现，公司也无需再向业绩承诺方支付任何对价[6] - 国内预焙阳极产品的行业定价为成本加成模式，公司三季度预焙阳极利润情况将以公司届时披露的财务数据为准[7]

索通发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份完成过户登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东郎光辉先 生及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 182 号私 募证券投资基金（以下简称"玄元科新 182 号"，郎光辉与玄元科新 182 号合称 "转让方"）的通知，获悉郎光辉先生及其一致行动人玄元科新 182 号向宁波宁 聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红 3 号私募证券投资基金（以下简称"宁 聚映山红 3 号"，与转让方合称"转让双方"）协议转让公司部分股份已在中国 证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将相关情况公告如下： 一、本次协议转让概述 郎光辉先生、玄元科新 182 号于 2024 年 7 月 27 日与宁聚映山红 3 号签署了 《股份转让协议》，郎光辉先生及玄元科新 182 号通过协议转让方式将其合计持 有的公司 2,710 万股无限售流通股份（占公司总股本的 5.0107%）以 1 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-061 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）至 2024 年 9 月 22 日（星期日） 18:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将 需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披 露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 21 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日下午 3:00-4:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关心的问题 ...