证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-055 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-054 索通发展股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的最高价 不超过人民币 22.38 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-053 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 7 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、 重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"），以上公司均为索通发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通云铝、重 庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 11,000 万元、人民币 2,000 万元。截至本公 告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 170,663.37 万元 （不含本次）、人民币 18,850 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生余额之和为 1,556,355.65 万元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 276.21%；担保实际发生余额为 686,155.65 万元，占公司 2023 年度经审 ...

索通发展股份有限公司简式权益变动报告书 索通发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：603612 信息披露义务人 1：郎光辉 通讯地址：北京市朝阳区安定路中建财富中心 15 层 信息披露义务人 2：王萍 通讯地址：北京市朝阳区倚林佳园 信息披露义务人 3：玄元私募基金投资管理（广东）有限公司（代表玄元科新 181 号、玄元科新 182 号） 通讯地址：珠海横琴新区荣珠道 191 号写字楼 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2024 年 7 月 29 日 索通发展股份有限公司简式权益变动报告书 股票简称：索通发展 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在索通发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

股份转让 - 转让方拟11.24元/股转让2710万股，价款30460.40万元[3][6][11][12] - 转让后受让方持股2710万股，占总股本5.0107%[4][7][9] - 郎光辉转让24605385股，玄元科新182号转让2494615股[6][11] 权益变动 - 变动前转让方持股177592077股，占32.8360%；后持股139513192股，占25.7954%[4][7] - 变动前受让方未持股；变动后持股27100000股，占5.0107%[4][7][9] - 变动后玄元科新181号不再持股[7][8] 减持情况 - 2023年12月7日郎光辉大宗交易减持5300000股，占0.9799%[5] - 2023年6月28日玄元科新181号减持4599357股，占0.8504%[5] - 2023年6月28日玄元科新182号减持1079528股，占0.1996%[5] 支付与协议 - 价款分笔支付，首笔1000万元等[13] - 协议生效后按流程申请确认及过户[14] - 未达成条件乙方可解约，甲方退款加利息[15] 其他 - 转让不导致控股股东及实控人变化[4][6] - 转让需审查确认及过户，结果不确定[4][22] - 受让后六个月内不减持[22]

索通发展股份有限公司简式权益变动报告书 索通发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索通发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：索通发展 股票代码：603612 索通发展股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产 管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 3 号私募证券投资基金"） 住所 : 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址 ：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 29 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在索通发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-051 索通发展股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开的第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 7 月 17 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿 股份的公告》（公告编号：2024-043）、《索通发展股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-050） ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-050 索通发展股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,816,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.6611 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》 ...

索通发展股份有限公司 2024 年 7 月 1 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 一、2024 年第一次临时股东大会参会须知 二、2024 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 （1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补 偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案； （2）关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案。 2 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...