证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-039 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及 内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 附件：奚明先生简历 监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司20 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-035 上海徕木电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2023/8/29 | － | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 2023/8/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2023年6月30日的2022年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 328,316,014 股为基数，每股派 发现金红利 0.065 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金 公司不存在首发战略配售股 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-033 上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事 及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司监事会提名，提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。 公司第六届监事会由4名监事组成，上述2名监事候选人经公司股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张智英,已充分了解并同意由提名人徕木股份董事会提 名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 亲属; 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名马永华为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人马永华,已充分了解并同意由提名人徕木股份董事会提 名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名张智英为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...

徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 四、累积投票议案 议案 2.02：《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》 一、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、非累积投票议案 议案 1：《关于调整独立董事津贴的议案》 议案 2.00：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案 2.01：《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.03：《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.04：《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.05：《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.06：《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》 议案 3.00：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 议案 3.01：《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.02：《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.03：《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》 议案 4.00：《关于换届选举第六届监事会非职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名汤震宇为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤震宇,已充分了解并同意由提名人上海徕木电子股份 有限公司董事会提名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); ...