会议信息 - 2024年5月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 6月11日现场会议在福建漳州召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）10人，代表股份193,111,295股，占比42.40%[7] 议案表决 - 《关于增加公司经营场所等议案》同意193,100,945股，占比99.9946%[9] - 反对10,350股，占比0.0054%，弃权0股[9] 会议合规 - 会议召集、召开、出席人员、表决程序和结果均合法合规[6][7][9]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 公司前次主体长期信用评级结果为"AA"，火炬转债前次评级结果为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 5 月 19 日。 评级机构联合资信在对公司经营状况等情况进行综合分析与评估的基础上， 于2024年6月5日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为"AA"，火炬转债信用 等级为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入35.04亿元，同比略有下降，利润总额3.58亿元，同比下降63.20%[42] - 2024年1 - 3月营业总收入6.52亿元，同比增长1.57%，利润总额0.81亿元，同比下降45.72%[43] - 2023年研发投入1.45亿元，占营业总收入的4.14%；研发人员298人，占公司总人数的12.55%[38] 资产负债 - 截至2023年底，资产总额79.20亿元，较上年底增5.01%，所有者权益较上年底增长3.71%[15][55] - 截至2024年3月底，资产总额较上年底减少3.74%，所有者权益57.21亿元，较上年底增长0.93%[57][60] - 2023年底负债总额较上年底增长8.43%，主要系流动负债增长[61] 业务情况 - 2023年自产元器件收入11.24亿元，同比降23.83%；新材料收入1.60亿元，同比增58.51%；贸易业务收入21.93亿元，同比增13.28%[44] - 2023年对前五名供应商采购金额18.30亿元，占总采购金额79.91%[45] - 2023年被动元器件产量同比增5.87%，销量同比降38.48%，库存量同比增33.99%[47] 项目进度 - 截至2024年3月底，小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目进度59.99%，2024年4 - 12月投资不超2.2亿元[51] - 截至2024年3月底，紫华园厂区（一期）进度89.79%，2024年4 - 12月投资2820.30万元[51] 未来策略 - 强化数字化信息技术，推进新产品、新工艺落地，推动内部管理责任制建设[51] - 元器件板块跟踪市场需求，加强区域建设；新材料板块推进降本增效；国际贸易业务保障核心客户合作，开拓新兴细分行业[52] 其他要点 - 截至2023年底，公司共计拥有有效专利568项，其中发明专利98项[38] - 2023年公司在原中国电子元件百强企业榜单位列28位，已连续12年进入该榜单[38] - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“火炬转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[3][74]

鉴于原保荐代表人邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派贾奇先生（简历附后）接替邵其军先生担任公司持续督导之 保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代 表人为牟悦佳、贾奇，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人邵其军先生在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公开发行 可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。独立董事、监事 会均发表了同意意见，保 ...

（2）福建立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"）为火炬电子提供最高 债权本金人民币 2 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除 此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.6 亿元； 关于提供担保事宜的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、广州 天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"）、福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司为立亚化学提供最高限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及 其他相关费用之和的连带责任担保，为天极科技提供最高债权本金人民币 6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实 际为立亚化学、天极科技提供的担保余额分别为 3,000 万元、2.25 亿元； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-046 | | --- ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有限公司（本公 司控股子公司）办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

变更后：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经 营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号、泉州市鲤城区常泰北路 178 号） 二、公司经营范围变更情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所和变更 经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、新增经营场所情况 因公司经营发展需求，拟新增"泉州市鲤城区常泰北路 178 号"经营场所（最 终以工商登记机关核准为准），具体情况如下： 变更前：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一节 通知 | | 36 | | --- | --- | --- | | 第二节 公告 | | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 37 | | 第二节 | 解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 40 | 福建火炬电子科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 2、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 1、审议《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》； 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议 ...