证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-060 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2023 年 09 月 19 日发出，会议于 2023 年 09 月 25 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公 司 2023 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,43 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-061 本议案经监事会审议通过后，需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 09 月 19 日发出，会议于 2023 年 09 月 25 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公 司 2023 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,431,389,073.29 元，其 ...

相关事项的独立意见 （以下无正文） 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第八次会议的相关事项 发表如下独立意见： 1 、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 江苏太平洋石英股份有限公司 经审查，公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》中利润分配的相关规定，且综合考虑了目前行业特点、企业发 展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司 章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利 于公司的持续稳定发展。 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议 因此我们一致同意该利润分配预案，并同意提请公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2023 年 09 月 25 日 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-063 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏太平洋石英股份有限公司 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-059 2023 年 06 月 26 日，公司收到股东邵静女士出具的《关于股份减持计划进 展情况的告知函》，截至 2023 年 06 月 26 日，邵静女士尚未减持公司股份。2023 年 06 月 27 日，公司披露了《江苏太平洋石英股份有限公司股东减持计划时间过 半暨减持进展公告》（公告编号：2023-047），本次减持计划减持时间已过半，减 持计划尚未实施完毕。 2023年08月31日，公司收到了邵静女士《关于提前终止股份减持计划的告知 函》，邵静女士决定提前终止本次股份减持计划。 截至本公告披露日，邵静女士未实施本次减持计划。 江苏太平洋石英股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本减持计划实施前，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 股东邵静女士直接持有公司 11,248,004 股无限售流通股，占公司总股本的 3.1134%。 ...

公司概况 - 公司名称为江苏太平洋石英股份有限公司，简称石英股份[10] - 公司注册地在东海县平明镇马河电站东侧，法定代表人为陈士斌[104] - 公司股票于2014年10月31日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为36,127.7126万股，每股面值人民币1元[104] - 公司的基本组织架构包括股东大会、董事会、监事会及经营管理层，下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会等专门委员会[104] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为34.34亿元，同比增长392.71%；净利润为24.31亿元，同比增长742.52%[12] - 公司2023年上半年总资产达到607.84亿人民币，较去年同期增长69.2%[76] - 公司2023年上半年净利润达到24.38亿人民币，较去年同期增长74.1%[78] - 公司2023年上半年每股收益为6.73元，较去年同期增长733.3%[79] - 公司2023年上半年营业利润为28.49亿人民币，较去年同期大幅增长[81] 行业发展 - 光伏行业在2023年上半年保持平稳向好发展态势，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%[15] - 石英材料是光伏行业发展的重要支撑，随着光伏行业的快速发展，石英材料的需求也在快速增长，特别是N型高效单晶的快速发展带动了石英材料需求的增加[16] - 半导体市场受全球经济下行影响，短期有所波动，但长期前景仍然强劲，因为芯片在提高全球智能、效率和加强连接方面发挥着重要作用[16] 产品与市场 - 公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、板、锭、筒）、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售，产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤、光学等领域[19] - 公司在光伏领域拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术，保持国内市场占有率前列[20] - 公司在半导体领域大力推动对半导体石英材料终端晶圆制造商及半导体设备商的产品认证和市场推广，产品在半导体的应用领域不断扩大，市场占有率将持续提高[20] 资产情况 - 本期期末货币资金较上年期末增长至1,008,835,422.81元，增长率达122.13%[31] - 应收款项增长显著，本期期末数为831,412,224.91元，增长率为208.63%[31] - 公司持有凯德石英7.9467%股份，账面价值为13,731.84万元[33] - 公司持有新三板公司浙江岐达22.00%股份，账面价值为2,360.93万元[33] - 公司持有上海强华8.67%股权，账面价值为2,000.00万元[33] 公司治理 - 公司通过持续优化内部管理和完善考核体制，推进三会治理，提升管理效率与透明度[28] - 公司将继续重点推进光伏石英材料、半导体石英材料等研究，提升全产业链优势，促进竞争力提升[28] - 公司第三期员工持股计划通过二级市场购买公司股票1,515,700股，占公司总股本的0.429%，成交均价约为人民币59.37元/股，成交金额为人民币89,981,984.00元[44] 财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[106] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[108] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[109]

江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） 独立董事：肖 侠、解 亘、蒋春燕 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第七次会议的相关事项 发表如下独立意见： 1 、关于公司会计政策变更的独立意见 经审阅，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定 和要求进行的合理变更。公司按照规定执行，符合相关法律法规的规 定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司会计政策变 更的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们同意公司本次会计政策变更。 2023 年 08 月 24 日 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的会计处理"，"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起施行。 （二）本次会计政策的变更的日期 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定的要求进行 调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 08 月 17 日发出，会议于 2023 年 08 月 24 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，监事会认为： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-056 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 1．公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程； 2．公司《2023 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-055 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2023 年 08 月 17 日发出，会议于 2023 年 08 月 24 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石英股份 2023 年半年度报告》及《石英 股份 2023 年半年度报告摘要》 ...