具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-070）。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-068 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-070 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项已经江苏太平洋石英股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会 审议。 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度预计日常关联交易履行的审议程序 2023年01月30日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 预计2023年度日常关联交易事项的议案》。公司董事 ...

召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股 份有限公司会议室 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-073 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-067 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 特此公告。 1 同意公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 二、审议通过了《关于调整 2023 年度 ...

因朱大东先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生 新任监事后生效，在此期间朱大东先生仍将继续履行监事职责。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关 于补选公司第五届监事候选人的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意拟推选李伟先生（简历详 见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-071 江苏太平洋石英股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 非职工代表监事朱大东先生的辞职报告。朱大东先生因个人原因，申请辞去公司 非职工代表监事职务，朱大东先生辞去上述职务后，将不在公司任职，也不再担 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-066 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.30 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/10/26 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/10/27 | 现金红利发放 2023/10/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 10 月 11 日的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过。 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 二、 分配方案 2. 自行发放对象 公司无限售 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 Building34, Hongqiao State Guest House,1591 Hongqiao Rd.，Shanghai， P.C.: 200336 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：江苏太平洋石英股份有限公司 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-065 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,585,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1194 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇 ...

江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：石英股份 股票代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏 连云港 二 O 二三年十月十一日 1 江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会现场会议规则………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………………………5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………………………7 | | 议案一：关 于 | 2023 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案…………………………… 7 | 2 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规和《公司章程》的规定，现就江苏太 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-062 江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 13 元（含税），不送红股，也不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分 红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年半年度利润分配预案的主要内容 公 司 2023 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,431,389,073.29元，其中2023年半年度母公司实现税后净利润2,420,895,827.14 元，加上前期滚存未分配利润 1,492,016,800.24 元，2023 年半年度可供分配利润 3,923,405,87 ...