南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京健友生化制药股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 二、聘任会计师事 ...

审计委员会构成 - 2024年1 - 12月审计委员会由3名董事组成，主任委员为崔国庆[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议分别审议财务决算、报告及审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 认为公证天业具备独立性和专业性，能完成审计工作[3] - 公司内部审计未发现重大问题，财务报告真实准确完整[4][5]

审计机构相关 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议通过后生效[4] - 2024年度公司支付给公证天业年报审计费用85万元，内控审计费用15万元[8] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[4] - 2024年公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[5] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[5] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 审计机构合规情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等[6] - 21名从业人员近三年因执业行为受监管措施等[6] 公司决策 - 2025年4月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过续聘议案[9] - 董事会审计委员会同意提议续聘公证天业为2025年度审计机构[9]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会薪酬与考核委员会审核意见 投保人:南京健友生化制药股份有限公司 被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为 的个人 投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币 保险费用:每个保险年度不超过25万元人民币 保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相 关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险 费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 提升公司的长期竞争力，全面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展 肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提高研发实力，优化产品结构，加大生 物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为 具有全球供应能力的大型医药企业。 二、保障股东权益，积极共享发展成果 公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未 来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公 司自上市以来已经连续七年进行权益分派，累计派发现金股利 10.36 亿元。 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开 展 沪市公司"提质增效重回报"专项 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，保证金和权利金累计不超2亿或等值外币[2][4] - 12个月内最高合约价值累计不超30亿或等值外币[4] - 交易币种主要有美元、欧元等[3] 业务风险与应对 - 存在汇率波动等多种风险[5] - 与合法资质机构合作控违约风险[7] - 制定制度并严格执行[7] 业务相关措施 - 按真实贸易背景交易[6][7] - 汇率波动时协商调价[7] - 做好收款预算等工作[7]

业绩总结 - 2024年营业收入392,358.58万元，同比减少0.20%[5] - 2024年归属股东净利润82,614.49万元，同比增加536.09%[5] - 2024年扣非净利润78,214.86万元，同比增加566.00%[5] 公司治理 - 2024年董事会由六名董事组成，独立董事两名占比1/3[2] - 2024年董事会召开5次会议，审计委4次等[2] 利润分配 - 2023年度以11,615,634,520股为基数派现，共161,563,452元[7] - 2024年实施完毕，登记日7月5日，除权除息日7月8日[8] 未来展望 - 2025年董事会规范运作、完善结构、加强信披[9] - 公司目标成中国、美国注射剂供应商及全球有影响力药企[11] 制度建设 - 2024年完成多项制度修订，完善内控建设[6]

财务数据 - 2025年4月28日会计师事务所对健友股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[10] - 进制药其他应收款期初26,562.0，期末6,562.0[18] - 进制药应收账款2,035.12[18] - 巷健友实业应收账款期初5,728.10，期末575.24[18] - 健友实业其他应收款期末13,758.45[18] - Inc theal Pharmaceuticals其他应收款期末8,503.50[18] - 关联方期末占用资金21,434.32[18]

授信与贷款 - 公司拟申请不超74亿元综合授信及担保额度，为子公司担保不超67亿元[3][5] - 公司向进出口银行申请不超7亿元贷款，以自有房地产提供最高额抵押担保[6] 子公司概况 - 健智自明注册资本100,000万元，2020年2月14日成立[7] - Meitheal总股本69,048,500股，2016年12月2日成立，公司全资子公司持有其99.97%股权[9] - 香港健友总股本10,000港币，2010年8月25日成立[11] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，健智自明资产288,572.55万元，净利润 -2,034.85万元，营收217,944.45万元[14] - 截至2024年12月31日，Meitheal资产162,402.50万元，净利润 -15,288.96万元，营收193,494.34万元[14] - 截至2024年12月31日，香港健友资产307,904.18万元，净利润5,162.32万元，营收245,156.72万元[14] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司内部担保实际担保余额4.32亿元，占2024年度经审计净资产的6.66%，无逾期担保[17] - 公司及控股子公司对外担保总额为0元[17]

南京健友生化制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司 ...