| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任 审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下： 调整前： 审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员 薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员 调整后： 审计委员会：魏紫、毕美云、 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 家家悦集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | --- | --- ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提 高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、公司高级管理人员 及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公 司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、利润分配方案内容 家家悦集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表 实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 ...

家家悦集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作情况如下： 一、审计委员会成员基本情况 魏紫女士，1980年出生，博士学历，中央财经大学会计学院副教授。历任 墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师，北京 航天华世科技股份有限公司独立董事，研奥电气股份有限公司独立董事。现任合 众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事，北京 索英电气技术股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事、审计 委员会主任委员（任期至2025年5月15日止）。 傅元惠女士，1955 年出生，中国国籍，本科学历。历任威海市糖茶酒类公 司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供 应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副 总经理。现任家家悦集团股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、审计委 员会委员 ...

家家悦集团股份有限公司 一、独立董事基本情况介绍 本人顾国建，1954年出生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上 海商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁 经营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合 采购联盟。作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专业委员会情况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席战略 委员会1次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司股权激励事项 时发挥了重要作用。2023年本人对专门委员会所审议的各项议案均投了赞 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形 式包括保证、抵押或质押。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额 之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制担保风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1.遵守《公司法 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为177.63亿元，较上年同期下降2.31%[11] - 公司2023年度净利润为1.36亿元，较上年同期增长127.04%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为16.14亿元，较上年同期增长20.50%[11] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.68%，较上年同期增长2.91%[11] - 公司2023年度实现营业总收入1,776,296.81万元，同比下降2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润13,639.32万元，同比增长127.04%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润分别为137,414,157.40元、46,410,974.99元、24,366,183.98元和-71,798,110.88元[13] - 公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为134,328,593.43元、38,117,622.81元、18,997,443.55元和-92,733,802.00元[13] 经营管理 - 公司2023年度净利润增长主要源自于经营管理质量的提升，通过加强基础性管理、降本增效、提升经营能力与效益[16] - 公司狠抓基础性管理，增强高质量发展动力，突出抓好门店的质量和内涵提升，加强后进门店的评估，果断关店，减少损失，增强整体竞争能力和盈利能力[16] - 公司强化物流体系和商品力，不断提升供应链能力，淮北、商河物流园继续强化基础规模建设，配送效率和满足率不断提高，助力门店去库存成效明显[16] 业务拓展 - 公司报告期新开各业态门店110处，其中直营店81处，加盟店29处[17] - 公司报告期末超市线上业务销售占比5.98%[17] - 公司报告期末公司门店总数1049家，其中直营门店991家、加盟店58家[20] 品牌与产品 - 公司2023年度自有品牌和定制产品占比达到13.5%[17] - 公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更能满足消费者需求[20] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，加强公司治理，规范公司运作[57] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，协助董事会履行职能[57] 社会责任 - 公司积极参与公益活动，多次举办爱心公益捐赠活动，向环卫工人、公园广场养护人员等捐赠物资，奉献企业爱心，积极履行社会责任，促进经济、社会和谐发展[113] - 公司在2023年在国家乡村振兴重点帮扶县采购农产品约6,138.81万元，建立销售专区，通过线上线下全渠道推广帮扶产品，带动农户增收致富，共同打造乡村产业振兴新模式，全面助力国家乡村振兴工作[114] 股东信息 - 王培桓为公司董事长兼总经理，年初持股为0股[62] - 傅元惠为公司董事、常务副总经理，年初持股为0股[62] - 毕美云为公司董事，年初持股为0股[62] - 顾国建、刘京建、魏紫为公司独立董事，年初持股为0股[62] - 张爱国、邢洪波、陈君为公司监事，年初持股为0股[62] 财务审计 - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[104] - 公司续聘容诚会计师事务所为公司及所有子公司2023年度审计、内控审计及其它常规审计的外部审计机构[140] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[141]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为51.89亿人民币，同比增长5.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿人民币，同比增长7.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，同比增长22.1%[4] - 总资产为143.06亿人民币，较上年度增长0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.25亿人民币，较上年度增长3.35%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助等，本期金额为11.43亿人民币[6] 业绩影响因素 - 营业收入增长主要原因为本期可比店销售增长及新增门店[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受销售增长和费用率下降影响[7] - 稀释每股收益增长主要由于利润增长[7] 股东情况 - 前十名股东中，家家悦控股集团持股数量最多，为4.02亿股，占比62.94%[7] 门店情况 - 公司2024年第一季度新开直营门店12家，新增加盟店8家，总门店数达1065家[11] - 山东省直营门店主营业务收入为383,810.97万元，同比增长8.63%；毛利率为19.47%[13] - 综合超市业态主营业务收入同比增长较大，部分门店调整为综合超市[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度资产总计为14,306,274,934.09元，较上一季度略有增长[17] - 公司流动负债合计为7,333,257,458.15元，较上一季度略有下降[17] 财务状况 - 公司营业总收入为5,188,974,365.75元，较去年同期有所增长[18] - 公司营业总成本为5,005,844,419.43元，较去年同期有所增长[18] - 公司净利润为152,810,388.53元，较去年同期有所增长[19] - 公司综合收益总额为152,822,708.86元，较去年同期有所增长[20] - 公司每股基本收益为0.23元，稀释每股收益为0.24元[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为6,576,462,355.15元，较去年同期有所增长[21] - 经营活动现金流入小计为6,609,965,823.78，较上一季度增加[22] - 经营活动现金流出小计为5,908,038,563.96，较上一季度增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-266,007,400.38，较上一季度减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-603,662,209.42，较上一季度减少[23]