公司基本情况 - 公司主营业务为超市连锁经营，业态包括综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市等，协同零食店、百货店、折扣店等业态，发展山东及周边市场 [5] - 公司通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区及乡镇市场，打造15分钟便民生活圈 [5] - 公司依托密集的网点布局，持续推进即时到家、到店自提等线上业务，加强线上线下的联动融合 [5] - 公司经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店 [5] - 公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了3小时物流配送圈 [5] - 报告期末公司门店总数1100家，其中直营门店957家、加盟店143家 [6] - 分业态看综合超市249家、社区生鲜食品超市410家、乡村超市208家、零食店133家、好惠星折扣店9家、便利店等其他业态门店91家 [6] 行业基本情况 - 2024年GDP比上年增长5%，社会消费品零售总额比上年增长3.5% [4] - 城镇消费品零售额比上年增长3.4%，乡村消费品零售额比上年增长4.3% [4] - 商品零售额同比增长3.2%，实物商品网上零售额比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额比重26.8% [4] - 2024年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9% [4] - 按零售业态分，限额以上零售业单位中，便利店零售额比上年增长4.7%，专业店增长4.2%，超市增长2.7%，百货店下降2.4% [4] - 随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，零售企业积极转变思维，抓住品质和服务消费新引擎 [4] 经营模式 - 公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主 [7] - 超市占公司主营业务收入比超过90% [7] - 公司超市业态突出生鲜食品经营，围绕质量好、品类全、更便利、够实惠，增强生鲜等核心品类的竞争优势 [7] - 公司依托区域密集的门店网络，协同发展即时零售、直播、社群等线上业务 [7] - 采购体系上，公司建立以"生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采"的总部集采模式为主 [7] - 物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照"发展连锁，物流先行"的理念 [7] 财务数据 - 2024年度，公司实现营业总收入1,825,551.25万元，同比增长2.77% [8] - 实现归属于上市公司股东的净利润13,195.05万元 [8] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润11,567.14万元，同比增长17.18% [8] - 2024年度现金分红总额119,265,140.15元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的90.39% [3] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税） [3] 经营情况 - 超市可比店客流平均比同期增长7.74%，80%以上的可比店客流增长 [9] - 2024年11月起加大了门店调改升级，调改后门店的客流和销售持续保持较好的增长 [9] - 线上销售增长13.2%，带动到店客流331万人次，到店转化率达到40% [9] - 报告期末超市线上销售占比7.16% [9] - 报告期新开各业态门店140家，其中直营店49家，加盟店91家 [9] - 2024年自有品牌和定制产品占比13.63% [11] - 可比店坪效同比提升3%，可比店库存周转同比加快了2天 [12] 门店情况 - 2025年第一季度，新开直营门店8家，新增加盟店7家 [31] - 至报告期末公司门店总数1095家，其中直营门店945家、加盟店150家 [31] - 分业态看综合超市247家、社区生鲜食品超市403家、乡村超市209家、零食店138家、好惠星折扣店9家、便利店等其他业态门店89家 [31] - 因区域网络布局优化、门店经营未达预期、租赁合同到期终止等原因关闭门店20家，合同面积总计24,511.17平方米 [32]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于确认公司 20 ...

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于2025年4月23日召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》 独立董事认为本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以 及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。本次关联交易定 价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联 交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事将回避表决。 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的 议案》 独立董事认为本次审议的关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他 股东合法权益的 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 注销部分股票期权的法律意见书 案号：01F20232404 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"家家悦"或"公司"）的委托，作为家家悦 2023 年股票期权激 励计划（第一期）（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，参与本次激 励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《家家 悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《家家悦集团股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期 ...

审计相关 - 审计报告对家家悦集团2024年财务状况、经营成果和现金流量发表无保留意见[4] - 将存货采购销售相关信息系统审计、促销服务收入确认识别为关键审计事项[7][10] - 审计报告日期为2025年4月23日[21] 财务数据 - 2024年末流动资产合计51.86亿元，2023年末为54.31亿元[23] - 2024年末流动负债合计71.26亿元，2023年末为75.21亿元[23] - 2024年末非流动资产合计82.36亿元，2023年末为88.56亿元[23] - 2024年末非流动负债合计38.89亿元，2023年末为42.18亿元[23] - 2024年末负债合计110.15亿元，2023年末为117.39亿元[23] - 2024年末所有者权益合计24.06亿元，2023年末为25.47亿元[23] - 2024年末资产总计134.22亿元，2023年末为142.86亿元[23] - 2024年末货币资金为20.68亿元，2023年末为25.19亿元[23] - 2024年末应收账款为1.23亿元，2023年末为0.98亿元[23] - 2024年末存货为5.47亿元，2023年末为4.38亿元[23] - 2024年营业收入为182.56亿元，2023年为177.63亿元[26] - 2024年营业总成本为180.96亿元，2023年为175.78亿元[26] - 2024年净利润为12.20亿元，2023年为13.59亿元[26] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，2023年为0.35元/股[26] - 2024年稀释每股收益为0.23元/股，2023年为0.25元/股[26] - 2024年经营活动现金流入小计为224.00亿元，2023年为222.16亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计为212.49亿元，2023年为206.02亿元[29] - 2024年投资活动现金流入小计为19.67亿元，2023年为9.04亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为24.00亿元，2023年为15.45亿元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.92亿元，2023年为16.24亿元[29] - 2024年所有者权益合计较年初减少141,142,534.2元[30] - 2024年综合收益总额为22,125,016.1元[30] - 2024年所有者投入和减少资本为73,779,535.36元[30] - 2024年利润分配金额为89,488,015.02元[30] - 2024年末股本为8,338,597元[30] - 2024年末流动资产合计1541350556.51元，2023年末为6263605769.51元[37] - 2024年末流动负债合计6250391458.03元，2023年末为5770718857.78元[37] - 2024年末非流动资产合计2990088885.86元，2023年末为3036787260.82元[37] - 2024年末非流动负债合计790343507.04元，2023年末为842177852.25元[37] - 2024年末负债合计7040734965.07元，2023年末为6612896710.03元[37] - 2024年末所有者权益合计2590704477.30元，2023年末为2687496320.30元[37] - 2024年度营业收入16148565722.15元，2023年度为15560047647.23元[40] - 2024年度营业利润171849644.88元，2023年度为413735791.20元[40] - 2024年度利润总额184612878.59元，2023年度为423264826.28元[40] - 2024年度净利润178057193.43元，2023年度为428251629.64元[40] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为18,675,312,115.41元，2023年为21,818,352,959.41元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为116,775,607.64元，2023年为361,735,553.36元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,567,717.37元，2023年为317,497,391.42元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 461,641,632.15元，2023年为71,588,113.98元[43] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 372,441,513.90元，2023年为750,825,602.64元[43] - 2024年末现金及现金等价物余额为1,480,826,576.61元，2023年末为1,853,268,090.51元[43] - 2024年所有者权益合计较年初增加96,791,843.0元[44] - 2024年股本为47,336,783.0元，较年初增加8,998,186.0元[44] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为63,833.86万元[47] 标准与政策 - 重要在建工程项目认定标准为单项在建工程金额超过1.00亿元[59] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥1,000万[59] - 重要应付账款及其他应付款金额标准为≥5,000万[59] - 重要的联营企业投资金额标准为≥5,000万[59] - 支付或收到的重要的投资活动有关的现金标准为超过公司净资产10%[59] - 重要的未决诉讼、仲裁及纠纷涉案金额标准为占公司净资产10%以上[59] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[58]

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 调整可转换公司债券部分募投项目建设内容 并新增募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司调整可转换 公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的事项进行了核查,具体情况如 下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),家家悦集团股份有限 公司(以下简称"公司")于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每 张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年。扣除发行 费用1,146.03 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币 64,500.00万元,扣除发行费用1,146.03万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:家家悦(603708) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘飞龙 | 联系电话:010-66555182 | | 保荐代表人姓名:丁雪山 | 联系电话:010-66555182 | 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号 -- 持续督导》等相关法律法规的要求,东兴证券对家家悦进行持续 督导,现出具2024年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下: | 序号 | ...

财务报告 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[8] 其他 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控发表意见并披露缺陷[4] - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]