证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-014 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）和《关于做好主板 上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) | 主要产品 | 2024 年 | 1-3 | 月产量（吨） | 2024 | 年 1-3 | 月销量 | 2024 年 | 1-3 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （吨） | | 收入（万元） | | | | 脂肪胺 | | 2,985.42 | | | 3,743.85 | | 6 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-011 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润为人民币 23,920,372.62 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期 末可供分配利润为人民币 332,709,857.42 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-010 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）和《关于做好主板 上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年年度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) | 主要产品 | 2023 年 1-12 | | 月产量 | 2023年1-12月销量 | 2023 年 1-12 | | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | 收入（万元） | | | 脂肪胺 | | 21,039.27 | | 20,675.29 | | 35,183.78 | | | 光学材料 | | 5 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高烨作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会 委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高烨，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年任 无锡公证会计师事务所有限公司业务一部高级经理；2000年至 2016年任江苏公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部高级经理；2008年至2010年任海润光伏科 技股份有限公司财务总监；2016年至今任无锡科睿坦电子科技股份有限公司董事长助 理。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属 企业任职，我本人及我的直系亲属 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司续聘致 同为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及职 业道德规范，致同对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，出具了审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断， 与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的 沟通。 经评估认为，致同作为本公司2023年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤 勉尽责，公允地表达了意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计事务所管理办法》以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定 和要求，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力 科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人单世文作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人单世文，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1980年至 1983年任中学教师；1989年至1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作； 1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属 企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不 是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规 定，特制定董事会审计委员会制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计 委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（且为专 ...

第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 大事项的情况汇报。每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和经营情况以及重大事项 的进展情况进行实地考察。汇报及考察均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务部应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及审计委员会书面提交 本年度审计工作安排及其他相关资料，包括公司编制的财务会计报表。审计委员会应审阅公 司编制的财务会计报表，并就审核的情况形成书面意见并提交年审注册会计师。 无锡阿科力科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事及审计委员会的作用，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等有关规定制定本工作 制度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务， 勤勉尽职地开展工作。 第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委员会委 ...

关于无锡阿科力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡阿科力科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-88263255 Grant Thornton 载 昌 图合计值直备乐 /65 关于无锡阿科力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009105号 无锡阿科力科技股份有限公司全体股东: 我们接受无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"阿科力公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了阿科力公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A013926 号无 保留意见审计报告, 根据《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来,对外担保的监管要求》 等有关规定,阿科力公司编制了本专项说明所附的无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...