目 录 | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 3 | | --- | | 附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案..11 | | 附件三：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历 12 | 2 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的 议案 各位股东： 博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关法律法规和公司制度的规定，经征询有提名资格的股东 及董事会意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名六名候选人作为公司第 五届董事会非独立董事候选人。具体信息如下： 经征询有提名资格的股东以及董事会意见，股东天津博迈科投资控股有 ...

会议信息 - 会议通知于2024年11月29日以邮件发出[2] - 会议于2024年12月3日现场结合通讯召开[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名王永伟、李顺通为候选人[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人情况 - 王永伟1967年出生，曾任职天津新港船厂[5] - 李顺通1976年出生，曾任职中港天津船舶工程公司[6] - 两人未直接持股，符合任职条件[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月19日14点30分在公司408会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[5][6] - 股权登记日为2024年12月12日[16] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[9] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[27] 议案信息 - 议案1、2经第四届董事会第十八次会议审议通过，议案3经第四届监事会第十六次会议审议通过[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 投资者可将表决权集中或按任意组合分散投给候选人[28]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-054 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》，本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会 审议。 1 董事会认为：鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，经与会董事投票表 决，同意提名彭文成先生、彭 ...

回购方案 - 2024年1月26日首次披露，由实控人、董事长提议[2] - 预计回购4000 - 8000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购434.8万股，占比1.5434%，金额4719.27万元[2] - 实际回购价8.8 - 14.4元/股[2] 价格调整 - 2024年1月25日通过议案，上限11.7元/股[3] - 3月29日同意调至不超17元/股，权益分派后为16.85元/股[4]

回购方案 - 2024年1月25日董事会通过回购方案，期限12个月[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2][3] 回购调整 - 2024年3月29日董事会调整回购价格上限为17.00元/股[4] - 2024年权益分派后回购价格上限调整为16.85元/股[4] 回购数据 - 累计已回购股数434.8万股，占比1.5434%，金额4719.27万元[2][5] - 2024年10月回购256100股，占比0.0909%，金额289.1431万元[5] - 实际回购价8.80 - 14.40元/股，10月最高价11.31元/股，最低价11.25元/股[2][5]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-050 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月22日发出[2] - 会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年第三季度财务报表》，3票同意[3] - 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2024年第三季度报告》，3票同意[4]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为697,872,058.01元，同比增长58.75%[1] - 年初至报告期末营业收入为1,758,401,959.76元，同比增长31.22%[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为17.58亿元，同比增长31.2%[10] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为31,273,839.36元[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为94,518,408.50元[1] - 公司2024年前三季度净利润为9451.86万元，去年同期为亏损8608.23万元[11] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-33,832,599.07元，同比下降114.76%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3383.26万元，去年同期为2.29亿元[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，去年同期为-2474.97万元[13] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，去年同期为-2.12亿元[13] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.11元[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.34元，去年同期为-0.31元[11] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为0.97%，同比增加1.43个百分点[2] 资产与负债 - 公司总资产为4,898,258,355.50元，同比增长2.04%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,219,649,784.38元，同比增长0.27%[2] - 公司2024年第三季度末负债合计为16.78亿元，较年初增长5.6%[9] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为32.20亿元，较年初增长0.3%[9] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目合计为4,260,794.95元[3] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为20,798股[6] - 天津博迈科投资控股有限公司持股比例为29.50%，持股数量为83,096,300股[6] - 海洋石油工程（香港）有限公司持股比例为13.31%，持股数量为37,500,000股[6] 财务项目变动 - 公司货币资金从2023年底的2,014,819,872.80元减少至2024年9月30日的1,325,053,559.34元[8] - 应收账款从2023年底的316,914,401.57元增加至2024年9月30日的524,992,388.65元[8] - 预付款项从2023年底的34,810,794.13元增加至2024年9月30日的107,730,529.64元[8] - 合同资产从2023年底的343,089,975.45元增加至2024年9月30日的632,037,572.31元[8] - 短期借款从2023年底的280,000,000.00元增加至2024年9月30日的398,090,750.00元[8] - 应付账款从2023年底的506,245,772.49元增加至2024年9月30日的1,037,696,970.14元[8] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为9153.75万元，同比增长18.3%[10]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告2024年10月26日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会2024年10月31日9:00 - 10:00召开[2][4][6] 会议相关 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[2][3][4][5][6] - 2024年10月24日至10月30日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长兼总裁彭文成等[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话022 - 66219991，邮箱securities@bomesc.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]