证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-020 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科 海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公司（以 下简称"博迈科资管"）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称"香港博 迈科"）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过 人民币 10 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂 时闲置自有资金择机购买中短期、低风险的理财产品，授权公司董事长行使该 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

恒迈科海洋工程股份有限公司 手机结经济发表基础致策用的 14是 (10%) 造 酒 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ ~ 1 ~ 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发 ...

审计报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 120 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0209 号 博迈科海洋工程股份 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-021 博迈科海洋工程股份有限公司关于调整 以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份价格上限由不超过人民币 11.70 元/股调整为不超过人民币 17.00 元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购 股份价格上限的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及 公司章程的相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审 议。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份 价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币11.70元/股调整为 不超过人民币17.00元/股。 四、 本次调整回购股份方案所履行的决策程序。 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十三次 ...

兴业证券股份有限公司 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为博迈科海洋 工程股份有限公司（以下简称"博迈科""公司"）的非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就博迈科募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准博迈科海洋工程 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2270 号）核准，博迈科 于 2021 年非公开发行普通股（A 股）52,510,184 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 14.72 元人民币，实际募集资金总额为人民币 772,949,908.48 元，扣除不含税的 发行费用人民币 22,650,196.05 元，实际募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利 用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 合并净利润为人民币-7,547.67 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民 币-7,547.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为 人民币 70, ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-022 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会。 (二)股东大会召集人 董事会。 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分。 召开地点：公司 408 会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规和公司制度的规定,依法认真 履行相应的职责，现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: 1、2023年4月21日,召开了第四届监事会第八次会议,会议审议通过了 《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》《容诚审字 [2023]230Z0446 号审计报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022年度监事会工 作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《博迈科海洋 工程股份有限公司 2022年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0375 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3-5 | 2023 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供博迈科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博迈科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 容诚专字[2024]230Z0375 号 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司 ...