证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-062 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业"L 租赁和商业服务业"的滚动市盈率为 25.30、市净率为 1.97，公司市盈率明显高于行业平均水平，存在估值较高的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司生产经营情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 26,054 万元，归属于上市公司 股东的净利润 489 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410 万元。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售 业务等，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜。 特此公告。 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续 2 个交易日涨停。近期公司 ...

龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 1 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 2 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-059 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。 表决结果：赞成 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事 行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本办法的 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第九章 通知与公告 第十二章 附则 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-060 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 | 任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 | | --- | --- | --- | | | 除其职务。 | 务。 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | | | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | | | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | | | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 的规定，履行董事职务。 | 的规定，履行董事职务。 | | | 董事可以由总经理或者其他高级管理 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-058 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不 存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影 响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 11 月 9 日、11 月 1 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-057 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 股票于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连 续 5 个交易日涨停。近期公司股票价格波动较大，股价短期涨幅明显高于同 期上证指数，但公司基本面未发生重大变化。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。现将相关风险情况说明如下： 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续 5 个交易日涨停。近期公司股票价格波动较大，股价短期涨幅明显高于同 期上证指数，但公司基本面未发生重大变化，存在二级市场炒作风险。 2、市盈率较高风险 截至 2023 年 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-054 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 会议经过表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议同意选举杨丽君女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至第六届监事会任期届满时止。（杨丽君女士简历请见附件） 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议由半数以上监事共同推举 的杨丽君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专 学历。2004 年 9 月加入公司 ...