权益变动 - 重庆宗申新智造科技有限公司权益变动性质为增加（执行法院裁定）[3] - 变动后持有上市公司无限售条件流通股202,814,030股，占总股本9.88%[9][24][59] - 本次权益变动方式为执行法院裁定，通过司法扣划[59] 公司出资 - 信息披露义务人注册资本为134,600万元人民币[11] - 重庆宗申投资有限公司出资69,600.00万元，比例51.71%[12] - 重庆宗申动力机械股份有限公司出资65,000.00万元，比例48.29%[12] 重整情况 - 2022 - 2024年重庆五中院多次裁定隆鑫集团等十三家公司重整相关事项[17] - 2024年7月15日和8月19日裁定过户隆鑫通用101,407,015股流通A股[18,19,24,25] - 宗申新智造支付重整投资款334,600万元，对应每股6.6366元[30] 未来展望 - 管理人正洽谈隆鑫通用15.52%股份重整投资协议[37] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[60] 其他要点 - 信息披露义务人支付价款源于自有资金[43] - 本次变动不影响公司控股股东、实际控制人及经营[44] - 信息披露义务人承诺36个月内不转让股份[37][41]

市场扩张和并购 - 宗申新智造拟33.46亿获隆鑫通用24.5513%股份[2] - 渝富资本拟21.15亿获隆鑫通用15.52%股份[2] - 2024年8月7日裁定101,407,015股过户给宗申新智造[2] 股权情况 - 本次变动后宗申新智造累计占9.88%，渝富资本占6.20%[4][9] - 本次变动后隆鑫控股将持有33.99%股份[5] - 截至披露日隆鑫控股持股50.0713%，质押99.94%，冻结100%[10] 交易风险 - 权益变动过户需法院协助，交易有不确定性[3]

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-035 隆鑫通用动力股份有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：隆鑫控股有限公司 2. 提案程序说明 1）关于修改公司章程的临时提案 "为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转，提高决策效率， 本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事 会、监事会紧急会议的豁免条件条款，即由现行的'全体董事/监事一致同意' 修改为'过半数董事/监事同意'即可召开"。 2）关于监事会换届选举并推荐第五届监事会监事候选人的临时提案 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603766 | 隆鑫通用 | 2024/8/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.07%股份 ...

独立董事提名 - 隆鑫控股提名张洪武为隆鑫通用第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在隆鑫通用连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[3] - 特定时间内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 核实确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股权结构 - 隆鑫控股持有公司1,028,236,055股股票，占总股本的50.0713%[2] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点召开[8] - 会议地点在重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼23层2311会议室[8] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为8月29日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 本次会议审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人议案[10] - 股权登记日为2024年8月22日[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[14] - 股东大会登记时间为2024年8月26日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 股东大会登记截止时间为2024年8月26日17:00[15][18] - 股东大会会期为半天[18] - 登记方式分不同情况[15] - 登记办法可直接到公司办理，也可通过传真（023 - 89028051）或邮件（security@loncinindustries.com）办理[15] - 登记地点为重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部[15] - 会议通信地址为重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区，邮编401329[16] - 会议联系电话为023 - 89028829，传真为023 - 89028051[17] 会议召集情况 - 公司董事会7月27日、监事会8月6日收到提案，董事会未反馈，监事会不同意召集，8月13日隆鑫控股决定自行召集[5] 累积投票制示例 - 某股东持100股，应选董事5名，对选举董事议案有500票表决权[23][24]

破产重整进程 - 2022年1月30日法院裁定受理隆鑫集团等十三家公司破产重整[4] - 2022年11月21日法院裁定批准重整计划，进入执行期1年[5] - 2023年11月20日、2024年5月20日法院分别裁定延长执行期限6个月、3个月[5] 股东权益与会议召集 - 2024年6月28日债委会56.16%表决权同意管理人代行股东权利[6] - 隆鑫控股连续90日以上单独持隆鑫通用股份超10%[10][12] - 2024年7 - 8月隆鑫控股提开临时股东大会，监事会未通过[10]

独立董事提名人声明与承诺 提名人隆鑫控股有限公司，现提名刘建新先生为隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与隆鑫通用动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和 ...

提名信息 - 隆鑫控股提名晏国菀为隆鑫通用动力第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求并于2024年8月12日声明[5][7]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 承诺不符资格将辞职[5] - 声明日期为2024年8月12日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职要求 - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被解除职务需说明是否届满12个月[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在隆鑫通用动力股份有限公司连续任职未超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月12日[8]