会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 8种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项需2/3以上董事出席[16] 审议事项范围 - 董事会审议超最近一个会计年度经审计净利润5%但不超10%的对外捐赠事项[8] - 董事会决定因特定情形收购公司股份相关事项需三分之二以上董事出席的董事会决议[8] 决议通过规则 - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东大会审议[22] 利润分配决议流程 - 董事会会议就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[23] 提案处理规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[23] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间等内容，出席董事等应签名[26] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告监管部门或发表声明[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[27] 决议落实与检查 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[27] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[28]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应参与表决监事3名，实际表决3名[2] 决议事项 - 《关于选举公司监事代行第五届监事会主席职责的议案》通过，推举李政代行职责[3] - 《2024年半年度报告全文及摘要》通过，监事会认可报告合规[4]

会议决议 - 第五届董事会第一次会议于2024年8月29日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案获通过，含选举董事长代行人、各专门委员会人员等[3][4][6] 财务安排 - 公司继续申请15亿元综合授信额度，期限12个月[5] - 开展不超10亿元短期理财，占2023年资产7.17%、净资产12.12%，期限12个月[6] 人员聘任 - 聘任龚晖等为高级管理人员及张小伟为证券事务代表[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人409人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1,228,146,503股，占比59.8062%[3] - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5][6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意票数112,057,254，比例56.0537%[12] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意票数112,049,054，比例56.0496%[12] - 《关于修订公司监事会议事规则的议案》同意票数112,049,054，比例56.0496%[12] 人员选举情况 - 选举李耀为第五届董事会非独立董事得票数1,216,915,975，占比99.0855%[10] - 选举晏国菀为第五届董事会独立董事得票数1,208,797,161，占比98.4245%[11] - 选举李启攀为第五届监事会非职工监事得票数1,113,943,250，占比90.7011%[13] - 选举欧西为第五届监事会非职工监事得票数1,120,815,877，占比91.2607%[13] 会议结果 - 本次会议审议议案均获通过，议案1.01经特别决议审议通过[14] - 议案1、2、3、4及其子议案对中小投资者单独计票均获通过[15] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]

换届选举 - 公司于2024年8月29日完成换届选举及聘任工作[1] - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工监事，1名职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任龚晖为总经理、王建超为财务总监、叶珂伽为董事会秘书等[5] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区[7] - 电话为023 - 89028829，传真为023 - 89028051[7] - 电子信箱为security@loncinindustries.com[7] 人员任职 - 李耀等多人自2024年8月起任隆鑫通用第五届相关职务[9][10][11][16][18][19][20][21][23] - 王建超等多人在公司有长期任职经历[24][25][26][28]

会议信息 - 隆鑫通用2024年第一次临时股东大会[1] - 网络投票交易系统投票平台时间为2024年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 网络投票互联网投票平台时间为2024年8月29日9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2024年8月29日14:00[13] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼23层2311会议室[13] - 会议召集人为隆鑫控股有限公司[13] - 会议需审议4项议案[5] 换届选举 - 公司第四届董事会、监事会于2023年1月14日到期，拟换届[23][35][44] - 拟选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事[14][15] - 选举均采用累积投票制[24][36][44] 章程修改 - 董事会、监事会紧急会议豁免条件由全体一致同意改为过半数同意[18] - 董事会临时会议修改后过半数同意可随时召开[18] - 监事会特殊紧急情况修改后过半数同意可随时召开[18] 人员信息 - 李耀等6人被推荐为非独立董事候选人[23] - 晏国菀等3人被推荐为独立董事候选人[35] - 李启攀等2人被推荐为非职工监事候选人[44] - 龚晖持有公司股份1,429,250股[30]

重整资金与清偿 - 截至2024年8月20日，重整管理人账户收到宗申新智造和渝富资本重整投资款累计13.46亿元和8.46亿元[3] - 截至2024年8月20日，现金债权已清偿金额为29.0360790157亿元，占现金清偿债权总额的29.51%[3] - 截至2024年5月21日，重整管理人账户累计收到重庆发展投资款16.28亿元，用于清偿重庆国际信托优先债权[6] 股权变动 - 2024年7月，宗申新智造将取得隆鑫通用504172175股股票，占总股本24.5513%[6] - 2024年7月，渝富资本支付21.15亿元，将取得隆鑫通用318709695股股票，占总股本15.52%[6] - 截至2024年8月20日，重庆五中院裁定将隆鑫控股202814030股股票过户给宗申新智造，占总股本9.88%[7] - 截至2024年8月20日，重庆五中院裁定将隆鑫控股127483878股股票过户给渝富资本，占总股本6.20%[7] - 205354185股股票将对普通债权相应比例抵偿给债权人，822881870股股票将过户至重整投资人[2] - 822881870股股票占隆鑫通用总股本40.0713%，重整投资方已全部确定[2] 股东与控制权 - 宗申新智造将成为隆鑫通用第一大股东、控股股东，左宗申将成为实际控制人，渝富资本将成为第二大股东[2] - 控股股东隆鑫控股持有隆鑫通用1028236055股股票，占总股本50.0713%[2][14] 其他事项 - 2024年5月21日，重整主体取消合伙人基金重整投资人资格[6] - 宗申新智造股东及其关联方与公司业务存在同业竞争[3] - 重庆五中院于2024年8月21日裁定批准延长重整计划执行期限六个月至2025年2月21日[3] - 重整计划执行期限延长至2025年2月21日，若未完成控股股东存在被宣告破产风险[13] - 隆鑫控股累计质押1027668574股，占所持公司股份比例99.94%，占总股本50.04%[14] - 隆鑫控股累计被冻结/轮候冻结1028236055股，占所持公司股份比例100%，占总股本50.0713%[14]

股权结构 - 截至报告签署日，隆鑫控股持有隆鑫通用50.07%股份[11] - 截至报告签署日，隆鑫控股持有丰华股份33.45%股份[12] - 截至报告签署日，渝商香港持有齐合环保60.95%股份[13] - 截至报告签署日，隆鑫控股持有瀚华金控9.4%股份[14] 破产重整 - 2022年1月30日，重庆五中院裁定受理隆鑫集团等十三家公司破产重整申请[16] - 2022年3月16日，重庆五中院裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整[16] - 2022年11月21日，重庆五中院裁定批准重整计划，执行期至2023年11月21日[16] - 重庆五中院两次裁定延长重整计划执行期限至2024年8月21日[16] 权益变动 - 2024年裁定过户隆鑫通用11.15%股份给渝富资本和宗申新智造[17][18][19] - 权益变动后，隆鑫控股持股隆鑫通用降至33.99%[19][23] - 本次权益变动尚需办理司法划转过户手续[25] 股份质押与冻结 - 隆鑫控股累计质押隆鑫通用股份占其持股99.94%，总股本50.04%[26] - 隆鑫控股累计被冻结隆鑫通用股份占其持股100%，总股本50.07%[26]

重整投资款支付情况 - 截至2024年8月20日，宗申新智造和渝富资本支付的重整投资款累计分别为13.46亿元和8.46亿元[3] - 截至2024年8月13日，宗申新智造和渝富资本首笔重整投资款分别为6.73亿元和4.23亿元[8] - 2024年8月20日，宗申新智造和渝富资本支付第二笔重整投资款分别为6.73亿元和4.23亿元[9] 股票过户情况 - 截至2024年8月20日，隆鑫控股持有的202,814,030股隆鑫通用股票过户给宗申新智造，占总股本9.88%；127,483,878股过户给渝富资本，占总股本6.20%[3] - 截至2024年8月13日，隆鑫控股持有的101,407,015股隆鑫通用股票过户给宗申新智造，占总股本4.94%；63,741,939股过户给渝富资本，占总股本3.10%[8] - 2024年8月19日裁定，隆鑫控股101,407,015股和63,741,939股隆鑫通用股票分别过户给宗申新智造和渝富资本，各占总股本4.94%和3.10%[11] - 2024年7月，宗申新智造将按协议取得隆鑫通用504,172,175股股票，占总股本24.5513%；渝富资本支付211,500万元，取得318,709,695股，占总股本15.52%[6] - 205,354,185股股票将对普通债权抵偿给债权人，822,881,870股股票将过户至重整投资人[2] 债权清偿情况 - 截至2024年8月20日，现金债权已清偿2,903,607,901.57元，占现金清偿债权总额29.51%[3] - 截至2024年8月13日，现金债权已清偿2,103,607,903.20元，占现金清偿债权总额21.38%[8] 其他情况 - 截至2024年5月21日，隆鑫系十三家公司重整管理人账户收到重庆发展投资款16.28亿元，用于清偿重庆国际信托优先债权[6] - 控股股东隆鑫控股持有隆鑫通用1,028,236,055股股票，占总股本50.0713%[2][15] - 822,881,870股股票占隆鑫通用总股本40.0713%，重整投资方已确定，宗申新智造将成第一大股东、控股股东[2] - 隆鑫控股累计质押1,027,668,574股，占所持公司股份比例99.94%，占公司总股本50.04%[15] - 隆鑫控股累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占所持公司股份比例100%，占公司总股本50.0713%[15] - 《重整投资协议一》相关交易需履行反垄断主管部门的经营者集中审查等程序[14] - 《重整投资协议一》和《重整投资协议二》目标股份未完成实质交割，交易有不确定性[15] - 若《重整计划》未能在延长执行期后完成，控股股东存在被宣告破产的风险[15] - 宗申新智造的股东及其关联方与公司主要业务存在同业竞争情况[3] - 公司将根据隆鑫控股、管理人提供的重整准确信息及时履行信息披露义务[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为1,000,000万元人民币[12] - 重庆渝富控股集团有限公司对公司出资金额为1,000,000.00万元，出资比例100%[13] 持股情况 - 公司持有西南证券1,853,443,610股，占总股本27.89%[16] - 公司持有重庆百货大楼111,540,705股，占总股本24.89%[17] - 公司持有重庆银行421,750,727股，占总股本12.14%[18] - 公司持有重庆川仪自动化54,668,321股，占总股本10.65%[19] - 公司持有重庆农村商业银行988,000,000股，占总股本8.70%[20] - 公司持有重庆机电股份232,132,514股，占总股本6.30%[22] 隆鑫通用权益变动 - 本次权益变动前，渝富资本持有隆鑫通用63,741,939股，占总股本3.10%；变动后持有127,483,878股，占总股本6.20%[29] - 2024年7月25日和8月19日，裁定将隆鑫控股持有的隆鑫通用各63,741,939股流通A股股票过户至渝富资本，各占总股本3.10%[26][29][30] - 渝富资本投资范围为隆鑫控股持有的隆鑫通用318,709,695股股票，占总股本15.52%[35] - 渝富资本支付的重整投资款总金额共计211,500万元，对应每股6.6361元[36] - 渝富资本向隆鑫系十三家企业管理人指定账户支付21.15亿元重整投资款用于清偿债权[37] 其他信息 - 2022年11月21日裁定批准隆鑫集团等十三家公司实质合并重整计划，执行期至2023年11月21日，后两次延长至2024年8月21日[25] - 2024年7月11日，隆鑫集团等十三家公司、管理人与渝富资本签署《重整投资协议》[26][30][33] - 本次权益变动涉及的股份重整前存在质押、司法冻结，执行裁定取得后原质押权消灭，解冻后无相关限制[43] - 渝富资本承诺权益变动完成后十二个月内不对外转让持有的上市公司股票[43] - 本次权益变动资金来源于渝富资本自有资金[46] - 本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构和持续经营[47] - 信息披露义务人在本次权益变动前六个月无其他买卖上市公司股票情况[49] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露重大信息[52] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[63]