提名委员会工作制度核心观点 - 公司设立董事会提名委员会以规范领导人员产生流程、优化董事会组成并完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本制度 [1] - 委员会对董事会负责，主要职责包括拟定董事及高管选择标准、审核人选资格，并向董事会提出任免建议 [2] - 委员会由5名董事组成（含3名独立董事），独立董事占比过半，委员由董事长/半数以上独立董事/三分之一以上全体董事提名并经董事会选举产生 [1][2] 人员结构 - 委员会成员包含5名董事，其中独立董事3名且占比超50%，主任委员由独立董事担任并通过选举及董事会审批产生 [3] - 委员任期与董事会一致且可连任，若委员不再担任董事职务则自动丧失资格，空缺需按制度补选 [1] 职责权限 - 委员会需对董事及高管人选进行遴选审核，并就提名/任免董事、聘任/解聘高管等事项向董事会提出建议，董事会未采纳建议时需披露理由 [2] - 主任委员负责召集会议、签署报告、检查决议执行情况及向董事会汇报工作，缺席时可委托其他独立董事代行职权 [2][4] 议事规则 - 会议需提前5天通知委员（紧急事项可豁免），需三分之二以上委员出席且决议经全体委员过半数通过，表决方式包括举手/投票/通讯表决 [4][5] - 会议可邀请其他董事及高管列席，必要时可委托中介机构协助寻聘候选人，费用由公司承担 [5] - 会议记录需委员签字并由董事会秘书存档，决议需以书面形式报董事会，参会人员负有保密义务 [5][6] 回避制度 - 委员与议题存在利害关系时需披露并回避表决，若其他委员一致认为无显著影响则可参与表决，否则董事会可撤销相关决议 [6] - 回避后不足法定人数时，剩余委员需就提交董事会审议等程序性问题作决议，会议记录需注明回避情况 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行，若冲突则以最新规定为准，术语"以上"含本数、"过"不含本数 [7][9] - 制度由董事会制定修改并解释，自董事会决议通过之日起实施 [9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决方式召开，实际出席监事3名，由监事会主席姜振多主持 [1] - 会议召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日实施），公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 《公司章程》修订内容包括删除"第七章监事会"及相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会" [1][2] 公司治理制度调整 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》等4项新制度 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项现有制度 [4][5][6] - 部分制度修订及制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 [4][5][6] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 授权相关职能部门办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准 [2]

股东大会召开基本信息 - 召开时间：2025年7月7日14点00分 [1] - 召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日：A股股东需在2025年7月1日收市后登记在册 [4] 会议审议事项 - 审议议案包括《工商变更登记事项的议案》及《资金管理制度》的议案，均为非累积投票议案 [2][3] - 议案已通过2025年6月18日第五届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议 [3] 股东投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [1] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] 会议登记与出席 - 登记时间：2025年7月3日9:00-16:00，需提供身份证、授权委托书等材料，法人股东需额外提供营业执照及法定代表人证明 [4][5] - 登记方式：支持传真、信函或邮件登记，需在7月3日16:00前送达 [4] - 出席对象：包括登记股东、董事、高管、律师及其他相关人员 [4] 其他事项 - 会议联系人：林云，联系电话021-51760952，邮箱corporate@laiyifen.com [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未明确指示的由受托人自主表决 [6]

公司架构与制度调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度[2][64] - 修订《公司章程》，删除“监事会”等表述，统一“股东大会”为“股东会”[62] - 拟制定4项制度，修订18项公司治理制度[64] 资本与股份 - 原注册资本336,559,908元，修订后为334,424,166元[5] - 原股份总数336,559,908股，修订后已发行股份数为334,424,166股[6] - 整体变更时按1.31:1比例折合股本总额12,825万元，股份总数12,825万股[6] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体持有的股份在特定时间内不得转让[9] - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 不同持股比例股东有查阅、复制材料、请求诉讼等不同权益[11][12][13] 重大事项审议 - 股东大会审议多种涉及资产、交易、担保等重大事项[16][17][18][19] 董事相关 - 董事任期3年，董事会由11名董事组成，设董事长1名[28][31][32] - 董事任职有禁任情形限制，违反规定选举等无效[27] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有现金分红政策及条件[46][48][49] 公司合并与解散 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[56][57] - 公司出现解散事由应按规定成立清算组清算[59]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[7] - 公司更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 监督检查选聘结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 关注资产负债表日后至年报出具等情况[15] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计业务人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[11] 审计费用及事务所更换 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[11] - 出现五种情况公司应改聘[12] 制度相关 - 制度由董事会拟订，经股东会批准生效及修改[20] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜依法规和章程[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月7日14点在上海松江来伊份零食博物馆召开[3] - 网络投票7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日7月1日，登记在册股东有权出席[14] 审议议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[7][8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为1、2.02、2.10[11] 制度修订制定 - 有修订《投资融资》等多项管理制度及制定相关制度的议案[23]

公司治理 - 2025年06月18日召开第五届监事会第十六次会议，3名监事全出席[2] - 拟取消监事会、修订《公司章程》，提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 拟制定4项制度、修订部分公司治理制度，相关议案提请审议[5][6][7]

会议信息 - 来伊份第五届董事会第十七次会议于2025年06月18日召开，10名董事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会、修订《公司章程》议案获审议通过，需提请2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 制定及修订公司部分治理制度议案获审议通过，多项制度需提请2025年第二次临时股东大会审议[5][7] - 提请召开2025年第二次临时股东大会的议案获审议通过，将于2025年07月07日召开[8] 议案表决 - 上述三项议案表决均为同意10票，反对0票，弃权0票[4][6][8]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，设4名，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得任职[10] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 不符规定或辞职致比例不符等应60日内补选[12][13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[19] - 行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[23] - 健全与中小股东沟通机制[32] - 为履职提供工作条件和人员支持[25] - 保证享有与其他董事同等知情权[25] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[27] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[27] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议通过并披露[27] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 制度未尽事宜按有关法律等执行，修改需董事会修订并提交股东会审议[30] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[30] - 制度经股东会审议通过后生效[32]

投融资审议标准 - 经董事会审议后提交股东会审议：资产总额占比超50%等多项指标[10] - 经董事会审议：资产总额占比超10%等多项指标[11][12] 投资类型 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[7] - 长期投资指投资期限超一年，不能或不准备变现的投资[7] 投资流程 - 立项部门确定拟投资项目后编制报告草案并申请立项[15] - 投资管理部对拟投资项目及报告草案评估论证[17] - 总裁办公会议对拟投资项目讨论形成审批结论[17][18] 投资项目实施 - 已批准投资项目实施负责人责任制，资金专款专用、定期报告[21] - 财务中心按项目进展拨付资金，异常时停止拨付[20] 短期投资规定 - 公司可参与低风险短期投资，不得参与高风险短期投资[23] - 财务中心预选投资机会和对象，编制短期投资计划[23] 重大资产重组 - 重大资产重组指导致主营业务等重大变化的资产交易行为[25] 对外融资 - 对外融资包括股权融资和债务融资[26] 重大资产重组流程 - 投资管理部组织对标的资产前期调研等，提交项目建议书[29] - 聘请专业机构对标的资产进行审计、评估[29] - 董事会战略委员会讨论并交董事会审议重大资产重组[29] 对外借款与发行证券 - 财务中心根据需求提出对外借款申请，按权限审批[30] - 公司发行企业债券和股票由股东会批准[30] 信息披露 - 公司发生有关事项需按规定履行信息披露义务[27]