重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因长江机械授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份" | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容请详见 2023 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-008）。 本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。 二、被担保人基本情况 （一）泸州长江机械有限公司 与本公司关系：公司的全资子公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简 称"长江机械"）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称"泸州豪能"）。本 次担保均为对全资子公司提供的担 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债 券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的 "豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股，初始转股价格为 12.78 元/股。因公 司实施 2022 年度利润分配方案，"豪能转债"的转股价格自 2023 年 5 月 29 日 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 4,000.00 元"豪能转 债"转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 316 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.000080%。 未转股可转债情况：截至 2024 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）、泸州豪能传动技术有限公司（以 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 6,000.00 万 元，其中成都豪能科技股份有限公司担保 3,000.00 万元，泸州豪能传动技 术有限公司担保 3,000.00 万元。公司及子公司已实际为其提供的担保余额 为 72,300.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 余海宗先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使 独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，余海宗先生的 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，余海宗先生将 继续履行公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员的相关职 余海宗先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的 专业优势和经验，对公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会 对余海宗先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 成都豪能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 成都豪 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002637 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕374号 主 题 词 2024年3月7日 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复 成都豪能科技股份有限 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）。批复内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

公司业务发展 - 公司是同步器行业龙头，积极拓展差速器等新业务[10][3][6] - 公司通过收购昊轶强，进军航空高端装备制造领域[5][39] - 公司投资建设新能源汽车用电机轴项目，积极拓展新兴业务[6][41] 公司财务表现 - 预测公司2023-2025年归母净利润分别为2.14/2.73/3.42亿元，同比分别增长1.02%/27.71%/25.53%[6][57] - 公司2022-2025年营业收入和归母净利润预测逐年增长[7][59] - 公司营收年复合增长率为9.59%，归母净利润年复合增长率为5.59%[14] 公司产品和市场 - 公司深耕汽车同步器、差速器业务，2020年收购昊轶强进军航空领域[10][39] - 公司差速器业务2022年营收1.21亿元，同比+209.76%[15][22] - 公司同步器总成及结合齿总营收为9.94亿元，占总营收的67.53%，毛利率达31.19%[31] 公司战略合作和发展 - 公司通过收购昊轶强、参股航天神坤等方式，完善航空航天业务布局[11][40] - 公司与大众等知名客户合作密切，差速器产品率先拿到老客户订单[24] - 公司选择空心电机轴切入赛道，产品性能优异，有利于新能源汽车电机轴行业升级，市场需求量较高[41]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 2024年1月22日至2024年2月20日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80% 的情形，触发"豪能转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，并且在未来6个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日）， 公司股价如再次触发"豪能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从2024年8月21日起重新计算），如再次触发"豪能转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"豪能转债"转股价格 向下修正的权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月 25 日 公开发行可转换公司 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"预计满足转股价格修正条件的 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。 根据相关法律法规要求和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定 ...

公司概况 - 公司2024年1月举行了投资者关系活动，参与单位包括多家基金公司和证券公司等机构投资者[1] - 公司主要从事汽车零部件、航空航天等业务[1][2] 出口业务 - 公司2023年出口业务实现较好增长，预计2024年将继续维持增长[2] 差速器业务 - 公司差速器业务在手订单充足，目前处于快速上量阶段[3][4] - 由于前期投入较大、资产折旧摊销金额较高、试制成本较高等因素，差速器业务毛利率较低[3] - 随着未来产量进一步增加，单位成本将下降，毛利率将快速提升，预计2024年将贡献净利润[3] - 公司差速器产品的主要客户包括比亚迪、赛力斯、长安、吉利等[4] 电机轴产品 - 公司电机轴产品采用旋锻工艺一次成型，具有加工精度高、强度性能优、效率高等优势[5][6] - 相较于实心轴，空心电机轴更加轻量化、散热更好、临界转速更高、转动平衡性更好、静音度和节能降耗更优异[6] - 公司电机轴项目相关设备正陆续到位并调试，已获得多个新的项目定点[6] 精密行星减速器 - 公司精密行星减速器应用领域广泛，包括新能源汽车、机器人等[7] - 机器人上使用的精密行星减速器相较于新能源汽车上使用的尺寸更小、加工精度更高、对设备和工艺技术要求更高[7] - 公司将结合产品应用场景、客户交流及项目订单情况进行产能投资建设[7] 汽车业务拓展 - 公司会继续围绕汽车传动系统拓展新产品[8] 航空业务 - 公司航空业务受益于民用航空市场的增长，2024年预计行业规模将继续增长[9][10]