福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经核查独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生的任职经历、签署的相关 声明、承诺和自查文件,自 2023年1月1日起至本专项报告出具日止,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务,未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业担任任何职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》第3.5.4条 规定的不得担任公司独立董事的情形,上述人员与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照财务报表审计《业务约定书》和《企业内部控制审计业务约定书》，遵 循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工 作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计， 同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和现金流量；公司按照企业内部相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 福建坤彩材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《审计委员会工作细则》的 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事 ...

2024年第一季度业绩预计 - 2024年第一季度预计归属上市公司股东净利润2022.61 - 2090.03万元，同比增加50% - 55%[1][2] - 2024年第一季度预计归属上市公司股东扣非净利润1700.00 - 1800.00万元，同比增加37.80% - 45.90%[1][2] 2023年1 - 3月财务数据 - 2023年1 - 3月归属母公司所有者净利润1348.41万元[2] - 2023年1 - 3月归属母公司所有者扣非净利润1233.69万元[2] - 2023年1 - 3月每股收益0.0288元[3] 业绩增长原因 - 珠光材料市场需求提升，珠光产品销量提升[3] - 优化钛白粉工艺技术，布局全球销售体系，订单交付有序推进[3] - 实行精益管理，降本增效，成本下降，毛利率回升[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所审计[2][4] - 具体财务数据以2024年第一季度报告为准[5]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为828,992,739.83元，较上年同期增长1.19%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为83,941,610.63元，较上年同期下降4.59%[1] - 公司2023年度总资产为4,344,726,427.12元，较上年同期增长21.60%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元，较上年同期增长5.77%[1]

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-015 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司的部分股份被质押，具 体情况如下： 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前累计 质押数量（股） 本次质押后累计 质押数量（股） 占其所持股份 比例 占公司总股 本比例 已质押股份情 况 未质押股份 情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 未质 押股 份中 限售 股份 数量 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 谢秉 昆 229,083,338 48.95% 9,000,000 17,800,000 7.77% 3.80% ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认 证； 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0069 号 致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担 保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与太 平石化金融租赁有限责任公司（以下简称"太平石化金融租赁"）签订了《融资 租赁合同》，正太新材以其生产设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金 融租赁开展融资租赁业务，融资金额为 10,000.00 万元，租赁期限为 25 个月。 为支持子公司的业务发展，公司为正太新材签订的《融资租赁合同》项下的债务 提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同生效之日起至《融资租赁合同》项 下最后一期债务履行期限届满后三年。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-013 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,531,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-012 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 3、股东累计质押股份情况 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东谢秉昆先生持有公司股份 229,083,338 股，占公司总股本的 48.95%， 本次股份质押9,000,000股后，谢秉昆先生累计质押数量为9,000,000股， 占其持股数量的 3.93%，占公司总股本的 1.92%。 截至公告披露日，公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资（福 建）有限公司（以下简称"榕坤投资"）、邓巧蓉女士、谢良先生合计持 有公司股份 282,022,737 股，占公司总股本的 60.26%。谢秉昆先生及其 一致行动人累计质押数量为 28,902,000 股，占其持股数量的 10.25%，占 公司总股本的 6.18%。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | | | 参会须知 | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程 | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | . | . | 5 | | 议案 | 2 | 关于公司 | | 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ... | . | 6 | | 议案 | 3 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | ... | . | 7 | 2 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， ...