股票交易问询 - 公司于2024年7月2日收到股票交易异常波动问询函[1] 股东及实控人情况 - 主要股东常州市洛辉抄无影响股票异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 主要股东常州市洛腾投资无相关重大事项及未披露信息[4] - 主要股东常州市洛盛投资无相关重大事项及未披露信息[7] - 实际控制人无相关重大事项及未披露信息[10]

股价情况 - 公司股票2024年6月28 - 7月2日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][11] 经营与信息 - 公司近期经营及环境未变，生产正常[6] - 公司、控股股东及实控人无影响股价重大事项及未披露信息[8] 债券发行 - 公司向不特定对象发行可转债需获证监会同意，结果及时间不确定[10] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易及可转债发行不确定性风险[11][12]

利润分配 - 2023年以总股本160,000,000股为基数，每股派现0.1元，共派16,000,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][5] 税收政策 - 自然人等不同股东派现及税负情况不同[9][10][11][12][13] 发放方式 - 部分股东公司自派，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 审议与咨询 - 方案经2024年5月17日股东大会通过，咨询联系董办[3][14]

公司治理 - 第三届董事会、监事会延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 积极推进换届选举并及时披露信息[2] 人员变动 - 独立董事王文凯任职六年提请辞职，辞职后不再任职[3] - 王文凯辞职后独董人数少于董事会人数三分之一[4] - 选出新任独董前，王文凯继续履职[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数104,737,670股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比65.4610%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数104,573,700，比例99.8434%，反对票数163,970，比例0.1566%，弃权票数0[7][8][9][13][14] - 5%以下股东对多项议案反对票数163,970，比例100.0000%[14][15] - 议案5、7、8、11对中小投资者单独计票[16] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所，律师为沈寅炳、崔明月[17] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[17]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点召开[2] - 出席股东大会股东及代表7人，代表有表决权股份104,737,670股，占比65.4610%[6] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[8] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[9] - 《关于<2023年度报告及摘要>的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%[10] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者反对163,970股，占比100%[11] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》向关联方销售产品同意96,400,000股，占比99.8302%[14] - 向乐清竞取电气等关联方相关议案同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[15][16][19][20][21][24][25] - 向上海电器股份有限公司人民电器厂相关议案同意96,400,000股，占比99.8302%，反对163,970股，占比0.1698%[17][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[26] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[29] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[30] - 《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》同意104,573,700股，占比99.8434%，反对163,970股，占比0.1566%[31] - 各议案中小投资者多同意0股，占比0%，反对163,970股，占比100%[15][16][17][18][19][20][21][23][24][25][26][28][31] 会议合规 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[32] - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[31][32] 其他 - 法律意见书正本三份[33]

监管要求 - 上海证券交易所要求公司落实向不特定对象发行可转债申请意见[1] - 公司需说明转贷行为多方面情况及整改相关问题[1][3] - 要求中介机构核查并发表意见[3] - 公司需逐项落实问题并及时提交回复[3]

新策略 - 公司收到上交所关于发行可转债申请意见落实函[1] - 需落实申请文件相关事项并提交回复[1] - 发行可转债需获证监会同意注册，时间不确定[1] 其他 - 公告发布于2024年5月16日[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[22] - 2023年公司净利润1.65亿元，同比增长48.48%[22] - 2023年公司经营性现金流净额2.18亿元[22] - 截至2023年末，公司总资产24.56亿元，同比增长14.86%[22] - 截至2023年末，公司所有者权益11.76亿元，同比增长13.64%[22] - 2023年前五名客户销售额6.63亿元，占年度销售总额33.75%[24] - 2023年前五名客户销售额中关联方销售额1.68亿元，占年度销售总额8.55%[24] 未来展望 - 2024年财务预算营业收入220000万元，净利润18000万元[52] - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超120000万元综合授信额度[62] - 2024年拟向上海电器科学研究所（集团）及其子公司销售不超550万元产品[65] - 2024年拟向乐清竞取电气有限公司销售不超500万元产品[65] - 2024年拟向福州亿力电器设备有限公司销售不超800万元产品[65] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，洛凯电气资产总额43,685.88万元，负债总额24,890.14万元，净资产18,795.74万元，2023年度营业收入42,961.87万元，净利润5,970.26万元[91] - 截至2024年3月31日，洛凯电气资产总额46,737.80万元，负债总额26,060.44万元，净资产20,677.36万元，2024年1 - 3月营业收入11,316.66万元，净利润1,881.63万元[91] - 截至2023年12月31日，泉州七星资产总额56067.93万元，净利润5082.08万元[93] - 截至2024年3月31日，泉州七星资产总额53951.24万元，净利润997.41万元[93] - 截至2023年12月31日，凯隆电器资产总额23945.53万元，净利润558.51万元[95] - 截至2024年3月31日，凯隆电器资产总额24017.40万元，净利润 - 354.61万元[95] - 截至2023年12月31日，洛凯智能资产总额17905.73万元，净利润1722.15万元[97] - 截至2024年3月31日，洛凯智能资产总额14788.99万元，净利润172.23万元[97] 其他事项 - 2023年公司组织召开了9次董事会[25] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14时召开[9] - 2023年年度股东大会地点为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[9] - 2023年公司共召开18次董事会会议，审议通过多项议案[26] - 2023年度公司召开2次股东大会[29] - 2024年公司董事会将按《公司章程》落实股东大会决议，推动公司发展战略实施[31] - 2023年公司监事会监督多项事项，促进公司规范运作和健康发展[34] - 2023年监事会认为董事会认真执行股东大会决议，未损害公司和股东利益[35] - 2023年监事会认为公司经营班子勤勉尽责，经营无违规操作行为[35] - 2023年度公司监事会共召开9次会议[36] - 2023年归属于上市公司股东净利润10894.88万元，拟每10股派现1元，派现16000000元，占比14.69%[58] - 2024年拟续聘信永中和为审计及内部控制审计机构，聘期一年[71] - 2024年度公司独立董事津贴标准为50,000元/年（税前）[76] - 2024年公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，总额不超过36,000万元[86] - 江苏洛乘电气科技有限公司资产负债率82.07%，公司持股100%，新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.66%[87] - 江苏洛凯电气有限公司资产负债率55.76%，公司持股51%，新增担保额度12,000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.97%[87] - 泉州七星电气有限公司资产负债率55.51%，公司持股51%，新增担保额度8,000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.65%[87] - 江苏凯隆电器有限公司资产负债率67.37%，公司持股83.30%，新增担保额度8,000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.65%[87] - 江苏洛凯泉州七星智能科技有限公司资产负债率65.51%，公司持股100%，新增担保额度6,000万元，占上市公司最近一期净资产比例4.98%[87]

会议信息 - 2024年5月13日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[7] - 方式为上证路演中心网络互动[11] 参与方式 - 投资者2024年5月10日16:00前可提问[4] - 2024年5月13日14:00 - 15:00可在线参与[9] 人员与联系 - 参加人员有董事长谈行等[8] - 联系部门为董事会办公室[10]