上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分期权相关事项的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 调整行权价格及注销部分期权相关事项的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第三期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计 ...

安正时尚集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作 管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《安正 时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、规章规定的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规 定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券交 易所和证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指依据本制度和《信息披露管理办法》 应履行信息披露义务的自然人、法人和其他组织。未经公司董 ...

安正时尚集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监 管规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《安正时尚集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股东会审议 通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。募投项目发 生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项目的金额计算， 但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或完成 ...

安正时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高安正时尚集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股 东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《安正时尚集团股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对 ...

安正时尚集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、国家有权机构规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表 决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益， 必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本 ...

安正时尚集团股份有限公司 第一条 为了规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括公司合并报表范围内的法人 或者其他组织，下同）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押 或其他担保形式。具体适用场景包括但不限于申请借款、银行开立信用证和银行承兑汇票及 商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东会或董事会批 准，任何人无权以公司的名义签署对外担保合同、协议或其他类似的 ...

安正时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《安正时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）维护公司全体股东利益并为其谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形资 产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许 的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润 为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司对子公司投资及公司和其合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策 受本制度规制。 ...

安正时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会 公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公 众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举和员工薪酬考核制度的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《安正 时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会提名与薪酬考 核委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 安正时尚集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 ...

第一条 为了为进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关法律法规，以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《安正时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 安正时尚集团股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司董事会办公室是公司内部常设机构，具体负责公司内幕信息的监管及信息披 露工作。董事长为公司内幕信息事务主要责任人，董事会秘书组织实施，证券事务代 表予以配合。 第三条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、证 券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作 ...