会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月23日13时通讯召开[1] - 应参会董事9人，实参会9人，由赵涛主持[1] 议案审议 - 会议审议通过制订《山东步长制药股份有限公司舆情管理制度》议案[2] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股份回购 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 累计已回购股数1268600股，占总股本0.11%[2] - 累计已回购金额1873.07万元[2] - 实际回购价格14.55元/股至14.89元/股[2] - 按下限预计可回购约217.39万股[3] - 按上限预计可回购约434.78万股[3] - 回购期限不超12个月[3] - 2025年1月21日首次回购1268600股[5] - 首次回购最高价14.89元/股，最低价14.55元/股[5] 借款情况 - 与工行山东省分行签合同，借款不超9000万元，期限36个月[4]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-80,800万元到-42,800万元，同比出现亏损[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-70,800万元到-36,800万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为31,897.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为29,158.33万元[6][7] 商誉减值 - 商誉减值准备拟计提约70,000万元到100,000万元，主要涉及通化谷红和吉林天成[9] 产品销量与收入结构 - 部分产品因医保受限或被部分省份纳入重点监控目录，导致销量减少，收入结构变动，总体毛利率下降[9]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-018 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、《关于聘任副总裁的议案》 经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届 拟聘任王益民、薛人珲、王宝才为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁，并负 责管理公司生产体系。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任 副总裁之日止。 候选人简历见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 1 月 14 日发出，会议于 2025 年 1 月 17 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药 股份有限公司章程》的相关规定，合法有 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-014 公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理之需要，拟对法 定代表人进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 1 月 13 日发出，会议于 2025 年 1 月 16 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药 股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于控股子公司法定代表人变更的议 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-007 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》，济南 步长晟源医疗器械有限公司（以下简称"济南步长晟源"）股东于海铭拟将其持 有的 1.00%股权转让给刁海龙，顾建明拟将其持有的 1.00%股权转让给刁海龙， 1 梁旭拟将其持有的 1.00%股权转让给纪振霞，马晓腾拟将其持有的 1.00%股权转 让给王春利，訾立宾拟将其持有的 1.00%股权转让给邢杰，李龙广拟将其持有的 1.00%股权转让给徐伟，上述股权转让价格均拟按照 1 元/注册资本。公司同意放 弃上述股权转让的优先受让权。 ...

回购计划 - 回购股份金额0.5 - 1.0亿元[2] - 自有资金不低于10%，借款不超90%[2] - 回购价格不超23元/股，上限不超均价150%[2] - 预计回购217.39 - 434.78万股，占比0.2% - 0.4%[6] - 回购期限不超十二个月[11] - 拟用于股权激励，三年未实施完注销[22] 财务数据 - 2024年9月30日总资产201.49亿元，净资产111.61亿元，流动资产75.50亿元[16] - 2021 - 2024年1 - 9月营收157.63亿、149.51亿、132.45亿、85.14亿元[17] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润11.62亿、 - 15.30亿、3.19亿、3.13亿元[17] - 2022年净利润下滑因计提减值294,283.52万元[17] 其他情况 - 社会公众股东持股比例41.86%，减0.4%后仍超10%[18] - 董监高、控股股东6个月内无买卖及内幕交易[18] - 回购及未来3、6个月暂无增减持计划[20][21] - 董事会授权管理层办理回购事宜[25] - 回购有无法实施或部分实施风险[26] - 公司将择机决策并披露信息[28]

1 | 7 | 蓝色经济区产业投资基金（有 限合伙） | 10,342,800 | 0.94 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄定旺 | 9,735,300 | 0.88 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 8,688,437 | 0.79 | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－ 中证 500 交易型开放式指数证 | 7,985,068 | 0.72 | | | 券投资基金 | | | 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-172 山东步长制药股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 方案的议案》，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式 回购社会公众股份。具体内容详见公司 2024 年 12 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月22日公司出资1113万元设立六家控股子公司[2] 股权变更 - 2024年12月6日公司将山东步长瑞丰科技有限公司原股东武金焕变更为夏增虎[3] 新公司认缴情况 - 山东步长传方药业有限公司步长制药认缴282万元，占比94%[6] - 山东步长优品医疗科技有限公司步长制药认缴460万元，占比92%[6] 投资相关规定 - 各方应在合资公司设立登记完成并取得营业执照之日起5年内实缴全部注册资本金[7] - 若甲方要求乙方回购股权，回购价格不低于甲方实际出资额加按年化8%计算的收益/公允价值（孰高）[14] - 若甲方股权对应合资公司账面累计亏损达甲方出资额30%，甲方有相应处置权[14] - 违约方逾期不补救，应在期满之日起5日内向守约方支付1000万元违约金[15] 影响与风险 - 本次投资有利于降低公司股权投资业务风险，对公司发展有积极影响[19] - 设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素[20]

公司事项 - 2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，通过控股子公司经营范围变更议案[1] - 辽宁奥达制药完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 辽宁奥达制药注册资本1800万元[1] - 辽宁奥达制药成立于1996年12月13日[1]